Procurorii DIICOT, însoţiţi de poliţiştii din cadrul IPJ Buzău, au efectuat ieri mai multe percheziţii la locaţiile aparţinând unor persoane fizice şi juridice din judeţ, în cadrul unei acţiuni mai ample ce vizează destructurarea unei grupări specializate în comiterea de infracţiuni economice.
Ancheta se desfăşoară pe raza judeţelor Buzău, Brăila, Ialomiţa, Ilfov, Constanţa, Vaslui, Covasna şi municipiul Bucureşti, anchetatorii făcând cercetări asupra unui număr de 42 de învinuiţi, suspectaţi de comiterea infracţiunii de delapidare cu consecinţe deosebit de grave.
Suspecţii sunt cetăţeni turci şi români care, începând cu anul 2009 şi până în prezent au efectuat mai multe operaţiuni vizând achiziţionarea, procesarea şi comercializarea unor importante cantităţi de grâu de la diferiţi producători, persoane fizice şi juridice, din judeţele Buzău, Brăila, Giurgiu, Argeş, Ilfov, Covasna, Ialomiţa, Arad, urmate de vânzarea produselor obţinute, fără întocmirea de documente justificative ori prin întocmirea de documente inexacte cu cantităţi mult diminuate faţă de cele reale vândute, în scopul eludării obligaţiilor de plată către bugetul general consolidat al statului român.
În unele situaţii se întocmeau documente de intrare pentru grâul achiziţionat, în numele altor persoane fizice sau juridice decât furnizorii reali. Sumele de bani obţinute din vânzarea produselor derivate erau însuşite de inculpaţii de origine turcă, care în baza unei înţelegeri prealabile au creat o adevărată reţea de colectare a acestora, sumele fiind ulterior trimise în Turcia, Germania şi Suedia.
Există indicii că în modalităţile arătate s-au expatriat în fiecare an cca. 6 milioane Euro către cetăţeni turci din afara teritoriului României.
Prejudiciul creat prin infracţiunile săvârşite este estimat la cca. 18 milioane Euro.