La propunerea polițiștilor de investigarea criminalității economice, procurorul de caz a dispus, miercuri, efectuarea în continuare a urmăririi penale față de un bărbat în vârstă de 37 de ani și un altul în vârstă de 66 ani, ambii administratori ai unor societăți comerciale, precum și față de alte opt persoane fizice, proprietari de pădure, toate din comuna Lopătari, pentru săvârșirea infracțiunilor de evaziune fiscală.
Din cercetări a rezultat că, în perioada 2010 – 2014, bărbatul în vârstă de 37 ani, administrator al unei societăți comerciale ce are ca obiect de activitate tăierea și rindeluirea lemnului, a comercializat pe baza avizelor de însoțire emise de societate un volum total de 1.282 mc material lemnos achiziționat pe picior de la nouă proprietari de pădure, disimulând operațiunile comerciale sub forma unor contracte de prestări servicii efectuate în beneficiul proprietarilor. În urma acestor tranzacții, a realizat venituri în sumă totală de 439.998 lei și un profit impozabil de 290.563 lei, omise de la evidențiere în contabilitate și de la raportare către administrația fiscală teritorială, cu consecința sustragerii de la plata unor obligații fiscale în sumă totală de 150.206 lei. De asemenea, în perioada 2011 – 2013, s-a constatat că bărbatul în vârstă de 66 de ani din comuna Lopătari a efectuat tranzacții cu un volum de 230 mc material lemnos achiziționat pe picior de la o persoană fizică proprietar de pădure, disimulând operațiunile desfășurate sub forma unor operațiuni de prestări servicii. În urma activității comerciale a fost realizat un venit impozabil în sumă de 54.353 lei, omis de la raportare către administrația fiscală cu consecința sustragerii de la plata unor obligații în sumă de peste 11.000 lei.
În urma probatoriului administrat, au fost identificați opt proprietari ai unor suprafețe de pădure amplasate pe raza comunei Lopătari care, în perioada 2012 – octombrie 2014, au valorificat sub diferite forme un volum de 2.903 mc masă lemnoasă exploatată prin intermediul celor doi agenți economici din pădurile pe care le dețin, obținând venituri în sumă de 494.691 lei, neraportate administratorului fiscal teritorial, cu consecința sustragerii de la plată a unor obligații fiscale către bugetul de stat în sumă de peste 103.000 lei.
Polițiștii continuă cercetările în cauză, pentru documentarea întregii activități infracționale și pentru recuperarea prejudiciului cauzat.