Șpaga de peste 10 miliarde lei vechi primită de la un afacerist chinez sub promisiunea că-l scapă de dosare cu ajutorul unor angajați ai Fiscului și de la SRI, îl poate costa pe afaceristul buzoian Costin Gabriel Șocarici câțiva ani de libertate. Buzoianul, reținut în 2015 și apoi trimis în judecată de procurorii Direcției Naționale Anticorupție – Serviciul Teritorial Constanța, a fost condamnat de judecătorii Tribunalului București la șase ani de închisoare cu executare. Decizia nu este una definitivă și a fost atacată la Curtea de Apel București.
Șocarici, cunoscut în Buzău pentru țepele trase inclusiv unor interlopi, a fost trimis în judecată, în septembrie 2015, de DNA Constanța, pentru trafic de influență și spălare a banilor, fiind acuzat că, în luna decembrie 2014, a pretins de la un om de afaceri de origine chineză, denunțător în cauză, suma de 500.000 de euro, în trei tranșe, din care în lunile decembrie 2014 și ianuarie 2015 a primit sumele de 594.507,52 de lei și 535.152,07 lei, asigurând că are influență asupra unor funcționari din cadrul Agenției Naționale de Administrare Fiscală și asupra unor lucrători din Serviciul Român de Informații, pe care îi poate determina să își îndeplinească atribuțiile de serviciu într-o manieră care să asigure o situație favorabilă omului de afaceri.
„Precizăm că atât omul de afaceri, cât și societățile comerciale pe care le administra, au făcut obiectul unor verificări financiar-fiscale, iar ulterior, al unei proceduri judiciare. De asemenea, în același context, inculpatul Șocarici Costin Gabriel a afirmat că are influență și asupra unor magistrați judecători din cadrul Tribunalului Ialomița, unde denunțătorul fusese trimis în judecată pentru săvârșirea mai multor infracțiuni economice, cu scopul obținerii unei soluții favorabile omului de afaceri.
Suma de bani astfel primită, respectiv 1.129.659,59 de lei, a fost disimulată de către inculpat sub forma unor relații comerciale fictive cu firmele controlate de către denunțător“, conform rechizitoriului.
Dosarul a fost trimis spre judecare la Tribunalul București, instanță care l-a condamnat pe Costin Gabriel Șocarici la șase ani de, închisoare. Judecătorii din capitală au menținut față de Șocarici măsura preventivă a controlului judiciar și au dedus din pedeapsa mai sus aplicată perioada reținerii, arestării preventive și arestului la domiciliu, respectiv de la data de 26 august 2015 până la data de 18 mai 2016. Tot Tribunalul București a dispus confiscarea de la Șocarici a sumei de 1.129.659,59 de lei și menținerea sechestrului pe partea sa dintr-un imobil din București. Decizia a fost deja atacată, iar procesul se derulează la Curtea de Apel București.
Conform ordonanței de reținere, „în luna decembrie 2014, șocarici Costin Gabriel a pretins de la un om de afaceri (denunțător în cauză) suma de 500.000 de euro, în trei tranșe, din care, în lunile decembrie 2014 și ianuarie 2015, a primit sumele de 594.507,52 de lei, 535.152,07 lei precum și un bilet la ordin în valoare de 98.000 de lei, afirmând că are influență asupra unor funcționari din cadrul ANAF și asupra unor lucrători SRI, pe care îi poate determina să își îndeplinească atribuțiile de serviciu într-o manieră care să asigure o situație favorabilă acestuia din urmă“. Șocarici i-a spus chinezului că are influență și asupra unor magistrați judecători din cadrul Tribunalului Ialomița, unde denunțătorul fusese trimis în judecată pentru săvârșirea mai multor infracțiuni economice, cu scopul obținerii unei soluții favorabile omului de afaceri.
Numele lui Costin Gabriel Șocarici apare în mai multe societăți comerciale: Activ Project SCG SRL, Euro Profile Distribution SRL, SCG Euro Comert SRL, Art Prodeco Impex 2002 SRL (insolvență), Com Vlady Construct SRL (radiată), Danex SRL (radiată), Electronic G & A SRL (radiată) și Izodig SRL (radiată).
