Ieri dimineață, 50 de polițiști, sub coordonarea Direcției de Investigare a Criminalității Economice, au efectuat 12 percheziții domiciliare la persoane bănuite de evaziune fiscală și spălare de bani.
Perchezițiile s-au desfășurat la locuințe și sedii sociale de pe raza județelor Buzău, Giurgiu și Ilfov.
Din cercetările polițiștilor rezultă că un agent economic din Buzău ar fi făcut achiziții fictive de piei de animale de la mai multe firme din județele Giurgiu și Ilfov. Între firmele implicate s-ar fi realizat un transfer de facturi fiscale, fără a se livra bunurile, cu scopul creării unui avantaj economic societății care livra marfa.
Banii astfel obținuți erau spălați prin intermediul societății controlate, pentru a se pierde adevărata lor proveniență, respectiv din evaziune fiscală.
Prejudiciul cauzat bugetului de stat prin sustragerea de la plata obligațiilor fiscale este peste 9.000.000 de lei.
De asemenea, în această amplă operațiune au fost puse în aplicare șase mandate de aducere.