Descinderi de amploare miercuri în județul Buzău a procurorilor DIICOT Pitești și a ofițerilor de la Crimă Organizată, într-un mega dosar de evaziune fiscală și spălare de bani, din afaceri ilegale cu nucă coordonate de doi frați turci, în urma cărora statul ar fi fost prejudiciat cu peste 2 milioane de euro.
Potrivit procurorului șef al DIICOT Pitești, Valentin Preoteasa, în județul Buzău s-au făcut șase percheziții – una la Vama Buzău și la Cislău în cinci locații, unde își are sediul o firmă – interfață a operațiunilor de comerț în afara legii derulate de cei doi cetățeni turci împreună cu un conațional și trei cetățeni români. În urma perchezițiilor, o persoană a fost ridicată și dusă la audieri la Pitești.
În același dosar, miercuri dimineață, procurorii DIICOT Pitești și ofițerii specializați în combaterea criminalității organizate au făcut percheziții în alte opt județe din țară, dar și în Capitală, pentru destructurarea grupului infracțional. În total, oamenii legii din Argeș au descins în 42 de locații din Argeş, Buzău, Satu-Mare, Bacău, Neamţ, Bistriţa-Năsăud, Sălaj, Constanţa, Dâmboviţa şi în municipiul Bucureşti, dintre care 15 la domiciliile unor persoane fizice, 23 la sediile și punctele de lucru ale unor societăți comerciale și 4 la sediile unor instituții publice.
Oficiali din rândul anchetatorilor au dezvăluit că şefii reţelei sunt fraţii Recep şi Ramazan Kocak, administratori ai uneia dintre cele mai cunoscute firme de export de miez de nucă şi fructe uscate din Europa, SC Efess Export SRL, cu sediul în Mărăcineni, judeţul Argeş, instituţiile publice vizate fiind Vama de Interior Buzău, Vama de Interior Argeş, Unitatea Fitosanitară din cadrul Direcţiei pentru Agricultură Argeş şi Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice Argeş. Procurorii de la Crimă organizată au stabilit că, în ultimii 6 ani, doi cetățeni turci, cu ajutorul unui conațional și a trei parteneri, au exportat miez de nucă în Turcia, în baza unor documente care certificau că marfa este din România, când de fapt provenea din Chile și Ucraina.
Operațiunile s-ar fi făcut cu sprijin în instituții ale statului care ar fi „omis” să înregistreze toate cantitățile de nucă comercializate de grupul infracțional vizat de cercetări. În acest mod, la bugetul statului s-ar fi produs un prejudiciu estimat la 100 miliarde lei vechi.
„În cauză există suspiciunea rezonabilă că grupul infracțional organizat a fost constituit pe patru paliere, pe primul palier aflându-se doi cetățeni turci (inițiatorii și liderii grupului grupului) care au avut rolul de a înregistra în contabilitatea societății comerciale administrate operațiuni comerciale nereale de aprovizionare cu nucă în coajă și miez de nucă, în scopul diminuării taxei pe valoarea adăugată și impozitului pe profit datorat bugetului de stat. Un alt scop al inițiatorilor grupului infracțional organizat a fost scoaterea din patrimoniul societății administrate și însușirea sumelor de bani ce reprezintă prețul mărfurilor menționate în facturile înregistrate în contabilitate. Pe al doilea palier al grupului infracțional organizat s-au situat administratorii a două societăți comerciale (cu sediile în mun. Buzău, respectiv mun. Brăila), care au avut rolul de a emite facturi fiscale fictive către societatea liderilor grupului infracțional organizat cuprinzând operațiuni comerciale nereale. Pentru a crea o aparență de realitate a operațiunilor comerciale înregistrate în contabilitatea societății comerciale administrate de către liderii grupului, administratorii societăților comerciale aflate pe al doilea palier au înregistrat în contabilitate operațiuni comerciale de aprovizionare cu nucă în coajă și miez de nucă de la societăți comerciale aflate pe al treilea palier al grupului. Pe ultimul palier al grupului infracțional organizat s-a situat un cetățean român care a avut rolul de a retrage din conturile bancare ale societăților aflate pe al treilea palier al grupului infracțional organizat sumele de bani provenite din săvârșirea infracțiunilor de evaziune fiscală și delapidare. În cauză se efectuează cercetări față de nouă suspecți, persoane fizice (șase cetățeni turci și trei cetățeni români) și șapte suspecți persoane juridice, pentru săvârșirea infracțiunilor de constituire a unui grup infracţional organizat, evaziune fiscală, delapidare şi spălare de bani. Prejudiciul cauzat bugetului de stat este estimat la aproximativ 10 milioane lei. În aceeași cauză, se efectuează urmărirea penală in rem sub aspectul săvârșirii infracțiunii de folosire de acte nereale constând în aceea că, în perioada 2010-2016, liderii grupului infracțional organizat au prezentat la autoritatea vamală competentă, cu ocazia exportului de nucă în coajă și miez de nucă în Turcia, documente din care rezultă că marfa exportată este originară din România ori din spațiul comunitar, deși provine din Chile și Ucraina”, a precizat DIICOT.
La audieri urmau să ajungă miercuri nouă suspecți și zece martori. Acţiunea s-a desfășurat cu sprijinul SRI, Direcţiei Operaţiuni Speciale şi Direcţiei de Informaţii şi Protecţie Internă.