Conform referatului întocmit de procurorii anti-corupție constănțeni, „denunțătorul a declarat că se află în România din anul 1996 și că administrează o societate care are ca obiect de activitate comerțul cu metale feroase, în special tablă, iar în cadrul activităților desfășurate a colaborat cu două firme reprezentate de inculpatul Șocarici Costin Gabriel, cărora le-a vândut tablă și fibră de sticlă importate din China. Denunțătorul a arătat că, în luna august a anului 2014, o firmă administrată de un partener de afaceri de-al său, precum și propria firmă, au făcut obiectul unui control al ANAF. În urma controlului, s-a constituit un dosar penal, înregistrat pe rolul Parchetului de pe lângă Tribunalul Ialomița, în care au fost inculpați atât denunțătorul cât și partenerul său, pentru infracțiuni de evaziune fiscală, cel dintâi fiind arestat preventiv“, precizează procurorii DNA.
„În timpul efectuării verificărilor financiar-fiscale, denunțătorul s-a întâlnit de mai multe ori cu inculpatul Șocarici Costin Gabriel și au discutat despre problemele generate de control, context în care cel dintâi i-a comunicat secundului că inspectorii ANAF constataseră un prejudiciu de aproximativ 15 milioane de lei, pe care intenționau să îl recupereze prin luarea unor măsuri asigurătorii asupra bunurilor firmelor sale. În aceste condiții, inculpatul Șocarici Costin Gabriel s-a oferit să îl ajute pe denunțător cu rezolvarea problemelor sale, spunându-i că are relații foarte mari și că poate face acest lucru. În concret, inculpatul a afirmat că ar avea relații la vârful ANAF și că poate interveni pentru ca verificările financiar-fiscale să nu conducă la declanșarea unei anchete penale împotriva denunțătorului și a solicitat un răgaz de câteva zile pentru a obține informațiile necesare și pentru a stabili strategia de urmat. Ulterior, inculpatul i-a spus denunțătorului că nu poate interveni direct în timpul controlului, dar că sigur va rezolva problema, iar dacă prejudiciul este într-adevăr de 15 milioane de lei, va face în așa fel încât să nu fie sesizată DIICOT, iar pe parcurs, prejudiciul să fie redus la maximum 1.000.000 de lei, prin intermediul unor constatări fiscale și expertize. După circa trei zile, denunțătorul s-a întâlnit din nou cu inculpatul care i-a confirmat că îl poate ajuta și a pretins pentru acest ajutor suma de 400.000 de euro, despre care a afirmat că o va da cu titlu de mită persoanelor care pot, prin funcțiile pe care le dețineau, să oprească verificările la nivel de contravenții și să nu fie sesizat DIICOT sau alt organ de urmărire penală, inculpatul indicând o persoană cu funcție importantă în cadrul ANAF, o altă persoană al cărei nume denunțătorul nu l-a reținut, dar despre care inculpatul a arătat că este deasupra ANAF, precum și un lucrător din cadrul Serviciului Român de Informații“, se mai arată în referatul DNA.
Totodată, potrivit aceluiași referat, „inculpatul a garantat că acești oameni, în 5-6 luni de zile, îl vor ajuta să nu ajungă să fie urmărit penal, precizând că, din prudență, ei nu erau de acord să se întâlnească cu denunțătorul. În continuare, inculpatul a precizat că suma de 400.000 de euro ar fi urmat să fie plătită, în trei tranșe, sub acoperirea unor relații comerciale în fapt inexistente“.
Gabi Șocarici, cum îl știu cunoscuții, este cunoscut în Buzău pentru țepele trase inclusiv unor interlopi pentru care a lucrat ca „săgeată“. După ce a acționat aici ani de zile, dând țeapă după țeapă, Șocarici a șters-o la București ca să-și piardă urma. Acolo, și-a continuat activitatea și a acumulat destui bani, dar a și pierdut mulți, pentru că era un împătimit al jocurilor de noroc. La Buzău a avut mai multe firme, unele active, altele închise demult, dar și-a deschis sucursale și la București și Constanța unde opera în ultima vreme, căci și interlopii din București erau deja pe urmele lui după ce le-ar fi dat țepe în serie.