Poliţiştii, sub coordonarea procurorilor Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție (PÎCCJ), fac, marţi, 93 de percheziţii în Bucureşti şi județele Buzău, Bacău, Sibiu, Timiș și Ilfov, la studiouri video-chat şi la filiale bancare, într-un dosar în care mai multe persoane sunt suspectate de evaziune fiscală şi spălare de bani, prejudiciul fiind estimat la aproximativ 300 de milioane de dolari. În urma perchezițiilor urmează să fie instituit sechestru asigurator asupra a peste 15.000.000 de dolari, aflați în conturile bancare ale persoanelor bănuite, precum și asupra a cinci locuințe și șase autoturisme.
Din cercetări a reieșit că, prin conturile deschise la două societăți bancare, persoanele bănuite ar fi efectuat operațiuni financiare de peste 300.000.000 de dolari.
De asemenea, sunt efectuate cercetări în legătură cu o societate de tip "off shore", care ar fi intermediat plăți externe și care ar fi ajutat membrii grupărilor la sustragerea de la plata impozitelor aferente veniturilor obținute pe teritoriul României.
La Buzău, perchezițiile vizează persoane care desfăşurau activităţi comerciale de tip video-chat cu caracter pornografic și indivizi puși să piardă urma banilor obținuți astfel.