Acțiunea de amploare desfășurată miercuri, în care au fost implicați 50 de polițiști de la inspectoratele de poliție Buzău, Giurgiu și Ilfov, care au efectuat 12 percheziții la sedii de firme și locuințe ale unor persoane bănuite de evaziune fiscală și spălare de bani, s-a încheiat cu reținerea pentru 24 de ore a trei persoane.
Astfel, la sediul Inspectoratului de Poliție Județean Buzău au ajuns pentru audieri opt persoane. Dintre acestea, trei au fost reținute pentru 24 de ore, în urma administrării probatoriului.
Este vorba despre o persoană din Giurgiu și două din Buzău.
Buzoienii cercetați în cauză au vârste de 40 și respectiv 38 de ani și sunt administratorii unei societăți din județ, cu obiect principal de activitate comercializarea de piei de animale.
Din cercetările polițiștilor rezultă că în perioada 2012 – 2014, între societatea buzoiană în cauză, în calitate de client, și mai multe societăți din Giurgiu și Ilfov, în calitate de furnizori, s-au efectuat operațiuni constând în livrări de piei de animale, cu caracter fictiv, mărfurile nefiind de fapt livrate către beneficiar.
Între societățile vizate circulau efectiv doar facturi, pentru transmiterea responsabilității corespunzătoare TVA de plată din tranzacțiile comerciale desfășurate și cu scopul creării unui avantaj fiscal beneficiarului.
Totodată, prin intermediul acestor societăți s-a recurs la spălarea banilor, prin depuneri succesive de valori monetare, urmate de retrageri imediate.
Prin această metodă a fost disimulată adevărata proveniență, precum și circulația acestor sume care proveneau din evaziune fiscală.
Cercetările în acest caz sunt continuate de polițiștii Serviciului de Investigare a Criminalității Economice din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Buzău, coordonați de procurorul de caz de la Parchetul de pe lângă Tribunalul Buzău.
Acțiunea, care a implicat 50 de polițiști din trei județe, a beneficiat de suportul de specialitate al Departamentului de Informare și Protecție Internă.