Procurorii Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism – Biroul Teritorial Buzău au finalizat cercetările
într-unul dintre cele mai complexe dosare instrumentate și au dispus trimiterea în judecată a unui grup infracțional compus din nu mai puțin de 25 de persoane specializate în tranzacții ilegale cu fier vechi. Este vorba despre membrii ai clanului Marin din Buzău. Marin Iulian Florin(proprietarul Clubului Axxe din Vernești), Marin Nicu Marius, Marin Guță, Zamfira Marian, Stoica Ionel, Cojocea Marius, Cojocea Mirel, Dragomir Marius, Florea Marian, Mutcu Ionel, Toma Bratu, Toma Ion, Florea Adriana, Mihalache Gogu, Mihalache Ilie, Mihai Simeria, Mihai Dorel, Mihai Florica, Stan Florin Daniel, Mihai Gheorghe, Vasile Ilie, Ostăluș Constantin, Nicolae Stancu, Buia Dan și Mihai Ion au fost cercetați de procurorii DIICOT Buzău pentru infracțiunile de constituire a unui grup infracțional organizat, evaziune fiscală, spălare de bani, delapidare și fals în înscrisuri sub semnătură privată. Prin actul de sesizare s-a reținut că inculpații susmenționați, în calitate de reprezentanți legali ai unui număr de 22 de agenți economici cu sediile în municipiile București și Buzău, precum și în județele Ilfov, Giurgiu și Vrancea, au creat un circuit comercial și financiar fraudulos prin interpunerea în sistem de rețea tip „suveică” a firmelor cercetate, circuit concretizat în emiterea de documente false de livrare de mărfuri (preponderent deșeuri metalice). De asemenea, au fost încheiate contracte de prestări servicii sau de executare a unor lucrări, în condițiile în care respectivele activități nu au fost realizate. Ca efect al înțelegerilor infracționale prealabile, pentru a se justifica stocul faptic de achiziții de deșeuri metalice procurate fără documente de la persoane fizice și entități cu comportament de persoane fizice, reprezentanții a două societăți comerciale din municipul Buzău, respectiv SC AXE METALORIN SRL Buzău și SC GEANI CONPES SRL Buzău, precum și ale altor opt societăți comerciale din județul Ilfov, au acceptat întocmirea de facturi false de livrare de deșeuri metalice prin înscrierea la rubrica „furnizori” a unor firme cu comportament de tip fantomă, care nu livrau în realitate mărfurile către agenții economici evidențiați din Buzău.
În baza documentelor false de livrare întocmite, se asigura în mod nelegal plata acestora prin decontare bancară către furnizorii fictivi înscriși în documente. Aceștia din urmă, în baza unor declarații pe proprie răspundere și a unor borderouri de achiziție false și neînregistrate în evidențele contabile, solicitau și ridicau în numerar tot disponibilul bănesc din conturile bancare, pe care îl restituiau persoanelor juridice care le livraseră banii în cont în baza facturilor false, operațiunile fiind urmate de oferirea unui comision de 0,5% din valoarea fiecărei tranzacții bancare, inculpaților care au acceptat să se implice în acest circuit comercial și financiar fictiv.
Prin transferurile interbancare bazate pe documente false s-a realizat ascunderea adevăratei naturi, origini ilicite și proveniențe a fondurilor bănești rulate, provenite din infracțiunile de evaziune fiscală. Potrivit constatărilor efectuate de organele de control financiar, a rezultat că prejudiciul total cauzat bugetului consolidat este de 150.029.345 lei, echivalentul a peste 35.000.000 euro. În cauză s-au dispus măsuri asigurătorii asupra unor bunuri evaluate la suma de 1,6 milioane lei. Dosarul a fost înaintat spre soluționare Tribunalului Buzău.
Percheziții de amploare în 2012
Ancheta în acest dosar a fost demarată în cursul lunii ianuarie 2012 de polițiștii buzoieni de la Crimă Organizată, sub coordonarea procurorilor DIICOT și beneficiind de suportul informațional oferit de către SRI, încă din start fiind luați în colimator 19 membri ai clanului. Membrii clanului Marin din Buzău au fost monitorizați de mai multă vreme de către SRI prin prisma afacerilor dubioase cu metale feroase și neferoase în care erau implicați. Indivizii înființaseră 17 firme fantomă prin care, de-a lungul timpului, au spălat sume însemnate de bani, practicând totodată delapidări și evaziuni fiscale la scară largă. Din investigațiile efectuate a rezultat că membrii clanului Marin s-au folosit de cele 17 societăți comerciale pentru a obține profituri însemnate și ilicite, totodată, prin crearea de circuite comerciale și financiare fictive, sub paravanul unor afaceri de colectare a metalelor feroase și neferoase. Suspecții au încasat astfel sume însemnate de la adevărații beneficiari, societăți comerciale care, în baza facturilor fictive de achiziții emise de firmele fantomă controlate de membrii grupării, au micșorat profitul și au virat în contul societăților ”furnizoare”, din 2011 până în 2012, peste 52 de milioane de lei, suma respectivă reprezentând produsul infracțiunii de spălare de bani. Ulterior, banii erau retrași din conturi în numele firmelor fantomă, pe baza unor acte justificative false, sumele fiind predate direct, în numerar, liderilor grupării. Așa se face că, în timp relativ scurt, aceștia și-au achiziționat imobile în Buzău și celelalte județe, terenuri și mașini de lux a căror valoare totală depășește un milion de euro. Totodată, din calculele făcute până la acel moment, a rezultat că membrii clanului Marin prejudiciaseră bugetul de stat cu circa 8 milioane de lei.
Centre de colectare fantomă
După ce polițiștii, procurorii și lucrătorii de la SRI au documentat cu discreție activitatea infracțională a grupării, în vara lui 2012 s-a declanșat o adevărată ofensivă împotriva acestora, acțiune fără precedent prin amploarea ei și prin numărul de forțe participante, zeci de echipe formate din polițiști de la serviciile de Crimă Organizată de la Buzău Ploiești și Vrancea, lucrători din cadrul Compartimentului Crimă Organizată din cadrul IGPR, polițiști din cadrul IPJ Brăila, luptători din cadrul trupelor speciale ale Poliției și Jandarmeriei din Buzău și Prahova, precum și procurori DIICOT, luând cu asalt 36 de locații din Buzău, Ilfov, Brăila, Vrancea și București, în județul nostru fiind efectuate, pe 14 iunie, nu mai puțin de 18 descinderi. Una dintre ele a avut loc la sediul S.C. Geani Conpes S.R.L. din zona Verguleasa, dar și la un alt centru de colectare a fierului vechi din vecinătate, anchetatorii folosindu-se chiar și de motostivuitoare pentru inventarierea tuturor materialelor găsite acolo. O altă locație în care au descins anchetatorii a fost centrul de colectare de pe strada Aurel Vlaicu, toate aceste societăți având în comun faptul că nu aveau pe frontispiciu niciun panou sau alt înscris cu numele firmelor respective. Ulterior, nu mai puțin de 43 de persoane au fost aduse, rând pe rând, la Parchet, pentru a fi audiate de procurorii DIICOT, 19 fiind suspecți, restul martori.
Percheziții în același dosar au avut loc și în luna mai 2013 la mai multe centre de colectare a fierului vechi din municipiu.