UPDATE
Dosar BOMBĂ instrumentat de D.I.I.C.O.T. Buzău care îl are în prim plan, în calitate de inculpat, pe judecătorul sindic, proaspăt pensionat, Gabriel Stănescu, de la Tribunalul Buzău, dar și pe unul dintre cei mai mari contrabandiști cu alcool din sud-estul țării, Dorin Marinescu, zis „Piticu”. Marinescu a fost arestat astăzi preventiv pentru 30 de zile printr-o decizie a Curții de Apel Ploiești. Judecătorul Gabriel Stănescu ar urma să fie cercetat în libertate după ce magistrații de la Ploiești au respins cererea procurorilor DIICOT Buzău de arestare la domiciliu.
Dorin Marinescu a fost reținut marți pentru 24 de ore, în timp ce despre Stănescu se vorbește că a fost ridicat ieri cu mascați și dus la sediul DIICOT, iar astăzi prezentat instanței cu propunerea luării măsurii preventive mai sus-menționate. S-a întâmplat chiar în ziua în care președintele Iohannis a semnat decretul privind eliberarea din funcție prin pensionare a judecătorului Gabriel Stănescu. Potrivit unor surse, se pare că dosarul instrumentat de DIICOT ar fi legat de niște soluții date de Stanescu pe răspundere contravențională.
„La data de 08.11.2016 procurorii DIICOT- B.T.Buzău au dispus punerea în mişcare a actiunii penale faţă de inculpatul MARINESCU DORIN, administrator pe perioada derularii activitatii infractionale la S.C. BACHUS DEALURILE ISTRITEI SRL Buzau, fosta S.C. CONTINENTAL SERV IMPEX SRL Buzau, pentru comiterea infracțiunilor de inițiere și constituire a unui grup infracțional organizat, evaziune fiscală în formă calificată, delapidare cu consecințe deosebit de grave, spălare de bani, instigare la fals în evidențele contabile, ultraj, inducerea în eroare a organelor judiciare și dare de mită.
Totodată, prin ordonanţa din data de 08.11.2016, s-a dispus punerea în miscare a acțiunii penale faţă de inculpatul Stănescu Mihail Gabriel – judecător la Tribunalul Buzau, Sectia a II-a Civila, Contencios Administrativ și Fiscal la data săvârsirii faptelor, pentru comiterea a şase infractiuni de luare de mită.
În cauză există suspiciunea rezonabilă că în perioada ianuarie 2012 – decembrie 2015, inculpatul Marinescu Dorin împreună cu suspecții R. P. și B. G., în calitate de lucrători cu atribuții de recepție şi gestiune, au constituit un grup infracţional organizat având ca scop sustragerea de la plata obligațiilor fiscale datorate bugetului de stat, prin ascunderea sursei impozabile sau taxabile și neevidențierea tuturor veniturilor rezultate din comercializarea de vin alb și roșu ori de băuturi intermediare, calificate ca fiind vin (băuturi care aveau în componență alcool etilic, ca materie primă accizabilă, pentru care societatea comercială referită nu avea autorizație de antrepozit fiscal) și însușirea de sume de bani din patrimoniul S.C. CONTINENTAL SERV IMPEX SRL Buzau prin justificări fictive de achiziții de materii prime, acoperite cu înregistrări inexacte în conturile contabile specifice. Ascunderea sursei impozabile sau taxabile s-a realizat în perioada de referință prin achiziționarea unei cantități de struguri mult mai mari decât cea înscrisă în documentele de achiziție, surplusul rezultat fiind transformat în must nefermentat obținut fără evidențiere contabilă și supus procesului de vinificație, iar produsul final obținut, respectiv vin alb, roșu sau băutură intermediară definită ca vin fiind comercializat fără înregistrarea veniturilor în evidențele contabile.
Prejudiciul total cauzat bugetului de stat este în cuantum de 9.600.000 lei.
