Administratorul unei firme din municipiul Buzău a fost ridicat ieri din așternut de polițiștii din Mehedinți. El este bănuit
de evaziune fiscală, iar percheziția de ieri a vizat probarea eventualei activități infracționale. Astfel de percheziții au fost făcute în alte 13 județe din țară și în municpiul București, la acțiune fiind angrenați peste 250 de polițiști, dintre care 75 specializați în investigarea fraudelor, sprijiniți de polițiști de investigații criminale, ordine publică și arme, explozivi și substanțe periculoase, precum și luptători de acțiuni speciale și jandarmi, având suportul de specialitate asigurat de SRI.
S-a acționat pe raza Municipiului București și în Mehedinți, Iași, Giurgiu, Bihor, Prahova, Dâmbovița, Argeș, Vâlcea, Dolj, Vrancea, Buzău, Ilfov, Ialomița și Galați, pentru probarea activității infracționale a mai multor persoane fizice și juridice bănuite de comiterea de infracțiuni de evaziune fiscală și spălare de bani. Au fost efectuate 54 de percheziții la locuințe și sedii de societăți comerciale, urmând a fi puse în aplicare 30 de mandate de aducere. În final, doar 20 de persoane au fost ridicate pentru audieri. A fost vizată verificarea legalității activității desfășurate de către persoanele bănuite prin intermediul a 40 de societăți comerciale din România și a 10 societăți comerciale din Ungaria, Bulgaria și Polonia. În fapt, în perioada 2013 – 2014, reprezentanții societăților implicate ar fi realizat achiziții de mărfuri în sistem intracomunitar din Ungaria, Bulgaria și Polonia (mase plastice, materiale de construcție, profile din PVC, țevi, tablă, fier beton), pe care le-ar fi revândut pe piața internă, eludând plata TVA și a impozitului pe profit, prin înregistrarea în contabilitate de achiziții fictive de la alte societăți controlate de persoanele bănuite. Activitățile infracționale s-ar fi derulat în complicitate cu mai mulți transportatori, care schimbau documentele de transport la intrarea în țară, creând astfel o aparență de legalitate a transporturilor de mărfuri. Prejudiciul estimat până în prezent este de 3.000.000 de euro, reprezentând taxe și impozite sustrase de la plată. Întreaga activitate beneficiază de suportul tehnic și informativ al Serviciului Român de Informații. Acțiunea s-a desfășurat în cadrul unui dosar penal aflat în instrumentarea Serviciului de Investigare a Fraudelor din cadrul Inspectoratului de Poliție al Județului Mehedinți, sub supravegherea Parchetului de pe lângă Tribunalul Mehedinți.