În această dimineață, procurorii DIICOT-Biroul Teritorial Buzău împreună cu ofiţeri de poliţie judiciară din cadrul Serviciului de Combatere a Criminalității Organizate Buzău au efectuat 11 perchezitii domiciliare pe raza municipiului Bucurşti şi a judeţului Ilfov, în cadrul unei acţiuni vizând destructurarea unui grup infracţional organizat specializat în săvârşirea de infracţiuni informatice, respectiv, acces ilegal la un sistem informatic, fals informatic, efectuare de operațiuni financiare în mod fraudulos şi spălare de bani. În cauză există suspiciunea rezonabilă că în perioada ianuarie 2013 – februarie 2017 pe raza municipiului Bucureşti s-a constituit un grup infracţional organizat format din 11 suspecţi, grup la care ulterior au aderat şi alte persoane, şi care a avut ca scop săvârşirea mai multor infracţiuni din sfera criminalitatii informatice. Activitatea infracţională a constat într-o primă etapă în identificarea, procurarea și deținerea a numeroase adrese de e-mail aparţinând unor titulari din străinătate, urmată de clonarea paginilor web a mai multor unități bancare din străinătate şi transmiterea paginilor clonate sub forma de mesaje electronice tip ”spam” către adresele de e-mail deținute. Ulterior, membrii grupului procedau la fraudarea aplicațiilor de internet banking ale persoanelor care accesau paginile respective generând astfel transferuri frauduloase de numerar printr-un sistem de transfer rapid de bani, către conturi bancare controlate de către grupul infracțional. Pentru a putea retrage sumele transferate, membrii grupului au racolat 21 de persoane de pe raza municipiului Buzău, dar și București în vederea deschiderii de conturi bancare la anumite unităţi bancare si utilizarea acestora la retragerea sumelor de bani transferate. Astfel, timp de mai bine de trei ani, nouă persoane din municipiul Bucureşti, cu vârste cuprinse între 25 şi 50 de ani, prin metoda „phishing”, ar fi transferat sume importante de bani din conturile unor cetăţeni din Germania, Austria, Marea Britanie și Italia către conturi deschise la bănci din România. S-a reţinut că în perioada infracţională suspecţii au efectuat un număr de 464 transferuri frauduloase în valoare totală de 504.196,14 USD. În cauză, procurorii DIICOT-Biroul Teritorial Buzău au instituit măsura sechestrului asigurator asupra a două apartamente apartinand liderului grupării infractionale precum şi asupra a 4 autoturisme apartinând celorlalti membrii ai grupului.De asemenea, în urma percheziţiilor au fost ridicate 10 grame de cannabis, mai multe carduri bancare, sume de bani, laptop-uri şi documente. La sediul D.I.I.C.O.T. – Biroul Teritorial Buzău urmeaza sa fie audiaţi 9 suspecţi. Acţiunea a fost efectuată cu sprijinul Brigăzii de Combatere a Criminalităţii Bucureşti şi Brigazii Speciale de Interventie a Jandarmeriei.
