După un an și jumătate de la trimiterea în judecată în dosarul fostului consilier prezidențial și deputat PNL de Buzău George Scutaru, va fi efectuată o expertiză contabilă care să descâlcească modul în care s-a finanțat în 2008 campania electorală a PNL. Solicitarea a venit din partea procurorilor DNA care vor să afle în ce a constat, de fapt, relația comercială derulată în anul 2008 între SC QUICK MONITORING MEDIA – QMM S.R.L. și SC ECHO INTERNATIONAL INDUSTRY SRL, firmă deținută de un investitor chinez, care a produs articole de vestimentație folosite ca materiale în campania electorală, dar și cu alte societăți comerciale. Decizia vine după ce, la termenul din luna februarie, doi martori denunțători au afirmat, în fața instanței supreme, că au plătit 50.000 de lei unei firme „de partid“ pentru finanțarea campaniei electorale a PNL din anul 2008.
„Încuviințează cererea de probatoriu solicitată de inculpata Schaer Ana Maria constând în administrarea probei cu înscrisuri privind situația de fapt, urmând a fi depuse la dosarul cauzei atât în materialitatea lor, opisate și numerotate, cât și în format electronic. II.Admite cererea de probe solicitată de către Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție – Direcția Națională Anticorupție și încuviințează efectuarea unei expertize contabile cu următoarele obiective: 1. Să se stabilească în ce a constat relația comercială derulată în anul 2008 între SC QUICK MONITORING MEDIA – QMM S.R.L. și SC ECHO INTERNATIONAL INDUSTRY SRL, urmând a fi evidențiate contractele încheiate și acte adiționale aferente, obiectul contractelor și prestațiile efectuate în mod efectiv, facturi fiscale emise, documentele de plată aferente, mărfurile livrate și destinația mărfurilor livrate. 2. Să se stabilească proveniența sumelor cu care au fost efectuate plățile de către QUICK MONITORING MEDIA – QMM S.R.L către SC Echo INTERNATIONAL INDUSTRY SRL. În acest caz se vor avea în vedere, în principal și nu limitativ, relațiile comerciale avute de SC QUICK MONITORING MEDIA – QMM S.R.L cu următoarele societăți comerciale: S.C. CARSON CONSTRUCTION S.R.L. (fosta EUROGRUP DG TRANSPORT SRL), S.C. DUCTIL S.A., S.C. C.L.l.F. S.A., S.C. IFMAR S.A., S.C. ARGOS S.A., SC X-CELLENCE BUSINESS CONSULTING SRL, SC OTTO BROKER DE ASIGURARE SRL (fosta TOTAL ADVISOR INSURANCE BROKER SRL), SC RAPID FINANCE CONSULT SRL, SC RUSH CONSULTING SRL, SC VÂLCEANA SRL. 3. Să se stabilească natura relațiilor comerciale derulate în anul 2008 între SC QUICK MONITORING MEDIA – QMM S.R.L, pe de o parte și S.C. CARSON CONSTRUCTION S.R.L., S.C. DUCTIL S.A., S.C. C.L.I.F. S.A., S.C. IFMAR S.A, S.C. ARGOS S.A, SC X-CELLENCE BUSINESS CONSULTING SRL, SC OTTO BROKER DE ASIGURARE SRL (fosta TOTAL ADVISOR INSURANCE BROKER SRL), SC RAPID FINANCE CONSULT SRL, SC RUSH CONSULTING SRL, SC VÂLCEANA SRL, pe de altă parte, urmând a fi avute în vedere contractele întocmite, obiectul contractelor și prestațiile efectuate/ bunuri livrate efectiv împreună cu documentele care le atestă, facturi fiscale emise și documente de plată aferente. 4. Să se stabilească pentru anul 2008, în cazul societăților TOTAL ADVISER INSURANCE BROKER SRL (actuala OTTO BROKER DE ASIGURARE SRL), RAPID FINANCE CONSULT SRL, X-CELLENCE BUSINESS CONSULTING SRL, următoarele aspecte: relațiile avute între aceste societăți (relații comerciale, împrumuturi) și împrumuturile acordate de către asociați/administratori sau alte persoane fizice sau juridice; dacă, în urma relațiilor comerciale identificate/împrumuturilor acordate au fost efectuate plăți către SC QUICK MONITORING MEDIA SRL, urmând a se stabili circuitul bancar urmat până la plăți efectuate către SC ECHO INTERNATIONAL INDUSTRY SRL. 5. Să se stabilească, în concret, în ce a constat relația comercială derulată în anul 2008 de către SC OUTDOOR EXPERIENCE SRL cu SC QUICK MONITORING MEDIA SRL, urmând a fi evidențiate contractele comerciale, obiectul acestora și prestațiile efective aferente, facturile fiscale emise și documentele de plată pentru achiziția de materiale electorale de la SC ECHO INTERNATIONAL INDUSTRY SRL. Emite adresă către Biroul local pentru Expertize judiciare Tehnice și Contabile de pe lângă Tribunalul București pentru a comunica lista experților judiciari în specializarea contabilitate-societăți comerciale și alte entități și contabilitate-audit financiar. Cu apel odată cu fondul“, se precizează în încheierea de ședință.
Doi martori citați în dosarul fostului consilier prezidențial George Scutaru au afirmat, la termenul din luna februarie, în fața instanței supreme, că au plătit 50.000 de lei unei firme „de partid“ pentru finanțarea campaniei electorale a PNL din anul 2008.
Cei doi martori le-au spus judecătorilor că au făcut denunț după ce au primit o adresă de la DNA prin care erau somați să declare ce contracte au încheiat cu o societate de monitorizare media.
