Mai mulți buzoieni bănuiți de evaziune fiscală și spălare de bani au fost luați ieri din pat de oamenii legii. Acțiunea s-a desfășurat în cadrul unui dosar penal aflat în
instrumentarea Serviciului de Investigare a Fraudelor din cadrul Inspectoratului de Poliție al Județului Prahova, sub supravegherea Parchetului de pe lângă Tribunalul Prahova, perchezițiile fiind efectuate în județul Buzău pe raza municipiului reședință de județ, la Rm. Sărat și la Gura Teghii. În fapt, persoanele bănuite ar fi cumpărat piei de animale de la persoane fizice și, pentru a se sustrage de la plata impozitului pe profit și al TVA-ului aferent, ar fi declarat organelor fiscale achiziții de la societăți cu caracter de tip „fantomă”, administrate tot de către aceștia, în mod direct sau prin interpuși.
În același dosar au avut loc ieri descinderi și în Dâmbovița -13, în municipiul București –12, în Arad – 2, în Sibiu -2, în Argeș -2, Galați -1, Neamț -1 și Prahova -2.
Peste 180 de polițiști, dintre care 105 specializați în investigarea fraudelor, precum și polițiști criminaliști, de investigații criminale, arme, explozivi și substanțe periculoase, ordine publică și luptători de acțiuni speciale, sprijiniți de jandarmi, sub coordonarea Direcției de Investigare a Fraudelor din I.G.P.R., au desfășurat, în total, 38 de percheziții domiciliare. Acțiunea Poliției Române vizează probarea activității infracționale a 33 de societăți comerciale și 35 de persoane bănuite bănuite de evaziune fiscală și spălare de bani.
Astfel, în perioada 1 ianuarie 2013 – 1 august 2014, prin intermediul celor 33 de societăți comerciale, ar fi înregistrat în evidențele contabile documente ce atestă cheltuieli care nu au la bază operațiuni reale, printr-un circuit fictiv de societăți comerciale, prin care administratorii întregului lanț comercial, ar fi creat un prejudiciu bugetului de stat în valoare totală de 21.246.274 lei.
De asemenea, prin transferuri succesive și ridicări de numerar, ar fi disimulat originea ilicită a sumei de 161.857.383 de lei.
Întreaga operațiune a beneficiat de suportul de specialitate al Direcției Oparațiuni Speciale din I.G.P.R.