O firmă din Buzău a avut un rol important în rețeaua infracțională creată de frații Capră, acționarii clubului de fotbal Petrolul Ploiești, pentru evaziune fiscală și spălare de bani.
Polițiști de la Serviciul de Combatere a Criminalității Organizate Buzău și procurori DIICOT Prahova au percheziționat ieri dimineață sediul SC Soval Plast SRL din Buzău, bănuită că este implicată în ingineriile financiare ale fraților Capră. Firma, deși este administrată în acte de un cetățean moldovean, în realitate, procurorii DIICOT spun că societatea este condusă de unul dintre membrii grupării infracționale coordonată de cei trei administratori ai societății FC Petrolul Ploiești SA – Daniel Capră, Mario Nicolae Capră și Nicolae Bucuroiu. ,,Au fost efectuate percheziții la SC Soval Plast SRL din Buzău, parte a ingineriilor financiare ale fraților Capră. În acte, administrator al firmei apare un cetățean moldovean, în realitate fiind controlată de unul dintre membrii grupării coordonată de frații Capră”, a declarat Ionuț Botnaru, procuror șef al DIICOT Ploiești. Este vorba despre o femeie care ieri a fost săltată de procurorii DIICOT de la Ploiești, fiind suspectă în acest caz. Împreună cu ea, au fost duse la audieri, alte două persoane, o femeie și un bărbat, care au calitate de martori în acest dosar.
Percheziții în acest caz au fost desfășurate ieri la 25 de adrese din Constanța, Prahova, Buzău, Sălaj, Giurgiu, Brăila și municipiul București, ancheta fiind declanșată în urma unei sesizări a Direcției Generale Antifraudă în legătură cu infracțiuni de evaziune fiscală și spălare de bani. 19 persoane implicate în acest caz au fost duse la sediul DIICOT Ploiești, pentru audieri, urmând ca, la final, împotriva lor să fie luate măsurile legale, inclusiv reținerea, dacă procurorii consideră că este nevoie. Cele 19 persoane, parte angajați ai clubului, dar și diverși interpuși, sunt acuzați de evaziune fiscală și spălare de bani prin firme-fantomă, care aveau ca obiect de activitate comerțul cu fier, produse farmaceutice și prestări servicii. Banii au fost folosiți pentru cumpărarea Petrolului, dar și pentru acoperirea cheltuielilor legate de activitatea clubului.
,,În cauză există suspiciunea rezonabilă că o parte din membrii grupării, în calitate de administratori ai S.C. FOTBAL CLUB PETROLUL S.A. Ploiești, au inițiat în anul 2012 o grupare infracțională organizată la care au aderat și ceilalți membri, în vederea creării unor lanțuri infracționale care să favorizeze firmele administrate de membrii grupului, respectiv în scopul preluării și finanțării S.C. FOTBAL CLUB PETROLUL S.A. Ploiești. Astfel, au fost efectuate operațiuni nereale prin emiterea de documente și facturi fictive, în scopul deducerii TVA și diminuării bazei de impozitare (impozit pe profit). De asemenea, în scopul creării unor relații comerciale inexistente între firmele implicate în activitatea infracțională, cu clubul sportiv, au fost facturate diferite servicii și livrări de mărfuri, sumele astfel obținute fiind însușite de către membrii grupării, în scopul preluării și finanțării clubului, prin creditări succesive”, se arată într-un comunicat al DIICOT. Prejudiciul produs prin activitatea infracțională este 15.400.000 euro. Potrivit datelor oficiale, asociații societății FC Petrolul, care finanțează echipa de fotbal din Ploiești, sunt Daniel Capră și Nicolae Capră, iar administratorii firmei sunt frații Daniel și Nicolae Capră, respectiv Marius Bucuroiu. Aceștia au preluat firma în anul 2012, odată cu începerea finanțării echipei de fotbal Petrolul Ploiești. Inițial în afacere a fost implicat și Walter Florian, cu 30% din acțiuni, care s-a retras în vara anului 2013, imediat după câștigarea Cupei României. În ceea ce privește bilanțul contabil al firmei SC FC Petrolul Ploiești SA Ploiești, din datele depuse la Registrul Comerțului rezultă că, după preluarea societății de către frații Capră, cifra de afaceri a crescut spectaculos, de la un milion de lei în 2011, până la 17,4 milioane de lei în 2013, anul trecut fiind raportat un profit de peste 6 milioane de lei.
Suportul de specialitate în acest dosar a fost asigurat de către Serviciul Român de Informații, iar acțiunea a fost realizată cu sprijinul Grupării Mobile de Jandarmi „Matei Basarab” Ploiești.