Evazionistul Mihai Mădălin Fercu din Siriu a fost iar „călcat“ de oamenii legii. De această dată, polițiștii Serviciului de Investigare a Criminalității Economice Ilfov au fost cei care au căutat dovezi ale activității infracționale ale unei grupări specializate în evaziune fiscală în domeniul comercializării de piei de animale, cel mai probabil aceeași trimisă deja în judecată de procurorii buzoieni, dosarul aflat în cercetare la IPJ Ilfov vizând un prejudiciu estimat la aproape un milion de euro. Polițiștii ilfoveni au descins la două domicilii și la sediul unei firme din Siriu. Percheziții în același dosar au mai fost făcute pe raza județelor Ilfov, Dâmbovița, Argeș, Giurgiu, precum și în municipiul București, la locuințele persoanelor bănuite și la sediile societăților implicate în activitatea evazionistă.
Potrivit sursei citate, în perioada 2014-2015, opt persoane ar fi înregistrat în contabilitatea societăților administrate achiziții fictive de piei de animale, precum și de alte bunuri și servicii, pentru diminuarea taxei pe valoare adăugată și a impozitului pe profit, scopul final fiind eludarea bugetului de stat.
Cei în cauză au fost sprijiniți de către un bărbat, de 39 de ani, din localitatea Jilava, care, în calitate de reprezentant legal al unei unități economice, ar fi acceptat emiterea de facturi fiscale fictive către celelalte societăți implicate.
Prin activitatea infracțională, suspecții ar fi prejudiciat bugetul de stat cu aproximativ un milion de euro. 11 persoane au fost duse la sediul Inspectoratului de Poliție Ilfov pentru audieri, două fiind din Siriu, județul Buzău. Este vorba despre Mihai Mădălin Fercu și un partener de afaceri.
Nu este prima dată când polițiștii descind în localitatea buzoiană în căutarea de dovezi care să confirme activitatea infracțională a buzoianului Mădălin Fercu. Acesta a devenit cunoscut în septembrie 2015 în urma unor percheziții de amploare desfășurate pe raza județelor Buzău, Ilfov și Giurgiu de zeci de polițiști, sub coordonarea Direcției de Investigare a Criminalității Economice – Inspectoratul General al Poliției Române, într-un dosar de evaziune fiscală tot din comerțul cu piei de animale. Atunci a fost arestat preventiv, iar acum se află în arest la domiciliul din Lunca Jariștei, comuna Siriu, după ce a obținut schimbarea locației arestului la domiciliu din municipiul Buzău, cartierul Micro 3, în dosarul mai sus menționat, în care este trimis în judecată de procurorii Parchetului de pe lângă Tribunalul Buzău.
În aceeași cauză mai sunt judecați, sub control judiciar, inculpații Constantin Dragomir pentru evaziune fiscală și spălare de bani, Laurențiu Moață pentru complicitate la evaziune fiscală și pentru spălare de bani, Ion Toma pentru complicitate la evaziune fiscală și pentru spălare de bani și în stare de libertate inculpații Codruț Mihai Manole și Florea Manole, ambii pentru complicitate la evaziune fiscală și spălare de bani.
Procurorii buzoieni spun că Mihai Mădălin Fercu, „în calitate de administrator de drept sau în fapt al S.C. Rau Novo Pell, în perioada 2012 – 2014, a evidențiat în contabilitate operațiuni fictive, cu scopul de a se sustrage de la plata unei TVA in sumă de 5.476.698,97 lei de la bugetul de stat. Aceeași activitate infracțională s-a reținut și în sarcina inculpatului Dragomir Constantin, care inițial a fost angajat și ulterior a devenit reprezentant legal al S.C. Rau Novo Pell. În sarcina inculpaților Moață Laurențiu, Toma Ion, Manole Floarea și Manole Codruț Mihai s-a reținut că, în calitate de administratori în fapt sau în drept ai unor firme, i-au furnizat inculpatului Fercu Mihai Mădălin facturi fictive de aprovizionare, pentru a-i înlesni sustragerea de la plata TVA cu valori substanțiale. Cu privire la infracțiunea de spălare de bani, s-a reținut că toți inculpații au transferat, succesiv, în conturi bancare, sume de bani, pentru a simula plăți reale, care să creeze aparența unor livrări efective de marfă, ascunzând faptul că, în realitate, au circulat doar facturi false. Dosarul a fost înaintat, spre judecată, la Tribunalul Buzău, propunându-se și menținerea măsurilor preventive dispuse față de inculpați“, se precizează într-un comunicat al Parchetului de pe lângă Tribunalul Buzău.
Din cercetări a reieșit că, în perioada 2012-2014, în ceea ce privește relația comercială dintre societatea buzoiană, în calitate de client, și mai multe societăți din județele Giurgiu și Ilfov, în calitate de furnizori, operațiunile constând în livrarea de piei de animale au caracter fictiv, mărfurile nefiind livrate către beneficiar, între aceste societăți circulând efectiv doar facturi, în vederea transmiterii responsabilității aferente TVA de plată, rezultată din tranzacțiile comerciale desfășurate și în vederea creării unui avantaj fiscal beneficiarului. Ulterior, prin intermediul societăților controlate, au fost supuse procesului de spălare a banilor toate aceste sume, prin efectuarea mai multor operațiuni/tranzacții financiare, constând în depuneri succesive de valori monetare, urmate de retrageri imediate, metodă prin care a fost disimulată adevărata natură a provenienței și circulației banilor, cunoscând că provin din evaziune fiscală.
Afaceristul Mihai Mădălin Fercu, din zona Siriu, este o mai veche cunoștință a procurorilor de la Parchetul de pe lângă Tribunalul Buzău. El a fost condamnat în 2013 la Tribunalul Buzău la un an de închisoare cu suspendare pentru evaziune fiscală în formă continuată, faptă săvârșită în semestrul II din 2010, iar decizia a rămas definitivă în 2014, prin pronunțarea de la Înalta Curte de Casație și Justiție. El se află în perioada de încercare de trei ani dictată de judecători.