Totodată s-a reţinut că în timpul controlului efectuat de către inspectorii Direcției Generale de Antifraudă Fiscală, în perioada 16.06. – 30.09.2015, inculpatul Marinescu Dorin și suspecta R. P. au refuzat să pună la dispoziția echipei de control documentele contabile solicitate, au interzis echipei de control pătrunderea în spațiile unui punct de lucru situat în comuna Breaza, sat Greceanca, județul Buzău, prin interpunerea unui număr de 4 câini, în vederea blocării accesului la respectivele spații.
Deasemenea, inculpatul Marinescu Dorin a amenințat telefonic un membru din echipa de control cu acte de violență și executarea pe viitor a unei pedepse privative de libertate, înscenând totodată, în timpul controlului, furtul unor documente de evidență contabilă, a unui laptop și a unui telefon mobil.
Totodată, în cauză există suspiciunea rezonabilă că în perioada 30.01.2015 – 21.02.2016, inculpatul Stănescu Mihail Gabriel, magistrat judecător, a primit de la inculpatul Marinescu Dorin, personal sau prin interpusul suspect M. C., în şase rânduri, cantitatea totala de 75,5 litri de vin şi o carcasă de miel, precum și alte bunuri, pentru ca acesta să pronunţe o soluție favorabilă S.C. CONTINENTAL PROD 2000 SRL Buzău, într-un dosar aflat pe rolul Tribunalului Buzău – Secția a II-a Civilă, Contencios Administrativ și Fiscal, care avea ca obiect anularea unui raport de inspecție fiscală întocmit de către DGRFP Galați şi a deciziei de impunere fiscală emisă de aceasta instituție în baza raportului de inspecție fiscală.
Pe fondul dat, magistratul judecător – inculpatul Stănescu Mihail Gabriel, contrar probelor existente la dosarul cauzei, cu ignorarea flagrantă a normelor care legitimează calitatea procesuală pasivă, cu eludarea motivelor formulate în întâmpinările depuse de către autoritățile fiscale ale statului român, a pronunțat o sentinţă civilă prin care a anulat raportul de inspecție fiscală și decizia de impunere fiscală emise de către DGRFP Galați, ca efect al admiterii acțiunii formulată de către SC CONTINENTAL PROD 2000 SRL Buzău, societate comercială administrată de către inculpatul Marinescu Dorin.
Ulterior, prin decizia civilă din data de14.06.2016, respectiva sentinţă a fost casată în integralitatea sa de către Curtea de Apel Ploiești – Secția a II-a Civilă, Contencios Administrativ și Fiscal.
La data de 08.11.2016 DIICOT – Biroul Teritorial Buzău a solicitat Curții de Apel Ploiești luarea măsurii arestării preventive faţă de inculpatul Marinescu Dorin și a măsurii preventive a arestului la domiciliu față de inculpatul Stănescu Mihail Gabriel.
Prin încheierea din data de 09.11.2016, Curtea de Apel Ploiești dispus arestarea preventivă a inculpatului Marinescu Dorin pentru o perioadă de 30 zile dispunând totodată respingerea propunerii DIICOT – B.T. Buzău de luare a măsurii preventive a arestului la domiciliu faţă de inculpatul Stănescu Mihail Gabriel.
Cauza este instrumentată cu sprijinul Serviciului de Combatere a Criminalităţii Organizate Buzău şi Direcţiei Generale Antifraudă Fiscală.
Facem precizarea că pe întreg parcursul procesului penal, suspecţii şi inculpaţii beneficiază de drepturile şi garanţiile procesuale prevăzute de Codul de procedură penală, precum şi de prezumţia de nevinovăţie”, se precizează în comunicatul DIICOT.
