Între timp, şi-a mutat sediul firmei la Bucureşti
O buzoiancă de 38 de ani a ajuns în atenţia poliţiştilor de la Serviciul de Investigare a Fraudelor, după ce a refuzat sistematic să se supună unor verificări efectuate de inspectorii de la Finanţe, în calitate de administrator al unei firme de transport. Aceasta este în prezent cercetată penal pentru comiterea infracţiuniide refuz nejustificat de prezentare către organele competente a documentelor legale, în scopul împiedicării verificărilor financiare, fiscale şi de evaziune fiscală.
Mai precis, femeia a încercat să ascundă unele inginerii financiare la care apelase de-a lungul timpului, refuzând să le prezinte inspectorilor fiscali documentele din contabilitate. Inspectorii simţiseră că era ceva în neregulă la firma respectivă iar începând din luna octombrie 2011 până în martie 2012 au tot trimis avize de inspecţie fiscală de care administratora a luat cunoştiinţă dar a refuzat sistematic să pună la dispoziţie actele contabile.
Organele fiscale au efectuat totuşi verificări prin estimare pe baza declaraţiilor şi bilanţurilor depuse de firma buzoiencei în perioada ianuarie 2007-septembrie 2011, stabilind astfel un prejudiciu de aproape 1,5 milioane de lei adus bugetului prin neplata integrală a impozitului pe profit şi TVA.
Mai mult, în timpul efectuarii verificării fiscale, buzoianca a încercat un nou artificiu, schimbându-şi sediul social în Bucureşti, fără însă a desfăşura acolo niciun fel de activitate comercială sau de altă natură, domiciliul fiscal rămânând pe raza municipiului Buzău.
Cazul a ajuns astfel şi în atenţia poliţiştilor de investigare a fraudelor, care continuă cercetările.