O importantă rețea de contrabandă cu țigări din Ucraina și Republica Moldova, cu ramificații în Buzău, a fost destructurată zilele trecute de procurorii DIICOT din Bacău. Astfel, zece persoane au fost reținute joia trecută, iar alte trei au fost plasate sub control judiciar de procurorii Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism – Serviciul Teritorial Bacău pentru contrabandă cu țigări provenite din Ucraina. A doua zi, nouădintre aceștia, cărora li s-a adăugat două dintre persoanele plasate sub control judiciar, au fost arestați pentru 30 de zile de Tribunalul Bacău.
Conform unui comunicat al DIICOT, au fost reținuți inițial Adrian Muntean, Vasile-Ioan Răilean, Gheorghe-Viorel Nistor , Gavril Bîrgoan, Petru Rotariu , Neculai Liţă, Constantin Cătălin Nistor, Ciprian Florin Nistor, Florina Cătălina Uţă și Vasile Avădanei, iar asupra Mihaelei Vizitiu , Emanuelei Cristina Adiaconiţei şi a lui Marcel Mirǎuţǎ a fost instituită mǎsura controlului judiciar pe o perioadǎ de 60 zile sub acuzațiile de contrabandǎ şi constituirea unui grup infracţional organizat.
Sursa citată specifică faptul că, în perioada aprilie–decembrie 2015, pe raza judeţelor Suceava, Bacǎu, Iaşi şi Buzǎu s-a constituit un grup organizat specializat în săvârşirea infracţiunii de contrabandă, constând în colectarea, preluarea, deţinerea, transportul, predarea, depozitarea şi comercializarea de ţigarete provenite din Ucraina şi Republica Moldova, introduse în mod illicit pe teritoriul vamal al României.
„S-a reţinut că membrii grupului au creat o veritabila reţea de distribuţie a ţigaretelor provenind din contrabandǎ, structuratǎ pe 3 paliere, în funcţie de rolurile pe care aceştia le-au avut în cadrul grupǎrii. Pe palierul superior al grupǎrii s-au situat inculpaţii Muntean Adrian, Rǎilean Vasile Ioan, Nistor Gheorghe Viorel, Mirǎuţǎ Marcel Mihai şi Poteraş Mihai George întrucât aceştia îşi aveau domiciliul în apropierea zonei de frontierǎ cu Republica Ucraina având astfel posibilitatea de a achiziţiona ţigarete introduse în mod ilicit pe teritoriul vamal al României. În cadrul grupului, inculpaţii au avut rolul de a achiziţiona ţigaretele de la persoanele neidentificate care le introduceau illicit pe teritoriul vamal al României, de a le transporta şi livra în principal inculpaţilor aflaţi pe palierul subsecvent al grupǎrii.
Pe al doilea palier al grupǎrii s-au situat inculpaţii Rotariu Petru, Nistor Ciprian Florin, Nistor Constantin Cǎtǎlin, Liţǎ Neculai şi Nistor Gheorghiţǎ, care au avut rolul de comercianţi en-gros (intermediari). Inculpaţii, deţinǎtori de resurse financiare consistente, au urmǎrit realizarea de câştiguri facile şi rapide, prin achiziţionarea şi vânzarea en-gros de ţigarete provenind din contrabandǎ. Inculpaţii au reprezentat liantul grupului infractional întrucât, pe de o parte şi-au consolidat conexiunile infracţionale cu furnizorii de ţigarete (situaţi pe palierul superior), iar pe de altǎ parte şi-au afiliat mai mulţi comercianţi en-detail care le asigurau desfacerea mǎrfurilor ilicite. Activitatea ilicitǎ a inculpaţilor situaţi pe al doilea palier al grupului infracţional a constat în aprovizionarea constantǎ, de la inculpaţii situaţi pe palierul superior al grupǎrii, cu ţigarete de contrabandǎ, pe care le depozitau şi le livrau în principal inculpaţilor situaţi pe palierul inferior al grupǎrii (comercianţi en-detail), iar sporadic şi altor clienţi care se aratǎ interesaţi de achiziţionarea unor astfel de mǎrfuri.
Pe al treilea palier al grupului s-au situat inculpaţii Uţǎ Florina Cǎtǎlina, Avǎdanei Vasile, Cǎlin Dumitru, Vizitiu Mihaela, Cǎpǎţânǎ Florin, Ţurcanu Dumitru Florin, Adiaconiţei Emanuela Cristina şi Rusu Adrian. S-a reţinut că inculpaţii achiziţionau en-gros ţigaretele de contrabandǎ de la comercianţii situaţi pe palierul imediat superior, pe care le deţineau şi comercializau en-detail pe pieţele negre din localitǎţile Târgu Frumos şi Podu Iloaei (judeţul Iaşi) şi din municipiile Bacǎu şi Buzǎu.
Cu ocazia perchezițiilor domiciliare au fost găsite şi ridicate 144.740 de țigarete de contrabandă şi suma de 332.230 de lei și 7.230 de euro.
La data de 18.12.2015 Tribunalul Bacău a dispus arestarea preventivă a inculpaţilor Muntean Adrian, Răilean Vasile-Ioan, Nistor Gheorghe-Viorel, Bîrgoan Gavril, Rotariu Petru, Liţă Neculai, Nistor Constantin Cătălin, Nistor Ciprian Florin, Uţă Florina Cătălina și Avădanei Vasile pentru o perioadă de 30 de zile”, se arată în comunicatul DIICOT.