Dosarul fraudelor informatice de la Direcţia Economică a Primăriei Buzău ar putea lua o turnură neaşteptată luna viitoare. La termenul de joi, în proces s-a adus în discuţie schimbarea încadrării juridice a faptelor de care sunt acuzaţi cei şase foşti funcţionari din Palatul Comunal, respectiv constituirea unui grup infracţional organizat. Astfel că, după ce cauza a trecut de camera preliminară după cinci luni de analiză, am putea avea parte de o surpriză. La termenul viitor, stabilit pentru sfârşitul lunii aprilie, instanţa va relua dezbaterea cu privire la imposibilitatea exercitării acţiunii penale invocată de inculpaţi. Până atunci, aceştia au primit răgaz să-şi pregătească apărarea pe schimbarea încadrării juridice.
Inculpaţii ar putea invoca ori că fapta nu a fost săvârşită cu vinovăţia prevăzută de lege, ori că nu există probe suficiente, că există o cauză justificativă sau de neimputabilitate, ori se va încerca schimbarea încadrării faptelor la abuz în serviciu. Însă, este puţin probabil ca procurorii DIICOT să fi lăsat loc de interpretări în rechizitoriu, mai ales că dosarul a trecut fără probleme de camera preliminară la Tribunalul Buzău, decizia de începere a judecăţii fiind confirmată şi la Curtea de Apel Ploieşti.
„Amână cauza la 25.04.2017 ora 12,oo pentru pregătirea apărării pe schimbarea încadrării juridice si reluarea dezbaterilor cu privire la imposibilitatea exercitării actiunii penale“, se precizează în încheierea pe scurt a şedinţei de judecată. De asemenea, cel puţin până la sfârşitul lunii viitoare, cinci dintre cei şase inculpaţi – Ion Gegea, Cătălin Liviu Boaru, Bogdan Mihai Neamu, Virgil Toşu şi George Bunea – rămân sub control judiciar, a decis vineri judecătorul de caz.
Şase funcţionari din Direcţia Economică a Primăriei Buzău, implicaţi în scandalul ştergerii unor datorii, au fost trimişi în judecată de DIICOT Buzău în luna august 2016, la un an de la demararea cercetărilor având la bază plângerea reprezentanţilor unei societăţi comerciale, transmisă iniţial Parchetului de pe lângă Judecătoria Buzău, cauza fiind declinată ulterior DIICOT, dar şi o sesizare penală anonimă, transmisă Parchetului de pe lângă Tribunalul Buzău prin Poştă, însoţită de o serie de documente-anexă. Sesizarea făcea referire la faptul că George Carmen Răileanu, funcţionar public în cadrul Primăriei Buzău, şi soţia sa, Laura Răileanu, au completat în mod eronat şi cu bună ştiinţă declaraţiile de avere, prin omisiunea înserării în acestea a unor bunuri imobile pe care le deţineau în proprietate şi, totodată, au înscris în respectivele declaraţii de avere venituri salariale necorespunzătoare realităţii faptice.
Reamintim că, pe 17 noiembrie 2015, un număr de 13 funcţionari de la Direcţia Economică a Primăriei municipiului Buzău, acuzaţi de Biroul Teritorial al DIICOT de săvârşirea infracţiunilor de constituire a unui grup infracţional organizat, fraudă informatică şi abuz în serviciu în dauna intereselor publice, au fost audiaţi la sediul DIICOT Buzău. Ei au fost acuzaţi că ar fi produs un prejudiciu bugetului de stat în cuantum de 3.135.454, 76 lei, din care 36.595 lei reprezentând amenzi contravenţionale şterse nelegal din sistemul informatic, şi 3.098.859,77 lei reprezentând creanţe fiscale datorate bugetului local al municipiului Buzău şi de stat, neurmărite, neîncasate şi neexecutate silit.
„În cauză există suspiciunea rezonabilă că în perioada 2010-2015, la nivelul Primăriei municipiului Buzău, s-a constituit un grup infracţional organizat format din mai mulţi funcţionari publici, care activau în cadrul compartimentelor de colectare, urmărire şi executare a creanţelor persoanelor fizice şi juridice. S-a reţinut că membrii grupului au introdus în sistemul informatic de taxe şi impozite date nereale, prin care au fost clasate şi anulate nelegal un număr de 114 amenzi contravenţionale, parte din ele vizând funcţionari cu atribuţii de conducere la nivelul unor instituţii publice din municipiul Buzău, rude ale acestora, un magistrat, rude ale unor cadre de poliţie“, se precizează într-un comunicat al DIICOT, în care se mai arată că „în baza aceleiaşi rezoluţii infracţionale, membrii grupului au diminuat cuantumul debitelor datorate de către doi agenţi economici, nu au urmărit, executat şi încasat creanţele fiscale datorate cu titlu de impozite şi taxe locale pentru bugetul local al municipiului Buzău, precum şi a amenzilor contravenţionale aplicate unor persoane juridice“.