Cine este Dorin Marinescu
Conform SansaNews, „Dorin Marinescu, zis Dorin Piticu, unul dintre cei mai mari contrabandişti de alcool din Sud-Estul ţării, este un exponent de baza a ceea ce înseamnă mafia alcoolului. El a picat, recent, în plasa poliţiştilor, iar rezultatul unei acţiuni de amploare a scos la iveală doar o parte din proporţiile unei afaceri-mamut care se derulează de cel puţin 15 ani sub ochii noştri. Deocamdată, potrivit unui comunicat de presă, ofiţeri ai Direcţiei de Investigare a Fraudelor din Inspectoratul General de Poliţie, ajutaţi de specialişti din IPJ Buzău şi Prahova, împreună cu inspectori din Ministerul Agriculturii, au descoperit că un patron al unei firme din Buzău alimenta mai multe en-gros-uri cu băuturi falsificate, îmbuteliate în pet-uri de 2 litri. Din primele cercetări reiese că, de-a lungul timpului, cetăţeanul a distribuit nu mai puţin de 220.000 litri în magazine din judeţele Buzău, Brăila, Ialomiţa, Prahova şi Argeş. Totodată, s-au mai descoperit alte 27.000 litri de vin falsificat. Marfa a fost reţinută, întrucât, conform analizelor, s-a descoperit că fiind o combinaţie de alcool, apă exogenă şi alte substanţe chimice, etichetate drept vin. În realitate, aşa-zisă băutură era periculoasă pentru consumul uman. Acelaşi comunicat arată că băutură confiscată a fost distribuită împreună cu alţi zece intermediari în perioada ianuarie-aprilie 2013. Ceea ce au reuşit să descopere poliţiştii în ultimele zile este doar vârful aisbergului. Dorin Marinescu, lansat iniţial în afaceri cu păcănele, a putut să-şi desfăşoare activitatea de contrabandă cu alcool graţie susţinerii şi complicităţii unor personaje din diverse instituţii ale statului, abilitate tocmai să descopere şi să sancţioneze infracţionalitatea. De-a lungul anului, Piticu a adus la mesele sale fastuoase, stropite cu vinuri de calitate, garnisite cu mâncăruri de tot felul şi animate de lăutari celebri, o mulţime de oameni cu funcţii. Sursele noastre spun că de ziua să de naştere, acum câţiva ani, a fost inclusiv fostul şef al ANAF, Sorin Blejnar. Tot în cercul sau de prieteni s-au aflat şi se află fostul şef al Direcţiei de Finanţe Buzău, Liviu Ilie, dar şi fostul adjunct al Gărzii Financiare Buzău, Ion Onea, Ion Marin, fost inspector-şef al IPJ Buzău şi multe alte nume grele (…) Pe la sala să de mese din incinta fabricii de alcool din spatele fostei Întreprinderi de În şi Cânepă au fost poliţişti de la Buzău cu funcţii mari, oameni din Vamă şi chiar ofiţeri din serviciile de informaţii. Marele talent al lui Dorin Marinescu este acela că oferea nişte şpăgi atât de mari încât nu puteau fi refuzate. Astfel, contrabanda cu alcool sau afacerile cu vin falsificat mergeau strună. Dacă omul se aştepta să primească, de exemplu, 10 milioane de lei, Piticu îi dădea 100 de milioane şpagă. Şi cu asta-l convingea, ne-a dezvăluit o sursă din anturajul anchetatorilor. Graţie acestui tip de acţiune, de-a lungul anilor, Piticu n-a avut de-a face prea mult cu legea, deşi este un personaj extrem de controversat. Este, aşadar, cert că omul a beneficiat de protecţie la toate nivelurile. Se mai ştie, de asemenea, că Marinescu a fost sponsor al unor politicieni cu state vechi, el deţinînd o lista cu sumele şi oamenii cărora le-a dat şpagă sau le-a făcut sponsorizări. Un personaj extrem de controversat Dorin Marinescu este un personaj extrem de controversat şi un om de bază al aşa-zisei lumi interlope buzoiene. Cu cîţiva ani în urmă, el a lovit cu maşină, pe care o conducea beat, un om care a murit, dar a reuşit, graţie relaţiilor şi banilor, să scape basma curată, băgându-şi în faţă şoferul, care a luat asupra lui toată vina. În plus, de ani buni, borhotul rezultat din producerea alcoolului de la fabrică din spatele fostei Întreprinderi de În şi Cânepă este deversat aiurea sau chiar în canalizarea municipiului. Astfel se explică apariţia, din când în când, a unui miros insuportabil perceput în cartierele Dorobanţi şi Broşteni. Pe această tema s-au deschis nişte anchete, dar, iată, nu s-a întîmplat nimic concret”.