Evaziune Fiscala

Percheziții la persoane bănuite de evaziune fiscală cu facturi false. Banii erau transferați în China

de

Poliţiştii de investigare a criminalităţii economice efectuează, joi, 197 de percheziţii domiciliare, în Capitală şi în 19 judeţe, printre care și Buzău, la persoane bănuite că ar fi cauzat un prejudiciu de peste 6 milioane de dolari, prin evaziune fiscală. „Activităţile au loc pe raza municipiului Bucureşti şi a judeţelor Argeş, Brăila, Braşov, Buzău, Constanţa, Dâmboviţa, Gorj, … Citește mai mult

Buzoian cercetat pentru evaziune fiscală record din afaceri cu catalizatori auto defecți

de

Ofițeri din cadrul Serviciului de Investigare a Criminalității Economice de la Inspectoratul de Poliție Județean Buzău au întocmit referat cu ­pro­punere de începere a urmăririi penale față de un buzoian de 52 de ani, administrator al unei societăți ce are ca principal obiect de activitate colec­tare, și prelucrarea deșeurilor reciclabile, sub aspectul săvârșirii în formă … Citește mai mult

Cum încearcă buzoienii să păcălească Fiscul în cele opt domenii de activitate cu risc de evaziune fiscală

de

Inspectorii fiscali buzoieni au identificat, în urma controalelor efectuate la firmele din judeţ, opt domenii cu grad ridicat de risc la evaziunea fiscală. Este vorba despre comerţul cu amănuntul şi ridicata, transporturi, turism, producerea şi valorificarea mărfurilor agroalimentare, construcţii, prelucrarea şi exploatarea materialului lemnos, producerea şi ­co­mercializarea produselor ­ener­getice şi accizabile şi producerea şi valorificarea … Citește mai mult

Descinderi la cinci magazine de piese auto din Buzău, într-un mega-dosar de evaziune fiscală

de

Poliţiştii şi procurorii au desfăşurat, marţi, 6 martie, 89 de percheziţii în 23 de judeţe, într-un dosar complex de evaziune fiscală în domeniul comerţului cu piese auto. Nu au fost date publicităţii informaţii legate de dimensiunea prejudiciului. Poliţiştii Serviciului de Investigare a Criminalităţii Economice (SICE) din cadrul Inspectoratului de Poliţie Judeţean Argeş şi ai Direcţiei … Citește mai mult

Percheziții în județul Buzău la suspecți de evaziune fiscală și spălare de bani

de

Polițiștii din Prahova efectuează, joi dimineață, 52 de percheziții la sediile unor societăți comerciale și la locuințele unor persoane bănuite de evaziune fiscală și spălare a banilor. 40 de persoane vor fi conduse la audieri. Perchezițiile domiciliare au loc în municipiul București și în județele Prahova, Bacău, Iași, Galați, Alba, Buzău și Dâmbovița. În Buzău … Citește mai mult

Administratorul chinez al unui cunoscut magazin din Buzău, prins cu evaziunea

de

La data de 5 decembrie, poliţişti din cadrul Serviciului de Investigare a Criminalităţii Economice au dispus efectuarea în continuare a urmăririi penale faţă de un bărbat de 44 de ani, cetăţean străin, pentru evaziune fiscală. Acesta este bănuit că, în calitate de administrator al unei societăţi comerciale cu obiect de activitate în comercializarea produselor nealimentare, … Citește mai mult