Firma la care unchiul buzoian Domente Vasile a fost acționar, pepinieră pentru oamenii din spatele companiilor offshore ale lui Sebastian Ghiță

   Două firme în ,,Panama Papers”, trei oameni implicați direct – fratele lui Sebastian Ghiță, avocatul familiei și un fost angajat -, 2012-2014, perioada în care cei trei, racordați la contracte guvernamentale de sute de milioane, au activat firmele offshore și anchete în curs ale Direcției Naționale Anticorupție, acesta este scorul unei scheme financiare care începe la Ploiești și se termină sub palmierii din America Centrală, scriu jurnaliștii de la Rise Project într-o anchetă ce vizează un cartel format din zeci de companii-ventuză care s-au capitalizat reciproc cu infuzii masive din bugetul național sau european. Banii circulau în zig-zag, după un algoritm care, la final, colecta profiturile în conturile familiei și ale firmelor sale fanion, Teamnet și Asesoft. Perioada de glorie a fost guvernarea Victor Ponta, prietenul asumat al mogulului, acum fugar, Ghiță.

   Cele două companii offshore au fost înregistrate în Ciudad de Panamá, la sediul Mossack Fonseca, și se numesc Tatran Business Inc și Evsenhurt Invest Corp. Prima avea operațiuni de „holding/consultanță/tra­ding” în România, Guatemala, Costa Rica și Mexic, iar a doua o administra pe prima. Inițial au fost „firme de raft”, fiind create în pachete de câte zece și ținute inactive până în momentul vânzării lor efective. E o practică uzuală în industria offshore, prin care consultanții răspund rapid necesităților de moment ale clienților din întreaga lume.

   În cazul Ghiță, necesitatea a apărut în martie 2013, când ­avo­cații panamezi au primit un e-mail de la niște parteneri din Cipru, tot consultanți offshore, care solicitau activarea uneia dintre „firmele de raft” rezervate de ei cu trei ani înainte (2010), Tatran Business Inc. Ciprioții care antamaseră compania îi anunțau atunci pe colegii din Panama să urgenteze procedurile, întrucât firma era „deja vândută” și aveau nevoie de acte pentru client. Și cealaltă căsuță poștală, Evsenhurt Invest Corp, provine dintr-o „serie de raft” a panamezilor, comandată de aceiași avocați ciprioți în 2008.

   Cei trei implicați direct în companiile offshore sunt toți din Ploiești. Unul este Alexandru Ghiță, fratele mai mic al lui Sebastian, altul este Cristian Bâlbâie, fostul lor angajat, acum interpus în firme-cheie ale platformei Ghiță, iar al treilea, Andrei Nicolescu, este avocatul familei și al societăților pe care familia și le asumă oficial. Ei au fost numiți la conducerea offshore-ului Tatran din Panama: Alexandru Ghiță ca director și președinte, Cristian Bâlbâie ca director și secretar, iar Andrei Cristian Nicolescu ca director și trezorier. Numele celor trei apar în arhiva “Panama Papers” atunci când decid dizolvarea companiei Tartran, în noiembrie 2014. Câteva zile mai târziu, însă, hotărârea de dizolvare este ­anu­lată, iar directorii din Ploiești rămân pe motiv că ,,ar putea fi găsită o soluție pentru ca firma să stea activă”, arată corespondența cipriotă-panameză.

   Alexandru Ghiță și-a secondat fratele mai mare în afacerile familiei. Conduce 2K Telecom, una dintre firmele-fanion ale grupului, și administrează alte cinci societăți din platformă. În 2015, 2K Telecom și Alexandru Ghiță au intrat în atenția DNA din cauza unor licitații trucate în cadrul programului „Internet în școala ta”.

   George Cristian Bâlbâie a fost angajat în grupul 2K Telecom. Acum este asociat în Necc Telecom și Aego Business Consulting, ambele din platforma Ghiță. Numele lui Bâlbâie apare și într-o interpelare parlamentară din martie 2015, adresată lui Sorin Grindeanu, pe atunci ministru al Telecomunicațiilor, interpelare care reclama deturnarea de fonduri publice către firme controlate de Sebastian Ghiță, Aego Business Consulting și Avitech Co, și îl nominaliza pe Cristian Bâlbâie drept interpus al mogulului. Grindeanu a răspuns că licitațiile au fost făcute conform legii. În iulie 2016, ele au intrat însă în vizorul DNA. Între timp, Bâlbâie a devenit și manager de marketing al casei de pariuri Winmasters, controlată tot de familia Ghiță. 

 Ani de glorie

   Cei trei – Alexandru Ghiță, Cristian Bâlbâie și Andrei Nicolescu – sunt implicați, din roluri de acționari, admi­nistratori sau reprezentanți legali, în mai multe dintre firmele din rețeaua Ghiță. Între anii 2012 și 2014, acestea au câștigat, singure sau în asocieri, sute de contracte cu statul, majoritatea achiziții directe, fără licitație. Banii provin din bugetul de stat sau programe europene și au intrat în firmele lui Ghiță prin contracte cu opt ministere, Serviciul de Telecomunicații Speciale, Serviciul Român de Informații, Poliția Română, Banca Națională a României, Camera Deputaților, Înalta Curte de Casație și Justiție, Agenția Națională de Cadastru și alte zeci de instituții și autorități locale.

    Odată intrați în platforma Ghiță, banii publici au circulat prin alte societăți până când au ajuns la entitățile de bază, intrate acum în vizorul DNA. Rise Project face un studiu de caz din anul 2013: „firmele XOR IT și Open Gov câștigă aproape 40 de milioane de lei din contracte publice. Fiecare trimite câte 8 milioane de lei holdingului Teamnet Internațional, stâlp în imperiul Ghiță. Alte 8 ­mi­lioane intră în Teamnet de la NECC Telecom, firmă administrată de Cristian Bâlbâie. Teamnet capitalizează astfel 24 de milioane din care 21,3 milioane de lei se scurg în Insoft Business Development (fondată de Bogdan Diaconu, liderul Partidului România Unită) și 2K Telecom (fratele lui Ghiță), ambele în vizorul DNA. În total, firmele firmele implicate în acest circuit au încasat, în perioada 2012-2014, peste 360 de milioane de lei de la stat. Societățile din grupul Ghiță au parafat cel puțin 370 de contracte publice în această perioadă, dintre care aproape 300 au fost acordate direct, fără licitație”.

   Buzoianul Domente Vasile este cu patru ani mai în vârstă decât sora lui, Maria Ghiță, mama mogulului IT & media Sebastian Ghiță. Deși un milionar discret, Domente Vasile deține afaceri extinse în domeniul energetic, clasându-se, potrivit revistelor economice, printre cei mai bogați români care își au domiciliul în Buzău.