O buzoiancă de 48 de ani este bănuită că, în perioada ianuarie 2010–iulie 2014, în calitate de administrator la o societate ce are ca obiect de activitate „construcții civile și industriale”, a înregistrat achiziții de la diverși agenți economici cu comportament tip fantomă și a dedus TVA aferent acestora fără ca aceste tranzacții să fie declarate ca livrări de către partenerii respectivi.
Totodată, în aceeași perioadă, nu a înregistrat în totalitate veniturile obținute din executarea unor lucrări de construcții.
De asemenea, nu au fost prezentate organelor fiscale documentele legale și bunurile din patrimoniu, în scopul împiedicării verificărilor financiare și fiscale.
În acest mod, s-a sustras de la plata obligațiilor către bugetul general consolidat al statului în valoare totală de 1.506.168 lei.
În urma analizării materialului probator administrat de polițiștii de investigare a criminalității economice, procurorul de caz din cadrul Parchetului de pe lângă Tribunalul Buzău a dispus continuarea urmăririi penale față de femeia bănuită pentru comiterea infracțiunii de evaziune fiscală. Cercetările continuă în vederea documentării întregii activități infracționale și recuperării prejudiciului.