O amplă acțiune națională a inspectorilor antifraudă (DGAF), în domeniul producerii și comercializării produselor accizabile, a dus la descoperirea mai multor nereguli
în București și județele Argeș, Prahova, Buzău și Călărași. Potrivit DGAF, prejudiciile totale ar fi de 7,3 milioane lei (peste 1,6 mil. euro). În județul Buzău a fost identificată o firmă, care a cauzat bugetului de stat un prejudiciu total de 1.369.842 lei, reprezentând accize și TVA neplătite statului, din producerea și valorificarea de alcool etilic și tehnic fără contorizare și fără documente legale. Potrivit unui comunicat de presă remis de către Direcția Generală Antifraudă (DGAF) au mai fost identificate două firme producătoare de păcură din județul Prahova, care au alterat compoziția combustibilului și l-au comercializat, cauzând un prejudiciu de 1.158.438 lei (accize și TVA). De asemenea, și în celelate județe menționate s-a identificat un lanț de achiziție din străinătate, unde s-au utilizat facturi și documente de transport fictive emise de furnizori și de beneficiari – firme tip fantomă, care au cauzat bugetului de stat prejudicii importante. „Alte firme din județul Argeș au livrat reziduuri de produse energetice către societăți comerciale neautorizate ca antrepozite fiscale, încălcând astfel prevederile legale aferente, motiv care a determinat înaintarea propunerilor de revocare a autorizațiilor de producere și comercializare“, se arată în documentul citat.
De asemenea, în București, unei societăți care comercializa produse energetice fără a avea dovezi de plată a accizelor aferente, i s-au instituit măsuri asigurătorii pentru asigurarea recuperării unui prejudiciu total de 4.691.367,23 lei. De asemenea, altor două firme care au încălcat obligativitatea stocării înregistrărilor video li s-au dispus amenzi în cuantum total de 200.000 lei, confiscarea a 200.000 lei proveniți din vânzare și suspendarea activității de comercializare a produselor energetice în sistem en detail. De asemenea, în județul Călărași a fost identificat un lanț de achiziție din Bulgaria a două tone de tutun, unde s-au utilizat facturi și documente de transport fictive emise de furnizori și de beneficiari – firme tip fantomă, care au cauzat bugetului de stat un prejudiciu de 1.135.550 lei, reprezentând accize și TVA.
„Acțiunile de control continuă pentru identificarea vinovaților de prejudicierea bugetului statului“, se arată în informarea DGAF.