Cel mai „periculos“ dosar pentru „greii“ Buzăului, după ce al fraudelor informatice de la Direcţia Economică a Primăriei Buzău, a fost deschis în 2014. Doi ani l-au urmărit procurorii DIICOT Buzău pe cel mai vânat contrabandist cu alcool falsificat din sud-estul ţării, controversatul afacerist buzoian Dorin Marinescu, zis „Piticu“, până când faptele ilegale ale acestuia au putut fi puse cap la cap şi infracţiunile de care era bănuit acesta au putut fi probate, astfel încât oamenii legii să meargă în faţa judecătorilor şi să ceară, în luna noiembrie 2016, arestarea lui. De atunci, Piticu se află după gratii, la începutul acestui an fiindu-i prelungită, pentru a treia oară, măsura preventivă de către judecătorii Curţii de Apel Ploieşti. Marinescu a contestat decizia, dar magistraţii Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie au respins cererea.
Însă, cu cât „Piticu“ stă mai mult după gratii, cu atât situaţia se poate complica pentru cei care l-au ajutat, de-a lungul timpului, ca să „fenteze“ legea.
Situaţia este cu atât mai complicată cu cât fostul judecător Gabriel Mihail Stănescu este cercetat acum în acelaşi dosar fără nicio măsură preventivă luată împotriva lui. Deşi procurorii DIICOT au cerut în luna noiembrie arestarea la domiciliu, judecătorii Curţii de Apel Ploieşti au respins solicitarea, iar în luna decembrie fostul magistrat a scăpat şi de controlul judiciar, tot printr-o decizie a acestei instanţe.
Dorin Marinescu a fost reţinut în data de 8 noiembrie 2016 pentru 24 de ore, în timp ce despre Stănescu se vorbeşte că a fost ridicat în aceeaşi zi de mascaţi şi dus la sediul DIICOT, iar joi prezentat instanţei cu propunerea luării măsurii preventive a arestului la domiciliu. Stănescu a fost săltat chiar în ziua în care preşedintele Iohannis a semnat decretul privind eliberarea lui din funcţie prin pensionare.
Potrivit DIICOT, Dorin Marinescu este acuzat, în calitate de administrator la S.C. BACHUS DEALURILE ISTRIŢEI SRL Buzău, fosta S.C. CONTINENTAL SERV IMPEX SRL Buzău, de evaziune fiscală în formă calificată, delapidare cu consecinţe deosebit de grave, spălare de bani, instigare la fals în evidenţe contabile, inducere în eroare, ultraj şi dare de mită, prejudiciul estimat fiind de aproape 10 milioane de lei, respectiv 100 de miliarde de lei vechi.
Scăpat basma curată în urma scandalului „Atac“, în care numele său apare într-un raport al Inspecţiei Judiciare alături de cel al fostului său coleg de instanţă şi secţie de la Tribunalul Buzău, Eugen Irimia, fostul judecător sindic Gabriel Mihail Stănescu este acuzat de procurorii DIICOT Buzău că ar fi luat mită, în mai multe rânduri, de la controversatul afacerist buzoian Dorin Marinescu, pentru a-l scăpa pe acesta de răspundere contravenţională într-o cauză fiscală.
Magistratul Gabriel Stănescu ar fi ajuns în atenţia DIICOT în urma unor soluţii date în favoarea lui Marinescu pe răspundere contravenţională. Mai exact, potrivit aceloraşi surse, una dintre firmele controlate de Dorin Marinescu ar fi fost scăpată recent, printr-o decizie în apel la Tribunalul Buzău, de o amendă contravenţională, aplicată de inspectorii Antifraudă în urma unui control. Agenţia Naţională de Administrare Fiscală – Direcţia Generală Antifraudă Fiscală câştigase pe fond, la Judecătoria Buzău, procesul cu societatea amendată. La Tribunalul Buzău, sentinţa apelată de firma respectivă a fost schimbată radical, sancţiunea amenzii contravenţionale fiind înlocuită cu sancţiunea avertismentului, contravenienta fiind doar atenţionată asupra pericolului social al faptei săvârşite şi i s-a recomandat să respecte dispoziţiile legale.