Cu trei săptămâni înaintea declanşării anchetei propriu-zise, pe 22 octombrie 2015, procurorii DIICOT au efectuat, împreună cu ofiţeri de poliţie judiciară din cadrul SCCO Buzău şi BCCO Ploieşti, cu suportul tehnic şi informativ al Serviciului Român de Informaţii, percheziţii la Primăria Buzău, prilej cu care au ridicat mai multe calculatoare.
După audierile-maraton din 17 noiembrie 2015, directorul Direcţiei Economice a Primăriei Buzău, Ion Gegea, a fost reţinut şi apoi arestat preventiv, ulterior fiind plasat în arest la domiciliu. Aceeaşi măsură a fost luată încă de la început în cazul a patru funcţionari pentru care procurorii ceruseră măsuri preventive. Este vorba despre Cătălin Boaru, şeful Serviciului Urmărire, Executare şi Colectare Creanţe Fiscale Persoane Juridice, un funcţionar al aceluiaşi serviciu, Mihai Bogdan Neamu, şeful Serviciului Urmărire, Executare şi Colectare Creanţe Fiscale Persoane Fizice, Virgil Toşu, şi un subaltern al acestuia, George Bunea. Nicoleta Angelica Lung, referent în cadrul Serviciului Urmărire, Executare şi Colectare Creanţe Fiscale Persoane Juridice, reţinută atunci de procurorii DIICOT, a plecat acasă, după ce ordonanţa de reţinere pentru 24 de ore a expirat.
Conform rechizitoriului întocmit de procurori, ,,Direcţia de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism – Biroul Teritorial Buzău, în urma analizei şi prelucrării unor informaţii investigativ-operative, culese prin metode specifice, s-a sesizat din oficiu în legătură cu faptul că, în perioada cuprinsă între 01.01.2010 şi până la data sesizării, mai mulţi funcţionari publici din cadrul Primăriei municipiului Buzău – Direcţia Economică, au iniţiat şi constituit o grupare infracţională cu caracter organizat, care a vizat şi înfăptuit introducerea de date nereale în sistemul informatic ADVANTIX, de evidenţiere a creanţelor fiscale ale bugetului local al municipiului Buzău, dar şi creanţelor fiscale ale bugetului consolidat al statului român, constând în amenzi contravenţionale aplicate persoanelor fizice, creanţe gestionate la nivelul unităţii administrativ-teritoriale a municipiului Buzău, operaţiune în urma cărora au fost clasate sau radiate din sistemul informatic referitor la obligaţiile de plată pentru amenzi contravenţionale ori cele datorate cu titlu de impozite şi taxe municipalităţii buzoiene.
Totodată, în actul de sesizare s-a avut în vedere şi încălcarea crasă a atribuţiunilor de serviciu prevăzute de dispoziţiile legale în materie de către mai mulţi funcţionari ai Direcţiei Economice a Primăriei municipiului Buzău, în ceea ce priveşte colectarea, urmărirea şi executarea creanţelor fiscale datorate bugetului local al municipiului Buzău, recuperarea debitelor restante ale unor agenţi economici prin aplicarea procedurii legale de urmărire şi executare silită, cu consecinţa prejudicierii masive a bugetelor anuale ale municipalităţii buzoiene cu însemnate sume de bani.
La data de 24.08.2015, SC GOLD STAR SRL Buzău, prin reprezentanţii săi legali şi convenţionali, a formulat plângere penală împotriva mai multor funcţionari publici de la Direcţia Economică a Primăriei municipiului Buzău la Parchetul de pe lângă Judecătoria Buzău, unde cauza a fost înregistrată (…) şi declinată în favoarea unităţii noastre (…) .
La data de 01.09.2015, a fost înregistrată la Parchetul de pe lângă Tribunalul Buzău sesizarea penală anonimă, transmisă respectivei unităţi prin mijlocirea serviciilor poştale, însoţită de o serie de documente-anexă, unde a fost înregistrată (…), sesizare în care se face referire la faptul că numitul Răileanu Carmen George, funcţionar public în cadrul Primăriei Buzău, şi soţia sa, Răileanu Laura, au completat în mod eronat şi cu bună ştiinţă declaraţiile de avere, prin omisiunea inserării în acestea a unor bunuri imobile pe care le deţineau în proprietate şi, totodată, au înscris în respectivele declaraţii de avere venituri salariale necorespunzătoare realităţii faptice”, se arată în rechizitoriu.
