În urma perchezițiilor efectuate, marți, de Poliția Română, în zeci de locații din țară la persoane bănuite de evaziune fiscală și spălare de bani, din afaceri „videochat“, a fost instituit sechestru asigurător asupra a peste 16.000.000 de dolari americani și au fost ridicați 200.000 de euro, precum și 120 de unități de calcul și 131 de carduri bancare.
Buzăul era unul dintre centrele importante ale grupării, aici funcționând firma care asigura interfața electronică pentru studiourile videochat. Acesta a fost motivul pentru care oamenii legii au descins, marți dimineață, într-unul dintre blocurile din zona Platoului Dacia din municipiul Buzău. De acolo au fost ridicate calculatoare și alte probe, pe care procurorii le vor folosi pentru a stabili întreaga activitate infracțională a membrilor grupării.
În aceeași zi, peste 80 de adrese în care funcționau studiouri videochat au fost luate la puricat. În aceste locații, tinerele se dezbrăcau în fața calculatoarelor, iar cei care doreau să vizioneze spectacolul plăteau câțiva dolari pentru fiecare minut. La fete ajungea o mică parte din banii pe care cei dornici de spectacol îi plăteau. Chiar și așa, câștigurile celor lipsite de inhibiții s-ar fi ridicat și la 1000 de euro pe lună din expunerea în ipostaze intime. Pentru patronii studiourilor, afacerea a fost extrem de bănoasă. Însă veniturile obținute după plata taxelor nu au fost însă considerate suficiente, așa că suspecții, pur și simplu, nu au mai plătit contribuțiile către bugetul de stat, susțin polițiștii. La perchezițiile de marți, au fost găsite în conturile studiourilor sume exorbitante. Pe acolo ar fi trecut în ultimii ani peste 300 de milioane de euro.
Banii găsiți, lei și valută, au fost ridicați de polițiști – echivalentul a aproximativ 200.000 de euro -, dar și 120 de unități de calcul, 32 de medii de stocare și 131 de carduri bancare.
De asemenea, a fost instituit sechestru asigurător pe banii aflați în conturile bancare ale persoanelor bănuite, în valoare de peste 16.000.000 de dolari americani, precum și asupra a cinci locuințe și șase autoturisme. Nouă persoane au fost conduse la audieri, fiind cercetate sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de evaziune fiscală și spălare de bani.
Pentru destructurarea a patru grupări infracționale specializate în evaziune fiscală și spălare de bani, în legătură cu activități de tip ,,videochat“, Poliția Română a efectuat, în total, marți, 93 de percheziții domiciliare, în municipiul București și în județele Buzău, Bacău, Sibiu, Timiș și Ilfov.
Acțiunea a fost coordonată de Direcția de Investigare a Criminalității Economice și Direcția de Investigații Criminale din cadrul Inspectoratului General al Poliției Române, sub conducerea Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție.
Din cercetări a mai reieșit că, prin conturile deschise la două societăți bancare, persoanele bănuite ar fi efectuat operațiuni financiare de peste 300.000.000 de dolari americani.
În continuare, sunt efectuate cercetări în legătură cu o societate de tip ,,off shore“, care ar fi intermediat plăți externe și care ar fi ajutat membrii grupărilor la sustragerea de la plata impozitelor aferente veniturilor obținute pe teritoriul României.
Acțiunea a beneficiat de sprijinul de specialitate al Direcției Operațiuni Speciale – Inspectoratul General al Poliției Române și al Departamentului de Informații și Protecție Internă.