Comerțul în afara legii cu piei de animale pare să fie afacerea perfectă pentru unii. Perfectă, până când intră pe fir oamenii legii. Este și cazul unor așa – ziși afaceriști
din Piatra Neamț care au crezut că pot fenta statul. Ieri, polițiștii de la Investigarea Criminalității Economice din cadrul Inspectoratului Județean de Poliție Buzău le-au demonstrat contrariul. În urma unor descinderi efectuate ieri dimineață de anchetatorii buzoieni, cu sprijinul polițiștilor din cadrul inspectoratelor de poliție județene Ilfov, Giurgiu, Teleorman, Neamț, Vrancea, Dâmbovița, Prahova și Argeș și de la Direcția Generală de Poliție a Municipiului București, cei doi bărbați, în vârstă de 35, respectiv 59 de ani, tată și fiu, din Piatra Neamț, administratori ai două societăți, una în Rm. Sărat și una în Galați, cu obiect principal de activitate comercializarea de piei de animale, au fost luați pe sus de oamenii legii, care, în urma perchezițiilor efectuate, au ridicat mai multe documente de evidență contabilă și înscrisuri privind acte de comerț cu piei de animale. Vizate de percheziții au fost 40 de locații, – sedii de firme și locuințe de pe raza a nouă județe – Buzău, Ilfov, Giurgiu, Teleorman, Neamț, Vrancea, Dâmbovița, Prahova și Argeș, și a municipiului București ale unor persoane bănuite de evaziune fiscală.
La sfârșitul verificărilor, 17 persoane au fost duse la sediul Inspectoratului de Poliție Județean Buzău, în vederea continuării cercetărilor.
În dosarul instrumentat de polițiștii Serviciului de Investigare a Criminalității Economice Buzău, cei doi bărbați din Piatra Neamț sunt bănuiți că, în perioada februarie–septembrie 2013, prin intermediul firmei din Rm. Sărat, ar fi obținut 622.882 de lei, rambursări ilegale de T.V.A., în baza unor documente depuse la Administrația Județeană a Finanțelor Publice Buzău, reprezentând achiziții fictive de marfă de la alte societăți care nu au ca obiect de activitate comerțul cu piei de animale.
În același dosar sunt cercetate alte 23 de persoane, administratori de societăți comerciale cu sedii în județele Ilfov, Giurgiu, Teleorman, Neamț, Vrancea, Dâmbovița, Prahova, Argeș și municipiul București.
Inspectorii fiscali s-au prins de escrocherie
În urma verificărilor, a rezultat că acele societăți nu pot justifica proveniența pieilor pe care le-ar fi livrat scriptic, administratorii lor fiind bănuiți că ar fi întocmit, la rândul lor, documente fictive de aprovizionare de la firme cu comportament tip fantomă, radiate sau cu alte obiecte de activitate. Activitatea infracțională a continuat și după octombrie 2013, când cei doi aministratori au continuat să solicite administrației fiscale rambursări de TVA. Acestea au fost însă respinse de inspectorii fiscali, care au calculat valoarea lor și au ajuns la suma de 1,7 milioane de lei.
Astfel, în sarcina societății din județul Buzău a fost stabilit, prin rapoarte de inspecție fiscală, un prejudiciu de 1.779.237 de lei, reprezentând T.V.A. aferentă perioadei octombrie 2013-mai 2014, pentru care nu ar fi fost acordat dreptul de deducere, ca urmare a suspiciunii derulării unor operațiuni fictive, în scopul diminuării obligațiilor de plată la bugetul de stat și/sau al unor rambursări ilegale de T.V.A. Prejudiciul total cauzat prin activitatea infracțională este estimat la peste 2.300.000 de lei. Polițiștii Serviciului de Investigare a Criminalității Economice din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Buzău continuă cercetările, sub supravegherea procurorului de caz de la Parchetul de pe lângă Tribunalul Buzău.
Audiați și anul trecut pentru ,,afaceri“ similare
Cei doi administratori din Piatra Neamț nu ar fi deloc străini de eludarea legii. Ei ar fi fost audiați de polițiști, anul trecut, la IPJ Prahova, unde au ajuns în urma unor percheziții efectuate într-un dosar mult mai amplu de evaziune fiscală, de asemenea din comerț ilicit cu piei de animale, prejudiciul estimat în acel caz fiind de peste 21 de milioane lei. După ce au fost audiați, cei doi au fost lăsați să plece acasă.
În cadrul activităților de documentare, s-a beneficiat de sprijinul de specialitate al ofițerilor DIPI.