O verificare de rutină efectuată, luna trecută, la o societate comercială din municipiul Buzău, cu activitate de comerţ cu bunuri de uz gospodăresc şi produse textile din import, s-a dovedit un prim pas în descoperirea unei afaceri necurate cu ramificaţii în mai multe judeţe din ţară. Frauda este estimată la peste 4.000.000 lei, aproximativ 1 milion de euro.
O verificare de rutină efectuată, luna trecută, la o societate comercială din municipiul Buzău, cu activitate de comerţ cu bunuri de uz gospodăresc şi produse textile din import, s-a dovedit un prim pas în descoperirea unei afaceri necurate cu ramificaţii în mai multe judeţe din ţară. Frauda este estimată la peste 4.000.000 lei, aproximativ 1 milion de euro.Urmare a controlului, a rezultat faptul că societatea respectivă s-a sustras de la calcularea, evidenţierea şi virarea la bugetul de stat a unor impozite şi taxe în valoare de 798.000 de lei, reprezentând TVA, 433.000 lei şi impozit pe profit, 365.000 lei.
„În perioada august 2007 – aprilie 2008, societatea s-ar fi aprovizionat de la altă societate din Giurgiu cu mărfuri şi prestări de servicii (încărcare-descărcare, manipulare şi transport auto) în valoare de 1.800.000 lei. Totodată, în perioada februarie 2008 – august 2009, societatea comercială buzoiană a înregistrat în evidenţa contabilă mărfuri şi servicii de la o societate din Constanţa, în valoare de 2.300.000 lei. În urma verificărilor încrucişate efectuate atât la Giurgiu cât şi la Constanţa şi a audierii administratorilor celor două firme, în ambele cazuri a rezultat faptul că facturile emise nu sunt reale, nu reflectă realitatea iar prestările de servicii nu s-au efectuat niciodată”, ne-a declarat Cristi Voicu, comisar-şef la Garda Finaciară Buzău.
Societatea din judeţul Buzău era folosită ca o societate tip „săgeată”, în sensul că emitea facturi, primea sumele de bani în cont, sume care, în aceeaşi zi, erau transformate în euro şi virate în contul unor firme din Ungaria.
Un buletin pierdut poate aduce necazuri
„În urma verificărilor efectuate la firma din Constanţa, când s-au dus colegii noştri să efectueze verificări la firma respectivă, unul dintre administratori nici măcar nu ştia că este administratorul firmei. Bărbatul le-a spus comisarilor de la Garda Finaciară de acolo că nu a fost în viaţa lui administrator de firmă. Acesta pierduse cartea de identitate şi, din păcate pentru el, actul a căzut în mâinile cui nu trebuie”, spune Cristi Voicu, comisar şef al Gărzii Financiare Buzău. Greşeala constănţeanului este că nu a declarat nul actul de identitate, el spunându-le comisarilor că nu era sigur că pierduse documentul, considerând că se află pe undeva prin casă şi că îl va găsi. O persoană cu intenţii criminale a folosit numele şi datele acestuia din cartea de identitate şi l-a trecut drept administrator al respectivei firme. Oamenii legii tind să îl creadă pe cetăţean, pentru că niciun alt indiciu nu ar fi condus la punerea acestuia pe lista suspecţilor.
Dosarul urmează să fie transmis la Direcţia Generală a Finanţelor Publice Buzău în vederea efectuării unei inspecţii fiscale de fond. De asemenea, a fost întocmită de către comisarii de la Grada Financiară şi o sesizare penală către Parchetul de pe lângă Tribunalul Buzău, procurorii urmând să identifice metodele de lucru pe care le-au folosit persoanele vinovate.