După trei ani de anchetă, DIICOT Buzău a trimis în judecată douăsprezece persoane care făceau parte dintr-o reţea de spălare de bani, prin firme fantomă, bani obţinuţi din afaceri cu fier vechi derulate în centre Rematholding din Buzău, dar şi în cele din Prahova, Ilfov, Dâmboviţa şi Giurgiu şi Bucureşti. Este vorba despre Florian Dinu, Camelia Carmen Lupaşcu, Mihai Puia, Ariton Togan, Florin Enache, Nicoleta Tatiana Vasile, Roxana Nicoleta Ghinea, Mihai Siminoc, Marița Ivan, Lucian Radu, Costel Matei şi Portocală Stănescu, pentru iniţiere şi constituire a unui grup infracţional organizat, evaziune fiscală în formă calificată, spălare de bani şi delapidare cu consecinţe deosebit de grave. Timp de doi ani, 7 firme din Buzău au colectat fier vechi. Le-au dus la punctele Rematholding, unde aveau doi complici – o angajată din Buzău şi directorul zonal din Prahova. „Prin înţelegere cu funcţionara acestei societăţi, Lupaşcu Camelia, şi cu ştiinţă directorului zonal Ploieşti al Rematholding S.A., Dinu Florian, aceste metale nu au fost înregistrate în contabilitatea Rematholding că fiind introduse de furnizorii reali, ci de către firme cu comportament de tip fantomă, care negociau de altfel şi viramentul mărfii şi făceau prin înţelegere cu funcţionarii de la Rematholding, cu care împărţeau comisioanele, plata mărfii livrate”, preciza atunci Nicolae Petroşel, procuror DIICOT. Din conturile firmelor-fantomă banii erau scoşi şi plătiţi societăţilor de colectare a fierului vechi, chiar cu un plus de două-trei procente care să le asigure profitul. În acest fel, firmele de colectare a fierului vechi nu plăteau taxe şi nici impozite, iar banii care le ajungeau în conturi erau gata albiţi. Reţeaua a funcţionat vreme de vreo doi ani, timp în care prin conturile firmelor-fantomă s-au scurs sume fabuloase. Din ele statul ar fi trebuit să primească în jur de 10 milioane de lei, estimează anchetatorii. Suspecţii au fost aduşi joi, rînd pe rînd, la audieri. Audieri maraton pe 16 mai 2013 Pe 16 mai 2013, la sediul Rematholding anchetatorii au zăbovit ore în şir în căutare de documente. Angajaţii au încercat să ţină departe de presă percheziţiile şi au camuflat gardurile. Toată reţeaua era constituită din 15 învinuiţi, dintre care 9 buzoieni. Printre ei şi liderul romilor din Calvini, Gheorghe Ursaru, implicat în afaceri cu fier vechi. Gruparea era monitorizată de SRI Buzău încă din 2012. În câteva luni, ofiţerii de informaţii au strâns suficiente date că să scoată la lumina afacerile necurate derulate prin firmele-fantomă. În probatoriul procurorilor anticorupţie s-a constatat că ,,în perioada august 2012 – mai 2013, inculpatul DINU FLORIAN, în calitate de director al Centrului Zonal Prahova al REMATHOLDING CO SRL Bucureşti şi şef al punctului de lucru Ploieşti şi Buzău, a iniţiat împreună cu inculpatul MIHAI PUIA şi MIHAI SIMINOC, un grup infracţional organizat care a fost sprijinit prin diverse acte materiale de către inculpaţii LUPAŞCU CAMELIA CARMEN – agent de vânzări la SC REMATHOLDING CO SRL Bucureşti, punct de lucru Buzău, VASILE NICOLETA TATIANA, GHINEA ROXANA NICOLETA, economiste în cadrul SC REMATHOLDING CO SRL Bucureşti, IVAN MARIȚA, RADU LUCIAN, MATEI COSTEL şi STĂNESCU PORTOCALĂ, administratori de drept ai unor societăţi comerciale cu comportament de tip „fantomă”, grup la care au aderat ulterior şi inculpaţii ENACHE FLORIN şi TOGAN ARITON. S-a reţinut că membrii grupului infracţional organizat au creat un circuit comercial şi financiar fictiv, prin interpunerea unor societăţi comerciale cu comportament tipic celor ,, fantomă,, (SC KATO GREEEN SRL Sinteşti, SC METEOR WANNAX CONSTRUCT SRL COMASCA, com. Oinacu, SC HADES TEAM SRL Sinteşti şi SC REMAD CRAFT SRL Sinteşti), în numele cărora au fost emise documente false de livrare de deşeuri de metale feroase, neferoase şi electrice, decontate la plata în sistem inter-bancar prin retragerea de numerar în baza unor justificări nereale cu consecinţele ascunderii şi disimulării originii ilicite şi a adevăratului proprietar al mărfurilor rulate, în valoare de totală de 15.971.860,93 lei şi implicit a sumelor de bani puse în circulaţie cu acest temei, a eludării obligaţiilor de plată către bugetul consolidat al statului în cuantum total de 3.006.647, 87 lei şi a însuşirii acestei sume de bani în interesul membrilor grupului infracţional (192.000 lei, respectiv câte 6.000 lei pe luna pentru inc. Dinu Florian, 30.000 lei pentru remuneraţiile acordate inculpaţilor Togan Ariton şi Enache Florin şi 79.860,65 lei conferite inculpaţilor Matei Costel, Radu Lucian, Ivan Mărită şi Stănescu Portocală, respectiv o cota de 0,5% din fiecare tranzacţie comercială ilegală, 1.001.212,80 lei, cu titlu de beneficiu comun al inculpaţilor Mihai Puia şi Mihai Siminoc, respectiv o cota medie de 5% din valoarea fiecărei tranzacţii comerciale ilicite, diferenţa de bani reprezentând o însuşire pentru administratorii sau responsabilii agenţilor economici, persoane fizice sau entităţi cu comportament de persoane fizice care erau adevăraţii furnizori ai deşeurilor metalice, respectiv o cota de 14% din valoarea fiecărei tranzacţii comerciale ilegale). În vederea recuperării prejudiciului cauzat prin infracţiunea de evaziune fiscală în suma totală de 3006647,87 lei s-a instituit măsură sechestrului asigurător asupra disponibilului bănesc existent în conturile bancare ale inculpaţilor DINU FLORIAN, TOGAN ARITON, MIHAI SIMINOC, MIHAI PUIA şi LUPAŞCU CAMELIA CARMEN, ale părţilor responsabile civilmente introduse în cauza, poprire asiguratorie asupra sumelor datorate de SC REMATHOLDING CO SRL Bucureşti către două părţi responsabile civilmente, precum şi asupra unui autoturism aparţinând inculpatului TOGAN ARITON” se precizează în comunicatul D.I.I.C.O.T Buzău. Dosarul a fost înaintat spre soluţionare Tribunalului Buzău.
