21 de percheziții au avut loc, ieri dimineață, în mai multe locații din Prahova, Buzău, Ilfov, Teleorman Giurgiu și București pentru destructurarea unei ample rețele de evaziune fiscală și
spălare de bani, formată în special din cetățeni chinezi, dar din care făceau parte și mulți români. Prejudiciul creat statului de către evazioniști se ridică la 12 milioane de euro.
Activitatea rețelei de evaziune fiscală, cu nucleul în cunoscutul complex comercial Europa din București, a fost urmărită începând cu luna martie 2014, când polițiștii Brigăzii de Combatere a Criminalității Organizate Ploiești și procurorii D.I.I.C.O.T. – Serviciul Teritorial Ploiești, împreună cu Direcția Generală Antifraudă, au identificat peste 22 de cetățeni chinezi și români, profilați pe săvârșirea infracțiunilor de evaziune fiscală și spălare de bani.
Ieri, polițiștii Brigăzii de Combatere a Criminalității Organizate Ploiești și procurorii D.I.I.C.O.T. – S.T. Ploiești, cu sprijinul B.C.C.O. București, au efectuat 21 de percheziții, la domiciliile membrilor grupării infracționale și la sediile unor firme. În urma descinderilor, au fost ridicate documente ce au stat la baza relațiilor comerciale fictive între firmele implicate în activitatea ilicită, tehnica de calcul folosită și diverse bunuri. Ulterior, 40 de persoane au fost conduse la D.I.I.C.O.T – S.T. Ploiești, pentru audieri. Prejudiciul estimat cauzat de membrii grupului infracțional este de 12.000.000 de euro, valoarea exactă urmând a fi stabilită în urma analizării de specialitate a documentelor ridicate. Cum în astfel de situații legea prevede luarea de măsuri asiguratorii, până în prezent, anchetatorii au pus sechestru pe mai multe echipamente electronice și electrocasnice dar și pe diverse sume de bani poprite la bănci sau la terți.
Cum lucra rețeaua
Practic, prin intermediul mai multor societăți comerciale fantomă, special create de membrii grupului, pe raza județelor Prahova, Buzău, Teleorman, Giurgiu, Ilfov și municipiului București, ar fi fost importate, îndeosebi din China, cantități mari de mărfuri. Acestea ar fi fost vândute succesiv la mai multe societăți comerciale, controlate de bănuiți și facturate ulterior, către firme care încercau să dea o aparență de legalitate tranzacțiilor economice. În final, aceste produse ajungeau la magazine cu desfacere en–detail. Societățile interpuse pe lanțul de aprovizionare nu funcționau la sediile sociale declarate, nu aveau puncte de lucru adecvate derulării activității economice respective, nu aveau salariați încadrați legal, nici mijloace tehnice necesare activității de comerț en-gross, neavând nici documente care să ateste transportul mărfurilor pe fiecare segment din lanțul comercial. Astfel, societățile implicate au urmărit sustragerea de la plata impozitului pe profit și a T.V.A.-ului legal datorat bugetului general consolidat al statului.
În cauză, sunt cercetați 11 cetățeni români și 11 cetățeni chinezi, care ar fi folosit în activitatea infracțională peste 22 de societăți comerciale, pentru săvârșirea infracțiunilor de constituire a unui grup infracțional organizat, evaziune fiscală în formă continuată și complicitate la evaziune fiscală. Acțiunea a beneficiat de sprijinul de specialitate al Direcției Operațiuni Speciale din cadrul I.G.P.R. și al S.R.I.. Pe parcursul verificărilor, au participat și inspectori ai Direcției Generale Antifraudă București, ancheta fiind declanșată ca urmare a sesizării primite de la această instituție, iar la percheziții au fost angrenați și jandarmi.