Mafia usturoiului din Râmnicelu, țeapă de peste un miliard la o firmă din Rm. Vâlcea pentru 20 de tone de fasole din Egipt

  Mafia usturoiului din Râmnicelu a fost călcată iar de pro­curori și polițiștii de la Economic. 

  Polițiștii din cadrul Serviciului de Investigare a Criminalității Economice și polițiștii din cadrul Poliției Municipiului Râmnicu Să­rat și ai secțiilor arondate, împreună cu procurori din Parchetul de pe lângă Tribunalul Buzău și Prchetul de pe lângă Judecătoria Râmnicu Sărat au efectuat miercuri dimineață, 15 percheziții în localitățile Râmnicu Sărat și Râmnicelu, la societățile și domiciliile unor persoane de etnie romă bănuite de înșelăciune și eva­ziune fiscală cu produse achiziționate din spațiul intracomunitar.

   Din cercetări a reieșit faptul că în perioada iunie 2015-septembrie 2016, mai multe persoane de etnie romă au achiziționat, prin intermediul a trei societăți comerciale, produse agroalimentare din spațiul intracomunitar, în speță usturoi din Spania și Olanda și fasole din Egipt, uitând însă să achite contravaloarea acestora. În plus, s-au sustras și de la plata impozitelor și taxelor datorate bugetului de stat în vederea obținerii unor beneficii materiale substan­țiale. În baza facturilor fictive de achiziții emise de cele trei fir­me, persoanele bănuite ar fi pre­­ju­diciat firmele păgubite și bugetul de stat cu peste 2.000.000 de lei.

  Cercetările în acest dosar ar fi fost demarate după ce păgubiții au depus mai multe sesizări la Poliție și la unități de Parchet prin care reclamau fapte de înșelăciune comise de persoane din Râmnicu Să­rat și din Râmnicelu. Potrivit unor informații neoficiale, Ibriș Vasile, ajutat de Titi Fotache, Fănel Lepădatu și Fănel Fotache, a cumpărat, de la o societate comer­cială din Râmnicu Vâlcea, 25 de tone de fasole importată din Egipt. Se întâmpla la începutul lunii martie 2016. Individul a plătit în port 20% din valoarea măr­fu­rilor și a uitat să mai achite restul de 116.000 lei.

   Între timp, Ibriș și-a băgat firma în insolvență.

   După multe sesizări făcute la instituțiile abilitate de asociații socie­tății din Râmnicu Vâlcea, un ce­tățean egiptean și o buzoiancă originară din Rm. Sărat, ajungând până la Direcția Antifraudă Constanța și DNA București, polițiștii și procurorii buzoieni au început cercetările și au intrat pe urmele evazioniștilor. Potrivit unei informări de la Ambasada Egiptului, romii de la Râmnicelu au mai înșelat, prin aceeași metodă, și o societate comercială din Brăila de la care au cumpărat tot fasole.

   Anchetatorii au ridicat miercuri teancuri de documente și au audiat ore în șir mai multe persoane bănuite de implicare în lanțul evazionist.

   În ianuarie 2014, tot în cercul eva­zionist de la Râmnicelu, poli­țiștii buzoieni au efectuat nu mai puțin de 45 de percheziții în urma cărora au fost ridicați 350.000 de lei și apro­xi­mativ 17.000 de euro, s-a pus sechestru pe mașini și imobile și au fost sigilate șase depo­zite de marfă, în care se afla, în cea mai mare parte, usturoi. Interven­țiile au vizat probarea activității infracționale a mai multor suspecți de evaziune fiscală cu legume din spațiul intracomunitar, valoarea prejudiciului cauzat bugetului de stat fiind estimată la peste 2 mili­oa­ne de euro. Au fost aduse la audieri 11 persoane, fiid reținuți de procurori Vasile Ibriș, de 45 de ani, și Fănel Fotache, de 39 de ani. Ei vor fi prezentați instanței cu propunere de arestare preventivă.

   44 de administratori de societăți comerciale sau persoane fi­zice autorizate, suspectați de eva­­zi­une fiscală cu produse achi­ziționate din spațiul intracomunitar, au fost audiate atunci. Patru dintre aces­te persoane ar fi realizat achiziții intracomunitare de legume din Spa­nia și Olanda, la prețuri sub­­­­­eva­luate scrip­tic, pe care ulterior le-ar fi co­mercializat direct sau prin intermediul celorlalți suspecți, la pre­țuri mai mari decât cele men­țio­nate în documentele contabile. Mai exact, suspecții aduceau cantități uriașe de legume și declarau statului că le vând cu adaosuri minime. În realitate, marfa era vândută pe piața locală la prețuri și de douăsprezece ori mai mari. Nedeclarate, aceste tranzacții nu erau,  evident, impozitate. Totodată, pentru a disimula destinatarul real al mărfii și a evita controale inopi­nate la depozitele deținute, ar fi achiziționat marfa în numele altor societăți aparținând unor persoane afiliate, care nu dețineau spații de depozitare, cu acceptul acestora.