Lovitură dură pentru patronii turci ai brutăriei de pe Bulevardul Nicolae Bălcescu, care, în luna septembrie a anului trecut, au protestat de două ori pe platoul din Piața Dacia, împreună cu angajați ai lor, amenințând chiar că-și vor da foc dacă autoritățile nu vor grăbi finalizarea dosarului în care erau cercetați. Procurorii DIICOT Buzău au refăcut actul de sesizare a instanței, după ce judecătorul de cameră preliminară a descoperit mai multe neregularități în document, astfel că, la începutul acestei luni, judecătorii de la Tribunalul Buzău au decis că procesul poate începe pe fond. Cei 12 inculpați au contestat în zadar decizia la Curtea de Apel Ploiești, care a decis, săptămâna trecută, că hotărârea judecătorului de Cameră preliminară de la Tribunalul Buzău este justă în ceea ce privește legalitatea sesizării instanței, a administrării probelor și efectuării actelor de urmărire penală în dosarul cauzei. În plus, Merkit Ali Erdem, Merkit Ali Ekber, Merkit Ali Ekrem, Merkit Ali Ozgur, Merkit Yildirim și Kisioglu Cagdas rămân sub control judiciar și nu pot părăsi România.
Reamintim că afaceriștii turci au făcut circ, în două rânduri, în luna septembrie a anului trecut, pe platoul din Piața Dacia; însoțiți de angajați ai lor, au scandat lozinci și au afișat pancarte, amenințând că se vor stropi cu benzină și-și vor da foc, în văzul tuturor, dacă autoritățile buzoiene nu-i vor lua în seamă și nu le vor rezolva problemele. Mai exact, turcii cereau finalizarea cât mai rapidă a dosarului întocmit de procurorii DIICOT și schimbarea expertului contabil desemnat să se ocupe de firma lor, care, spuneau ei, ar proveni de la o firmă concurentă care-i vrea scoși de pe piață.
O lună mai târziu, procurorii Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism–Biroul Teritorial Buzău au dispus trimiterea în judecată a 12 inculpați, dintre care șase sunt turci, acuzația principală fiind de constituire a unui grup infracțional organizat, instigare la infracțiunea de evaziune fiscală în formă calificată, delapidare, participație improprie la infracțiunea de spălare de bani, instigare la infracțiunea de fals în evidențele contabile oficiale și cumpărare de influență. Prin actul de sesizare s-a reținut faptul că, în perioada ianuarie 2010-15 octombrie 2013, Erdem Ali Merkit, Ekber Ali Merkit, Ozgur Ali Merkit – care au coordonat în fapt activitatea economică și comercială a SC DELSAN PROD SRL Buzău și SC ZENI PAN SRL Urziceni, jud. Ialomița -, împreună cu Emilia Dobrin, Elena David (contabilele primei societăți evidențiate) și Ekrem Ali Merkit (în calitate de coordonator al SC EDERA IMPEX SRL Brăila și SC EDA IMPEX COM SRL Brăila – punct de lucru Slobozia), Jenica Prusac (cea care a întocmit documentele de evidență primară la SC EDERA IMPEX SRL Brăila) și Nuța Buzoianu, care a îndeplinit aceeași însărcinare la SC EDA IMPEX COM SRL Brăila, sprijiniți de inculpații Merkit Y. Ildirim și Cagdaș Kisioglu, au creat un amplu circuit evazionist pe întreg lanțul de achiziție de cereale, prelucrare/procesare a acestora și de vânzare a derivatelor și produselor finite astfel obținute (făină, tărâță și produse de panificație), fără înregistrarea operațiunilor și veniturilor realizate în evidențele contabile. În plus documente de evidență primară care exprima cantitatea reală vândută, împreună cu înscrisurile adiacente (avize, tichete de cântar, însemnări private de natură financiară) erau distruse prin incendiere.
Prin activitatea infracțională s-a cauzat un prejudiciu total bugetului de stat în valoare de 12.206.307,36 lei, reprezentând impozit pe profit și TVA. De asemenea, s-a reținut că inculpatul Erdem Ali Merkit și-a însușit sumele de 125.160 euro, 36.230 USD și 61.395 lei din activitatea infracțională și a dispus transmiterea acestora către alte persoane, conaționali din Turcia, Germania și Suedia, de pe numele unor salariați ai SC DEL SAN PROD SRL, în scopul ascunderii originii ilicite a banilor.
8.000 de euro pentru mituirea autorităților
Conform procurorilor Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Crimă Organizață și Terorism, în cauză au fost extinse cercetările penale și pentru infracțiunile de trafic de influență și cumpărare de influență, reținându-se prin rechizitoriu că inculpații Erdem Ali Merkit și Ekber Ali Merkit au remis, la 5 iulie 2013, suma de 10.000 euro (5.000 euro fiecare), pretinsă de inculpatul Eugen Holban la data de 4 iulie 2013, pentru ca acesta să intervină la prefectul județului Buzău Gabriel Baltă, care urma să primească suma de 3.000 euro, și la președintele Autorității Sanitar-Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor București, unde urma să se remită suma de 5.000 euro, pentru ca acești funcționari să întreprindă demersurile necesare pentru neînchiderea punctului de lucru tip brutărie al SC DELSAN PROD SRL Buzău, după ce activitatea acestuia fusese suspendată pentru remedierea unor deficiențe de natură igienico-sanitară.