Vestea că unul dintre cei mai controversaţi afacerişti buzoieni a fost arestat preventiv într-un dosar instrumentat de DIICOT, în care fostul judecător sindic Mihail Gabriel Stănescu, proaspăt pensionat, are calitate de inculpat, a produs mare bulversare şi i-a făcut pe greii Buzăului să tremure.
De altfel, în urbe circulă o legendă, conform căreia Dorin Marinescu, proprietarul fabricii de alcool de pe strada Primăverii, din spatele fostei Întreprinderi de In şi Cânepă, ar deţine un caieţel în care a notat de-a lungul timpului toate „atenţiile“ şi „sponsorizările“ către unii oameni importanţi din administraţia locală şi centrală, dar şi din servicii, pentru a-şi desfăşura în linişte afacerile.
Inspector anti-fraudă, ameninţaţi telefonic de „Piticu“
„La data de 08.11.2016 procurorii DIICOT-B.T. Buzău au dispus punerea în mişcare a actiunii penale faţă de inculpatul MARINESCU DORIN, administrator pe perioada derulării activităţii infracţionale la S.C. BACHUS DEALURILE ISTRIŢEI SRL Buzău, fosta S.C. CONTINENTAL SERV IMPEX SRL Buzău, pentru comiterea infracţiunilor de iniţiere şi constituire a unui grup infracţional organizat, evaziune fiscală în formă calificată, delapidare cu consecinţe deosebit de grave, spălare de bani, instigare la fals în evidenţele contabile, ultraj, inducerea în eroare a organelor judiciare şi dare de mită.
Totodată, prin ordonanţa din data de 08.11.2016, s-a dispus punerea în mişcare a acţiunii penale faţă de inculpatul Stănescu Mihail Gabriel – judecător la Tribunalul Buzau, Sectia a II-a Civilă, Contencios Administrativ şi Fiscal la data săvârşirii faptelor, pentru comiterea a şase infracţiuni de luare de mită.
În cauză există suspiciunea rezonabilă că în perioada ianuarie 2012 – decembrie 2015, inculpatul Marinescu Dorin împreună cu suspecţii R. P. şi B. G., în calitate de lucrători cu atribuţii de recepţie şi gestiune, au constituit un grup infracţional organizat având ca scop sustragerea de la plata obligaţiilor fiscale datorate bugetului de stat, prin ascunderea sursei impozabile sau taxabile şi neevidenţierea tuturor veniturilor rezultate din comercializarea de vin alb şi roşu ori de băuturi intermediare, calificate ca fiind vin (băuturi care aveau în componenţă alcool etilic, ca materie primă accizabilă, pentru care societatea comercială referită nu avea autorizaţie de antrepozit fiscal) şi însuşirea de sume de bani din patrimoniul S.C. CONTINENTAL SERV IMPEX SRL Buzău prin justificări fictive de achiziţii de materii prime, acoperite cu înregistrări inexacte în conturile contabile specifice. Ascunderea sursei impozabile sau taxabile s-a realizat în perioada de referinţă prin achiziţionarea unei cantităţi de struguri mult mai mari decât cea înscrisă în documentele de achiziţie, surplusul rezultat fiind transformat în must nefermentat obţinut fără evidenţiere contabilă şi supus procesului de vinificaţie, iar produsul final obţinut, respectiv vin alb, roşu sau băutură intermediară definită ca vin fiind comercializat fără înregistrarea veniturilor în evidenţele contabile.
Prejudiciul total cauzat bugetului de stat este în cuantum de 9.600.000 lei.
