Procurorii DIICOT Iaşi au descins la Buzău la sfârşitul săptămânii trecute în căutare de indicii care să probeze activitatea infracţională a unor afacerişti din domeniul construcţiilor şi reabilităţii de drumuri judeţene, naţionale şi autostrăzi.
Unul dintre ei este ieşeanul care, în 2008, câştiga 3,8 milioane de euro la Loto 6/49, Mihai Cazacu, investigat acum într-un dosar de evaziune fiscală şi spălare de bani, împreună cu fratele său, Petrică, şi un afacerist din Satu Mare, Dumitru Codre. Cei trei sunt acuzaţi că ar fi înregistrat în contabilitate facturi false, emise de firme fantomă sau de firmele unor persoane de etnie romă, care atestau închirierea nereală a unor utilaje de construcţii, scopul fiind deducerea ilegală de TVA. De asemenea, atunci când acumulau datorii foarte mari, unele firme erau vândute unor boschetari. În momentul în care cei de la Finanţe încercau să execute silit respectivele firme aflau că, de fapt, sunt administrate de persoane sărace, fără adăpost.
Prejudiciul total ce ar fi fost creat de cei implicaţi în reţea ar fi de 6 milioane de lei, au precizat procurorii.
Procurorii mai analizează o situaţie în care este implicat Petrică, fratele lui Mihai Cazacu. Mai exact, el ar fi vândut o firmă unui boschetar. Acest lucru reiese dintr-o declaraţie dată în presă de către asociatul său de la firma respectivă. În momentul în care a început să acumuleze datorii mari la stat, firma a fost vândută unui tânăr de 24 ani, crescut la o casa de copii. Vânzarea a avut loc la începutul anului 2008. Astfel, datoriile de peste 180.000 lei nu au mai fost plătite niciodată. Orfanul a susţinut că, pentru a prelua firma, i s-a oferit suma de 100 de euro.
Nu se ştie exact pe cine au vizitat în Buzău procurorii DIICOT din Iaşi, cert este că cei doi fraţi din Iaşi şi afaceristul din Satu Mare au fost lăsaţi liberi, fiind cercetaţi sub control judiciar.
Pentru Cazacu, câştigul la Loto a fost mai degrabă un blestem. A făcut tot felul de afaceri păguboase şi, colac peste pupăză, a mai fost şi condamnat.
Mihai Cazacu a nimerit cele ,,şase noroase“ în 2008, atunci când în conturi i-au intrat 3,8 milioane de euro. De atunci, a avut parte numai de belele. A pierdut o mare parte din sumă în urma unor investiţii neinspirate, a fost condamnat pentru o bătaie cu interlopi, cercetat pentru evaziune fiscală şi conducere cu alcoolemie, a fost bătut din cauza unor presupuse datorii.
„În perioada 2010-2013, membrii grupării ar fi acţionat pe raza mai multor judeţe din ţară pe linia evaziunii fiscale şi spălării banilor. Din cercetări a rezultat că societăţile comerciale implicate ar fi acţionat pe trei paliere infracţionale şi ar fi creat pe fiecare palier circuite fictive de facturi fiscale, care aveau ca obiect prestări de servicii în domeniul construcţiilor şi reabilitării de drumuri judeţene, naţionale şi autostrăzi“, susţin anchetatorii.