Agenția Națională de Administrare Fiscală pornește ofensiva împotriva persoanelor cu venituri mari care prezintă risc fiscal ridicat, cum ar fi asociați sau acționari care au împrumutat firma cu peste 200.000 de lei, persoane care au cumpărat bunuri sau case de peste 70.000 de euro sau au achiziționat mașini mai scumpe de 25.000 de euro, metodologia presupunând mai multe etape, care vor dura cel mult șase luni sau, dacă sunt necesare informații din străinătate, 12 luni.
Potrivit directorului ANAF, Gelu Ștefan Diaconu, inspectorii ANAF îi vor verifica pe maneliști, interlopi și pe toate persoanele cu avere afișată semnificativă. Este vorba despre case, mașini de lux și alte bunuri care nu sunt justificate de veniturile declarate.
ANAF informează că a început deja programul de verificare a persoanelor cu venituri mari care prezintă risc fiscal ridicat, fiind deja întocmite 313 dosare, de care se ocupă 60 de inspectori.
Din totalul de 14,3 milioane de persoane care obțin venituri impozabile, ANAF a selectat aproape 300.000 pentru eșantionul semnificativ supus analizei de risc. Printre aceștia se numără asociați sau acționari care au împrumutat firma cu peste 200.000 de lei, persoane care au cumpărat bunuri sau case de peste 70.000 de euro, au depozite anuale de peste 150.000 de lei sau au achiziționat mașini mai scumpe de 25.000 de euro.
ANAF a identificat peste 130.000 de cazuri în care diferența între veniturile estimate și cele declarate este mai mare de 10%, dar nu mai puțin de 50.000 de lei.
Mai departe, agenția a stabilit că aproape 5.900 de persoane prezintă un grad ridicat de risc fiscal, respectiv au un risc anual de nedeclarare mai mare de un milion de lei anual, au făcut achiziții de proprietăți imobiliare în intervalul 2011 – 2013 mai mare de 150.000 de euro sau au cumpărat în același interval mașini de peste 75.000 de euro.
Dintre cei 5.900 de contribuabili, 1.160 au fost eliminați întrucât riscul de nedeclarare de peste un milion de lei este acoperit de veniturile soților, dar s-au adăugat 3.150 de cetățeni, rude sau afini până la gradul II, identificați cu risc fiscal în eșantionul de 132.000 de persoane.
Au rezultat astfel 7.880 de cazuri propuse pentru verificarea amănunțită, în patru grupe de risc – patron bogat de firma săracă, persoane cu patromoniu semnificativ dar fără activități economice cunoscute, persoane cu venituri volatile, respectiv alte persoane, care nu intră în primele trei categorii, dar prezintă risc semnificativ, arată ANAF.