* În doar un an de funcţionare a firmei de colectare fier vechi, cei trei administratori râmniceni au tras tun după tun, acţionând[…]
* În doar un an de funcţionare a firmei de colectare fier vechi, cei trei administratori râmniceni au tras tun după tun, acţionând pe teritoriul a cinci judeţe din România, dar şi în Republica Moldova
În fiecare lună, controlorii ANAF anunţă că au mai dat pe mâna procurorilor câte un ţepar de proporţii, dar la Buzău pare să fie prima dată când într-un timp record, administratorii unei firme din Rm. Sărat au reuşit să dea un tun de peste 14 milioane de lei. Cei trei ţepari râmniceni au înfiinţat firma Savian & Martin Colect anul trecut, în iunie, şi au “purces” la “treabă” fără jenă, întinzându-şi afacerile pe teritoriul mai multor judeţe şi chiar la vecinii de peste Prut.
Potrivit datelor ONRC, şi-au mai adăugat la obiectul de activitate, cel de colectare si comercializare a fierului vechi, pe cel de “construcţii şi amenajări hidrografice”, iar hoţiile le-au mers “din plin” o vreme. Faptul că nu au dat, însă, nimic la bugetul de stat, a atras atenţia controlorilor fiscali şi Gărzii Financiare.
Ţepe pe toată linia
Astfel, în această toamnă, Direcţia Finanţelor Publice a solicitat “insolvenţa” firmei din Rm. Sărat, iar dosarul 6875/114/2011 se află pe rolul Tribunalului Buzău, cu termen la 16 ianuarie 2012. Comisarii Gărzii Financiare Buzău au intrat pe fir şi, după mai multe luni de colaborare cu alte autorităţi ale statului au descoperit matrapazlâcurile celor trei râmniceni. Potrivit raportului de control înaintat deja Fiscului şi procurorilor, cei trei reprezentanţi ai firmei amintite au emis 150 de facturi, în valoare de 14,1 milioane de lei. Facturile reflectau atât livrări de fier vechi, cât şi construcţii şi amenajări hidrografice, pentru care nu s-a organizat şi condus evidenţa contabilă aferentă. În consecinţă, nu s-au calculat şi virat la bugetul consolidat impozitele şi taxele datorate, în valoare de peste patru milioane de lei.
Au dat iama în contul firmei, ca în buzunarul propriu
“Potrivit de normele potrivit cărora societatea, desfăşurând activităţi de colectare a fierului vechi, putea ridica fără restricţie sume în numerar, pentru plata persoanelor fizice de la care achiziţiona marfă, cei trei reprezentanţi ai societăţii au scos din cont 13 milioane de lei, a căror cheltuire nu a putut fi, însă, justificată”, menţionează comisarul – şef al Gărzii Financiare, Cristi Voicu.
Oficialul mai arată că cei trei râmniceni aveau “afaceri” nu doar pe teritoriul Buzăului, ci şi în Olt, Mureş, Bacău, Bucureşti şi în Republica Moldova, fapt ce a îngreunat investigaţia.
Cert este că la ora actuală, banii “s-au evaporat”, firma este în faliment, iar cei trei vor trebui să răspundă în faţa legii pentru cei aproape un milion de euro “subtilizaţi” din bugetul statului, dar şi pentru felul în care au cheltuit banii societăţii.
71 de dosare penale în 11 luni
De altfel, anul acesta, comisarii buzoieni ai Gărzii Financiare au trimis procurorilor buzoieni şi celor de la DNA, 71 de sesizări care au constituit dosare penale, pentru nu mai puţin de 184 de fapte de evaziune fiscală, fals, uz de fals, înşelăciune, delapidare etc., prin care statul a fost prejudiciat cu 56,7 milioane de lei, la care s-au adăugat delapidări de peste 85,3 milioane de lei.
În aceeaşi perioadă au fost aplicate 716 sancţiuni contravenţionale în valoare de peste 963.000 de lei, iar confiscările s-au ridicat la peste 200.000 de lei. S-au confiscat, de asemenea, 1.000 litri băuturi alcoolice şi 35.000 de ţigarete. La 51 de firme care comercializau băuturi şi/sau ţigări fără timbru sau cu banderolă falsă ori nu înregistrau toate veniturile prin casele de marcat, li s-a suspendat activitatea, iar în cazul a 20 de agenţi economici suspectaţi că ar putea înstrăina bunuri sau ar intenţiona să fugă din ţară li s-a instituit sechestru pe bunurile mobile şi imobile în valoare de 14,1 milioane de lei.