Au montat pe ATM-uri din Cehia, Slovenia și Slovacia dispozitive de tip skimming pe care le-au folosit pentru preluarea ilicită a datelor confidențiale bancare, apoi cu cardurile falsificate pe conturi au cumpărat produse din S.U.A., Sri Lanka, Filipine, Cambodgia, Tunisia și Marea Britanie.
Atât încasarea sumelor de bani provenite din infracțiuni, cât și valorificarea produselor achiziționate cu instrumente de plată contrafăcute, s-au făcut în România.
Timp de un an, astfel a fost dezvoltată o adevărată afacere în care au fost atrași aproximativ 50 de indivizi, constituiți în patru grupări infracționale.
Procurorii DIICOT din Argeș și polițiștii Brigăzii de Combatere a Criminalității Organizate, au descins miercuri, în 30 de locații din Buzău, Constanța, Hunedoara, Mehedinți, Timiș și în municipiul București, împreună cu ofițeri de poliție judiciară din județele respective, pentru destructurarea celor patru grupări infracționale organizate, specializate în săvârșirea infracțiunilor de operațiuni ilegale cu dispozitive sau programe informatice, falsificare de instrumente de plată electronică, acces fără drept la un sistem informatic, punerea în circulație de valori falsificate, efectuare de operațiuni financiare în mod fraudulos și spălare de bani.
„În cauză, există suspiciunea rezonabilă că, în perioada 2014 – 2015, cei aproximativ 50 de membri ai grupurilor infracționale au montat pe ATM-uri din Cehia, Slovenia și Slovacia dispozitive de tip skimming pe care le-au folosit pentru preluarea ilicită a datelor confidențiale bancare.
Ulterior, datele preluate au fost folosite pentru falsificarea și punerea în circulație a unor instrumente de plată electronică cu care membrii grupurilor au achiziționat produse de la diferite societăți comerciale din S.U.A., Sri Lanka, Filipine, Cambodgia, Tunisia și Marea Britanie.
Atât încasarea sumelor de bani provenite din infracțiuni, cât și valorificarea produselor achiziționate cu instrumente de plată contrafăcute s-au efectuat în România“, se precizează în comunicatul DIICOT.
Astfel, suspecții au obținut ilegal aproximativ 200.000 de euro, peste 1.000 de persoane fizice din Slovenia, Cehia și Slovacia fiind înșelate în acest mod.
În urma perchezițiilor, șapte persoane au fost duse la audieri la DIICOT Pitești.
În Buzău, oamenii legii au descins în două locații din municipiul Buzău, în Mărăcineni și în Cernătești, și nu au plecat de acolo cu mâna goală.
Un pistol, mai multe dispozitive electronice de tip skimming, 18 unități hard-disk, 25 de laptop-uri, 60 de suporți optici de memorie și memorii USB, 80 de telefoane mobile și cartele SIM, 31 de carduri bancare și suporturi de tip card cu bandă magnetică și obiecte vestimentare susceptibile a fi fost folosite la săvârșirea de infracțiuni, 10.500 de lei și 1.000 de euro, 3 g marijuana și 2.000 de țigarete fără timbru fiscal emis de autoritățile române au fost ridicate de polițiștii specializați în combaterea criminalității organizate în urma celor 30 de percheziții domiciliare efectuate pe raza celor cinci județe și în municipiul București.
Cercetările în acest dosar au fost desfășurate cu sprijinul ofițerilor de legătură acreditați în România din cadrul ambasadelor Republicii Cehia și Slovacia.