După cei 15 membri ai rețelei care plasa pe piață alcool contrafăcut comercializat fără niciun fel de documente și după Jack Go, managerul de la United Electric, în colimatorul polițiștilor au intrat alte două cazuri în care s-a început deja urmărirea penală.
Zilele acestea, polițiștii din cadrul Serviciului de Investigare a Fraudelor au în lucru mai multe dosare privind infracțiuni de evaziune fiscală. După cei 15 membri ai rețelei care plasa pe piață alcool contrafăcut comercializat fără niciun fel de documente și după Jack Go, managerul de la United Electric, în colimatorul polițiștilor au intrat alte două cazuri în care s-a început deja urmărirea penală.
Unul se referă la un reprezentant al firmei Raucrist, suspectat că a făcut evaziune fiscală din comerțul cu blănuri și piei de animale. Acesta este cercetat pentru că în perioada 2009-2010 ar fi livrat piei brute și piei prelucrate către parteneri de afaceri din Buzău, Ialomița și Alba, în valoare de 988.793 de lei, fără a declara tranzacțiile respective organelor fiscale. Astfel, prin necalcularea, neevidențierea, nedeclararea și neachitarea taxelor și impozitelor, societatea s-a sustras de la plata a 339.628 de lei către bugetul de Stat.
S-a început urmărirea penală și împotriva administratorei unei societăți ce comercializa cu ridicata îmbrăcăminte și încălțăminte, activitatea infracțională a acesteia derulându-se, însă, din ianuarie 2006 până în martie 2011. În această perioadă, a evidențiat în contabilitate cheltuieli fictive în valoare de peste 1,5 milioane de lei, înregistrând în acest sens 431 de facturi fiscale emise în numele a 89 de societăți, majoritatea firme fantomă. S-a sustras astfel de la plata unui impozit pe profit în sumă de 218.555 de lei și a taxei pe valoare adăugată în sumă de 301.970 de lei. Suma acoperită cu chitanțele fictive a fost însușită de administratoră și cheltuită în interes personal. În prezent, este cercetată pentru evaziune fiscală și delapidare.