* Bucureştenii Bogdan Florin Dinu şi Răzvan Duca, folosindu-se de sereleuri în lichidare, au umblat cu “suveica” printre utilaje de construcţii “fantomă”
* Comisarii buzoieni ai Gărzii Financiare i-au descoperit, iar acum sunt la mâna procurorilor DNA
* Bucureştenii Bogdan Florin Dinu şi Răzvan Duca, folosindu-se de sereleuri în lichidare, au umblat cu “suveica” printre utilaje de construcţii “fantomă”
* Comisarii buzoieni ai Gărzii Financiare i-au descoperit, iar acum sunt la mâna procurorilor DNA
Despre ţepele date unor firme de leasing cu utilaje grele s-a tot auzit în ultimii ani, dar se pare că acest tip de caracatiţă are tentacule multiple, în toată ţara, iar instituţiile de control mai au mult de muncit până le vor stârpi.
Comisarii buzoieni ai Gărzii Financiare au mai prins câteva serii de peşti mari, care prin firme fantomă şi afaceri derulate prin metoda “suveică” au ţepuit cu milioane de euro anumite firme de leasing, dar şi bugetul statului, după care s-au “evaporat”, fiind necesară o armată de oameni ai legii pentru a descâlci păienjenişul care se întinsese prin toată ţara.
La fel pare să se fi întâmplat şi la controlul finalizat zilele acestea, când s-a descoperit că prin acelaşi tip de “inginerii” financiare, timp de doi ani, şapte indivizi puşi pe căpătuială s-au ales cu peste 13 milioane de euro ţepe date unor firme de leasing şi statului.
Ţepe la vedere
Capii escrocheriilor par să fie doi bucureşteni, Bogdan Florin Dinu şi Răzvan Duca. Potrivit datelor descoperite de reporterii Opinia la Oficiul Registrului Comerţului şi pe rolul Tribunalului Bucureşti, cei doi au colaborat ca asociaţi în majoritatea firmelor ţepare, printre care New Eurodincom SRL, Comvest Construct Invest SRL, AMERO Business Group SRL, prin care au dat tunuri printr-o caracatiţă cu tentacule în patru judeţe (Buzău, Ilfov, Dâmboviţa şi municipiul Bucureşti, după care le-au falimentat). În dosar sunt însă implicate şapte persoane, care vor fi nevoite acum să dea explicaţii procurorilor DNA, unde a fost transmis procesul-verbal şi dosarul de verificare întocmite de comisarii buzoieni după mai multe luni de “muncă de Sisif”.
Potrivit datelor furnizate de comisarul-şef Cristi Voicu, “acţiunea a început în urma unui fir descoperit după o verificare de rutină la un agent economic de pe teritoriul judeţului Buzău. Cu aprobarea Comisariatului General al GF, verificările au fost extinse şi s-a ajuns la o firmă din Bucureşti, care avea ca obiect principal de activitate, comercializarea de utilaje de construcţii, prin mai multe firme de leasing, timp de doi ani de zile. Printr-un sistem tip <suveică>, un grup de persoane fizice şi-au însuşit nejustificat, în perioada 2007 – 2009, milioane de euro”.
Salturi “fantomă”
Aşa cum au descoperit comisarii buzoieni, în perioada 2007 – 2009 firma “cheie” implicată în escrocherii, New Eurodincom SRL Bucureşti, nu a înregistrat în contabilitate 13 milioane de lei, sustrăgându-se astfel de la plata TVA şi a impozitului pe profit în valoare totală de 7,2 milioane de lei.
În perioada aprilie 2007 – decembrie 2009, reprezentanţii legali ai firmei amintite au ridicat din contul bancar, sub formă de “avans salarii”, 700.000 de lei, pentru care trebuia să vireze la bugetul consolidat al statului obligaţii de 500.000 de lei.
În perioada septembrie 2007 – martie 2008, Dinu a vândut fictiv către o firmă de leasing, diferite utilaje pentru construcţii, care fie s-au dovedit a nu fi fost fabricate niciodată, fie se aflau în altă ţară şi nu aveau nimic de-a face cu România, fie aparţineau altor firme. În acest fel s-au încasat, prin bănci, 25 de milioane de lei, din care printr-un sistem tip “suveică”, prin mai multe firme “fantomă”, şapte persoane şi-au însuşit 12,3 milioane de lei (3,5 milioane de euro la cursul de schimb de atunci).
În loc de concluzii
Din verificările efectuate cu ajutorul băncilor în care se aflau conturile, comisarii buzoieni au descoperit că societatea verificată făcea parte dintr-un grup de firme (AMERO Business Group), prin care au fost înşelate mai multe societăţi de leasing prin vânzarea fictivă a utilajelor de construcţii, iar sumele rezultate din aceste “operaţiuni” au fost “sustrase” printr-o firmă tip “săgeată”care avea ca obiect principal de activitate achiziţia de deşeuri feroase de la persoane fizice.
S-a stabilit, astfel, că în perioada 2007 – 2009, către trei firme din judeţul Ilfov (din Vidra), a fost dirijată suma de 33,8 milioane de lei, din care s-au retras în numerar pentru achiziţia de deşeuri, 3,5 milioane de lei (aprox. 9 mil. euro la cursul de atunci), diferenţa reprezentând comisioanele bancare pentru tranzacţii.
Fiind vorba despre sume de milioane de euro, dosarul a fost transmis procurorilor DNA, în vederea continuării cercetărilor şi stabilirii întregului prejudiciu.