Primul martor audiat a fost Gica Holban, soția fostului deputat liberal Titi Holban – condamnat la trei ani de închisoare cu suspendare pentru trafic de influență, într-un dosar instrumentat tot de procurorii anticorupție -, care le-a spus judecătorilor de la Înalta Curte de Casație și Justiție că, în anul 2008, a achiziționat 8.000 de geci, tricouri, căciuli, șepci, șorțuri de bucătărie pentru campania electorală a soțului ei. „Toate erau inscripționate cu sigla PNL și cu numele soțului meu. Am ales societatea de la care să cumpăr produsele ținând cont exclusiv de preț (…) Am susținut numai campania electorală a soțului meu, nu a PNL în general. Eu nu m-am ocupat de campanie, ci doar am finanțat acele produse. Nu am făcut parte din staff-ul de campanie“, a spus Gica Holban. Aceasta a mai arătat că era administratorul firmei care a cumpărat cele 8.000 de materiale promoționale și că, la vremea respectivă, societatea avea o cifră de afaceri de peste 10 milioane de euro. „Acum suntem în insolvență. Banca ne-a sistat finanțarea în 2014, soțul meu a obținut un mandat de deputat în 2008“, a precizat soția lui Titi Holban.
A urmat la audieri Emil Cismaș, fost secretar general adjunct al Partidului Național Liberal, care le-a spus judecătorilor că, nemulțumit fiind de prestația firmei de consultanță a partidului, a decis să înființeze propria firmă, pentru a face economii la partid. „În 2008, eram membru PNL și secretar general adjunct. Exista o firmă de consultanță care se ocupă de campania partidului. Făceam ședințe cu ei vinerea, iar luni, firma de consultanță prezenta ideile noastre conducerii partidului ca și cum ar fi fost ideile lor. Atunci ne-a venit ideea să facem noi o firmă de consultanță și să nu-i mai plătim pe ceilalți. Munceam foarte mult pe atunci, peste 12 ore pe zi. Dan Motreanu mi-a zis că este obosit și că se gândește să se lase de politică. Așa a apărut în discuție George Scutaru, despre care știam că are o firmă de monitorizare media și că știe agenți economici străini de politică. Scutaru ne-a propus-o pe Ana Maria Schaer și ea s-a ocupat de hârtiile necesare pentru înființarea firmei, și au început discuții cu viitorii clienți, politicieni pe care să-i ajutăm în campanie“, a arătat Cismaș în declarația dată în fața instanței.
„M-a rugat să dau o sumă de bani pentru campania electorală, el participa ca și candidat la o funcție de senator“
Judecătorii l-au audiat și pe omul de afaceri Lucian Lazia, martor denunțător în dosar. „Eram cu directorul Agenției Naționale de Îmbunătățiri Funciare Nicolae Mărăcine la o recepție de lucrări la Oltenița, lucrări de 12 milioane de euro. M-a rugat să dau o sumă de bani pentru campania electorală, el participa ca și candidat la o funcție de senator. Nu știu cine a întocmit factura. Am fost de acord și mi-a sosit, după ce am primit banii pentru lucrare, mi-a venit pe fax factura. Nu am primit în schimb nimic, deși am făcut plata. Am vorbit cu Schaer, de la Oradea, la telefon, și am întrebat-o dacă factura de 50.000 de lei primită este de la ea“, a arătat martorul.
A urmat la audiere Dorin Mihai Lazea, fiul omului de afaceri, care le-a spus judecătorilor că tatăl său a plătit 50.000 de lei fără să primească produsele trecute pe factură. „Era în 2008, în zona Oltenița, știu de la tatăl meu că Nicolae Mărăcine i-a solicitat un ajutor de campanie. Nu s-au primit de către firma noastră materialele promoționale trecute în factură. Denunțul l-am făcut în 2015. Atunci am aflat de respectiva factură emisă către SC Argos. Am plătit pentru că societatea noastră avea contracte cu ANIF (…) Am mai depus denunțuri față de Apele Române, dar și (față de, n.r.) alții. În 2015, am primit o adresă de la DNA în care ni se cereau relațiile comerciale cu (Quik, n.r.) Monitoring Media și am căutat factura primită de la o sucursală ANIF. Apoi, am mers imediat și am făcut denunț“, a arătat martorul.
Reamintim că, în septembrie 2015, procurorii anticorupție i-au trimis în judecată pe fostul consilier prezidențial pentru securitate națională George Adrian Scutaru și pe fostul deputat PNL Dan Motreanu, pentru spălare de bani. Pentru aceeași faptă este judecată și Ana Maria Schaer, administrator al „Quik Monitoring Media“. Potrivit rechizitoriului, în cursul anului 2008, Cristinel Bîgiu, fost președinte al Consiliului Județean Buzău, denunțător în acest dosar, a pretins de la o persoană aproximativ un milion de euro, cu titlu de mită, pentru a-l pune în posesia unor terenuri aflate în municipiul Buzău.
Din suma pretinsă, Bîgiu a primit 700.000 de euro, din care le-a dat lui George Scutaru și lui Dan Motreanu sumele de 170.000 de euro, respectiv 250.000 de euro, conform unei înțelegeri anterioare, pentru finanțarea campaniilor electorale din 2008 a candidaților PNL la alegerile locale și parlamentare din acel an, susțin procurorii. Pentru a ascunde proveniența acestor sume, Scutaru, Motreanu și Ana Maria Schaer „au inițiat un mecanism financiar fictiv, folosindu-se de documente justificative ce nu corespund realității, prin care suma de 1.213.085 lei a fost transferată, în mai multe tranșe, din contul societății administrate de către aceasta din urmă către o firmă care a produs articole de vestimentație folosite ca materiale în campania electorală“, au mai scris procurorii în rechizitoriu.