Mafia usturoiului de la Râmnicelu dă tun după tun. De această dată, pe fir au intrat şi procurorii DIICOT din Giurgiu care, luni, au descins în judeţul Buzău, unde aveau indicii că acţionează un grup infracţional organizat specializat în evaziune fiscală în domeniul construcţiilor şi produselor alimentare.
Poliţiştii Direcţiei de Investigare a Criminalităţii Economice-I.G.P.R., ai Serviciului de Combatere a Criminalităţii Organizate Giurgiu şi ai Inspectoratului de Poliţie Judeţean Giurgiu, împreună cu poliţişti buzoieni, au făcut percheziţii în locaţii din Oreavu, Rm. Sărat şi Râmnicelu, la mai mulţi indivizi de etnie romă bănuiţi de comerţ ilegal, mai ales cu usturoi. Potrivit unor surse din rândul anchetatorilor, unul dintre cei vizaţi este Titi Fotache, ridicat de poliţiştii buzoieni în luna noiembrie 2016, în urma unor percheziţii făcute într-un dosar de înşelăciune şi evaziune fiscală cu produse achiziţionate din spaţiul intracomunitar.
Din cercetări a reieşit faptul că în perioada iunie 2015-septembrie 2016, mai multe persoane de etnie romă au achiziţionat, prin intermediul a trei societăţi comerciale, produse agroalimentare din spaţiul intracomunitar, în speţă usturoi din Spania şi Olanda şi fasole din Egipt, uitând însă să achite contravaloarea acestora. În plus, s-au sustras şi de la plata impozitelor şi taxelor datorate bugetului de stat în vederea obţinerii unor beneficii materiale substanţiale. În baza facturilor fictive de achiziţii emise de cele trei firme, persoanele bănuite ar fi prejudiciat firmele păgubite şi bugetul de stat cu peste 2.000.000 de lei. Cercetările în acest dosar ar fi fost demarate după ce păgubiţii au depus mai multe sesizări la Poliţie şi la unităţi de Parchet prin care reclamau fapte de înşelăciune comise de persoane din Râmnicu Sărat şi din Râmnicelu. Potrivit unor informaţii neoficiale, Ibriş Vasile, ajutat de Titi Fotache, Fănel Lepădatu şi Fănel Fotache, a cumpărat, de la o societate comercială din Râmnicu Vâlcea, 25 de tone de fasole importată din Egipt. Se întâmpla la începutul lunii martie 2016. Individul a plătit în port 20% din valoarea mărfurilor şi a uitat să mai achite restul de 116.000 lei.
În dosarul în care Titi Fotache este vizat de cercetări, procurorii DIICOT Giurgiu au mai făcut percheziţii în judeţele Giurgiu, Constanţa, Buzău, Ilfov, Argeş şi municipiul Bucureşti. În total, 47 de persoane sunt acuzate că au produs un prejudiciu de 7,6 milioane de euro, prin înregistrarea în evidenţele financiar-contabile a unor achiziţii fictive de bunuri şi servicii, de la societăţi comerciale fantomă controlate de acestea.
În perioada 2011-2014, suspecţii au înregistrat în evidenţele financiar-contabile achiziţii fictive de bunuri şi servicii, de la societăţi comerciale fantomă, controlate de către membrii grupului infracţional.