Administratorul este cercetat penal
Recent, poliţiştii buzoieni de la Serviciul de Investigare a Fraudelor au descoperit un nou caz de evaziune derulată prin intermediul unei firme prestatoare de activităţi de consultanţă pentru afaceri şi management, societate administrată de un buzoian de 30 de ani.
Faptele s-ar fi petrecut în perioada ianuarie 2010-aprilie 2011, în dosar fiind cercetat atât administratorul firmei, cât şi un buzoian de 59 de ani, care i-ar fi fost complice. Poliţiştii îl suspectează pe tânărul de 30 de ani că în perioada sus-amintită nu a înregistrat şi nu a declarat organelor fiscale veniturile pe care le-a realizat, sustrăgându-se astfel de la plata unui impozit pe profit şi TVA în valoare totală de 313.120 de lei.
De asemenea, în aceeaşi perioadă, administratorul ar fi retras fără drept din casierie aproape 590.000 de lei, bani pe care i-a folosit pentru achiziţionarea unor terenuri în baza a opt promisiuni bilaterale de vânzare-cumpărare, încheiate cu buzoianul de 59 de ani, care a devenit astfel complice.
Administratorul firmei de consultanţă este în prezent cercetat pentru evaziune fiscală şi spălare de bani, buzoianul de 59 de ani fiind cercetat pentru complicitate la comiterea acestor infracţiuni. Poliţiştii continuă verificările în acest caz şi întreprind cercetări pentru recuperarea prejudiciului creat.