O reţea cu ramificaţii în mai multe judeţe a fost destructurată de poliţiştii buzoieni de la Crimă Organizată şi procurorii Biroului Teritorial Buzău al DIICOT
O nouă acţiune de amploare a fost desfăşurată ieri în judeţ, sub coordonarea procurorilor de la Biroul Teritorial DIICOT şi a poliţiştilor de la Serviciul de Combatere a Criminalităţii Organizate Buzău, vizaţi fiind membrii unei reţele profilate pe evaziune fiscală şi spălare de bani din afaceri cu fier vechi.
Reţeaua avea ramificaţii atât în judeţul Buzău, cât şi în Bucureşti, Prahova, Dâmboviţa, Ilfov şi Giurgiu, fapt pentru care acţiunea de ieri s-a desfăşurat şi pe raza acestor judeţe, fiind efectuate în total 25 de percheziţii la locuinţele a 15 suspecţi şi la sediile a 15 societăţi profilate pe achiziţionarea de fier vechi.
Activitatea infracţională a reţelei a fost monitorizată de procurori şi poliţiştii buzoieni de la Crimă Organizată, în colaborare cu Direcţia judeţeană Buzău a SRI, stabilindu-se că în perioada 2011-2013, gruparea a creat un prejudiciu de 10 milioane de lei prin neplata impozitelor aferente activităţii de achiziţionare a fierului vechi. Mecanismul era unul bine pus la punct şi implica participarea mai multor persoane coordonate de doi lideri, care au pus bazele reţelei.
Afacerea a fost pusă pe picioare de doi dintre cei 15 suspecţi vizaţi de percheziţiile de ieri, unul dintre aceştia având rolul de coordonator al angajaţilor de la punctele de lucru din Buzău şi Prahova. Obiectul de activitate al firmei administrate de cei doi era achiziţionarea deşeurilor de fier vechi, aceasta făcându-se în baza unor facturi fiscale ce
atestau operaţiuni fictive. Documentele erau emise în numele a şapte firme fantomă ce erau controlate faptic de alţi membri ai grupării. În realitate, deşeurile feroase erau livrate la cele două puncte de lucru din Buzău şi Prahova de către nouă administratori ai unor firme de colectare, aceştia neînregistrând în evidenţele contabile nici achiziţia deşeurilor, nici vânzarea lor. Mai concret, mărfurile aduse de furnizorii reali erau cântărite în incinta celor două puncte de lucru, angajaţii completând apoi facturi conform cărora livrările figurau ca făcute de societăţile fantomă.
Bani rulaţi prin firme-fantomă
Aceasta era doar prima etapă, după care se trecea la faza a doua. În această fază, facturile fictive erau trimise la sediul central al societăţii, plăţile fiind făcute în conturile celorlalte societăţi fantomă. Membrii reţelei ridicau apoi banii din conturi şi îi plăteau pe furnizorii reali, fără a se întocmi vreun document contabil. În acest fel, sarcina achitării obligaţiilor fiscale aferente era transferată firmelor fantomă, care nu aveau nici puncte de lucru, nici patrimoniu propriu, iar administratorii formali nu aveau cunoştinţă de aceste activităţi. Sumele care ar fi trebuit plătite drept impozite erau împărţite între membrii grupării, suma totală fiind estimată ca fiind 10 milioane de lei.
Ieri dimineaţă, peste 150 de poliţişti de la Crimă Organizată din Buzău, Ploieşti, Bucureşti, Dâmboviţa, Giurgiu şi Ilfov, împreună cu jandarmi şi poliţişti din trupele speciale au descins la locuinţele a 15 dintre membrii reţelei, precum şi la 15 puncte de lucru şi sedii ale societăţilor implicate, la finalul percheziţiilor, 19 persoane fiind urcate în dube şi aduse pentru audieri la sediul Biroului Teritorial Buzău al DIICOT. Procurorii au deschis un dosar penal şi fac cercetări sub aspectul infracţiunilor de iniţiere şi constituire a unui grup infracţional organizat, evaziune fiscală, delapidare cu consecinţe deosebit de grave şi spălare de bani.