Totodată s-a reţinut că în timpul controlului efectuat de către inspectorii Direcţiei Generale de Antifraudă Fiscală, în perioada 16.06. – 30.09.2015, inculpatul Marinescu Dorin şi suspecta R. P. au refuzat să pună la dispoziţia echipei de control documentele contabile solicitate, au interzis echipei de control pătrunderea în spaţiile unui punct de lucru situat în comuna Breaza, sat Greceanca, judeţul Buzău, prin interpunerea unui număr de patru câini, în vederea blocării accesului la respectivele spaţii.
De asemenea, inculpatul Marinescu Dorin a ameninţat telefonic un membru din echipa de control cu acte de violenţă şi executarea pe viitor a unei pedepse privative de libertate, înscenând totodată, în timpul controlului, furtul unor documente de evidenţă contabilă, a unui laptop şi a unui telefon mobil“, se arată în comunicatul DIICOT.
În decembrie 2016, la Tribunalul Buzău a fost depusă o cerere privind redeschiderea urmăririi penale într-un alt dosar, închis anterior, şi în care Dorin Marinescu are calitate de suspect împreună cu o angajată a sa, precizează procurorii.
Judecătorul Stănescu, şpagă un miel şi 75 litri de vin
„Totodată, în cauză există suspiciunea rezonabilă că în perioada 30.01.2015-21.02. 2016, inculpatul Stănescu Mihail Gabriel, magistrat judecător, a primit de la inculpatul Marinescu Dorin, personal sau prin interpusul suspect M. C., în şase rânduri, cantitatea totala de 75,5 litri de vin şi o carcasă de miel, precum şi alte bunuri, pentru ca acesta să pronunţe o soluţie favorabilă S.C. CONTINENTAL PROD 2000 SRL Buzău, într-un dosar aflat pe rolul Tribunalului Buzău – Secţia a II-a Civilă, Contencios Administrativ şi Fiscal, care avea ca obiect anularea unui raport de inspecţie fiscală întocmit de către DGRFP Galaţi şi a deciziei de impunere fiscală emisă de aceasta instituţie în baza raportului de inspecţie fiscală.
Pe fondul dat, magistratul judecător – inculpatul Stănescu Mihail Gabriel, contrar probelor existente la dosarul cauzei, cu ignorarea flagrantă a normelor care legitimează calitatea procesuală pasivă, cu eludarea motivelor formulate în întâmpinările depuse de către autorităţile fiscale ale statului român, a pronunţat o sentinţă civilă prin care a anulat raportul de inspecţie fiscală şi decizia de impunere fiscală emise de către DGRFP Galaţi, ca efect al admiterii acţiunii formulată de către SC CONTINENTAL PROD 2000 SRL Buzău, societate comercială administrată de către inculpatul Marinescu Dorin.
Ulterior, prin decizia civilă din data de14.06.2016, respectiva sentinţă a fost casată în integralitatea sa de către Curtea de Apel Ploieşti – Secţia a II-a Civilă, Contencios Administrativ şi Fiscal.
La data de 08.11.2016 DIICOT – Biroul Teritorial Buzău a solicitat Curţii de Apel Ploieşti luarea măsurii arestării preventive faţă de inculpatul Marinescu Dorin şi a măsurii preventive a arestului la domiciliu faţă de inculpatul Stănescu Mihail Gabriel.
Prin încheierea din data de 09.11.2016, Curtea de Apel Ploieşti dispus arestarea preventivă a inculpatului Marinescu Dorin pentru o perioadă de 30 zile dispunând totodată respingerea propunerii DIICOT – B.T. Buzău de luare a măsurii preventive a arestului la domiciliu faţă de inculpatul Stănescu Mihail Gabriel.
Cauza este instrumentată cu sprijinul Serviciului de Combatere a Criminalităţii Organizate Buzău şi Direcţiei Generale Antifraudă Fiscală“, se mai precizează în comunicatul DIICOT.
Vezi pe AICI amănunte despre afacerile controversate ale lui Dorin Marinescu