Cei în cauză sunt bănuiţi că au scos bani negri din achiziţii intracomunitare de legume şi fructe
Finalul săptămânii trecute a fost marcat de două acţiuni în forţă la care au participat poliţiştii buzoieni, ambele vizând administratori de firme suspectaţi că au „fentat“ plăţile de taxe la buget prin diferite inginerii financiare. Prima acţiune a fost coordonată de DIICOT şi a avut în prim plan o reţea care crease un prejudiciu de 10 milioane de lei din afaceri cu fier vechi, iar cea de-a doua a fost desfăşurată de poliţiştii Serviciului de Investigare a Fraudelor din cadrul IPJ, vizând trei administratori evazionişti din domeniul comerţului cu legume şi fructe.
În acest din urmă caz, este vorba de doi buzoieni de 44 şi 25 de ani şi de o femeie de 42 de ani, administratori a două societăţi comerciale din municipiu, profilate pe comerţul cu legume şi fructe. Aceştia sunt suspectaţi de comiterea unor fraude în urma cărora a rezultat un prejudiciu de peste 280.000 de lei, reprezentând taxe pe care firmele administrate de ei ar fi trebuit să le plătească la buget.
Faptele ar fi fost comise în perioada 2012-2013, cercetările fiind demarate în luna octombrie a anului trecut, de atunci până în prezent, cei trei fiind monitorizaţi de poliţiştii antifraudă, cu ajutorul lucrătorilor din Departamentul de Informaţii şi Protecţie Internă.
S-a stabilit, astfel, că în perioada respectivă, cei trei au făcut achiziţii intracomunitare de legume şi fructe din Polonia şi Italia, în mod ilicit, comericalizând apoi marfa în judeţele Buzău şi Ilfov, tot fără respectarea prevedereilor legale. Aceştia nu au evidenţiat în totalitate veniturile obţinute prin aceste operaţiuni, sustrăgându-se de la plata obligaţiilor către bugetul statului. Au acţionat în complicitate cu partenerii străini, având înţelegeri prealabile ca aceştia să le elibereze facturi cu o valoare mai mică decât preţul real al mărfurilor. Diferenţa au achitat-o „la negru“, din conturile personale, procedând în mod similar şi când au comercializat produsele în Buzău şi Ilfov.
Având suficiente probe împotriva lor, poliţiştii au obţinut mandate de percheziţie, iar la finele săptămânii trecute au descins la cinci adrese din Buzău la care se aflau imobile deţinute de cei trei, respectiv două locuinţe şi trei sedii şi puncte de lucru.
Cu această ocazie, poliţiştii au ridicat documente de evidenţă contabilă şi extracontabilă, computere, precum şi suma de 40.000 de lei. Valoarea prejudiciului a fost estimată în această fază a cercetărilor la 281.450 de lei, calculul exact urmând a fi efectuat de către organele fiscale.
Cei trei administratori buzoieni sunt cercetaţi în prezent pentru evaziune fiscală.