Amenzi şterse pentru prieteni şi rude
Unul dintre cele două paliere pe care ,,lucrau” funcţionarii de la Direcţia Economică trimişi în judecată prin rechizitoriul procurorilor anti-mafia a fost acela al ştergerii din sistem a amenzilor contravenţionale primite de diverse persoane fizice, ,,în baza relaţiilor de amiciţie avute de ei personal sau de alţi colegi ai lor cu debitorii neplatnici ai amenzilor contravenţionale, atrăgând în mod special în acest sens directivele trasate ilegal în această privinţă de către inculpatul Gegea Ion (…) prin intermediul inculpatului Toşu Virgil (…) Aşa se face că în baza acestei curtoazii nedemne pentru funcţia publică exercitată de inculpaţii Gegea Ion, Toşu Virgil, Bunea George şi Răileanu Carmen George au şters sau clasat din evidenţele sistemului informatic al Primăriei municipiului Buzău debite constând în amenzi contravenţionale pentru foarte multe persoane fizice, unele dintre ele ocupând în ierarhia socială sau publică de la nivelul municipalităţii buzoiene însemnate funcţii, cu referire la debitorii contravenienţi Micheten Florinel – comandantul Inspectoratului de Jandarmi Buzău, Irimia Eugen – magistrat judecător al Tribunalului Buzău ce a activat în cadrul Secţiei a II-a de Contencios Administrativ şi Fiscal, Borcan Dumitru – fratele unui lucrător cu grad profesional de subcomisar în cadrul IPJ Buzău – Biroul de Siguranţă şi Ordine Publică, Guilescu Răzvan – fiul unui controlor financiar al Camerei de Conturi a judeţului Buzău, pendinte de Curtea de Conturi a României, în persoana lui Guilescu Florin, Toşu Gheorghe – care a activat şi activează ca membru marcant al Organizaţiei Judeţene a Partidului Social Democrat, şi alţii”, spun procurorii DIICOT.
Favoruri pentru şmecherii care n-au plătit vreodată impozite la Primărie
Celălalt palier de acţiune al grupului infracţional organizat de la Direcţia Economică a Primăriei Buzău a fost acela al ,,scutirii” de la plata taxelor şi impozitelor datorate de agenţi economici cu ştaif din municipiul Buzău. Astfel, inculpaţii ,,au favorizat un număr de 11 agenţi economici cu sediile sociale în municipiul Buzău, în sensul că au tolerat neplata de către aceştia, vreme de cinci ani, a obligaţiilor bugetare constând în impozite şi taxe locale. Practic, inculpaţii ţineau doar evidenţa formală a debitelor agenţilor economici în discuţie şi, deşi acestea se majorau de la an la an, prin luarea în calcul a penalităţilor şi accesoriilor fiscale specifice, cei în cauză nu luau nicio măsură de urmărire şi de executare a creanţelor fiscale datorate de societăţile comerciale în discuţie, pentru care, cu intermitenţe, emiteau titluri executorii nepuse niciodată în aplicare, cu toate că se transmitea corespondenţa conţinând titlurile şi înştiinţările de plată către debitorii urmăriţi.
De multe ori, cu o motivare aparent inexplicabilă, corespondenţa înaintată agenţilor economici debitori la bugetul municipiului Buzău se întorcea cu menţiunea că destinatarul nu a putut fi identificat la sediul social şi, ulterior, nu se luau măsuri de urmărire şi executare silită a bunurilor sau sumelor de bani ale agenţilor economici vizaţi ori nu se întreprindeau măsuri demersuri pentru înştiinţarea acestor debitori cu privire la obligaţiile de plată către bugetul local al municipalităţii buzoiene care le revenea.
S-a ajuns, astfel, la situaţia frapantă că anumite societăţi comerciale controlate sau administrate de persoane cu influenţă în mediile relaţionale de la vârful instituţiei publice a Primăriei municipiului Buzău ori în diverse medii politice să beneficieze de toleranţă, protecţie sau tratament discriiminatoriu în raport cu alţi agenţi economici care înregistrau sume restante la recuperarea creanţelor fiscale datorate municipalităţii buzoiene, cu toate că aceşti din urmă agenţi economici înregistrau debite mult mai mici decât ale societăţilor comerciale favorizate la urmărirea şi executarea bunurilor şi sumelor de bani în vederea stingerii obligaţiilor de plată către bugetul municipiului Buzău, obligaţii ce reveneau societăţilor în discuţie cu titlul de impozite şi taxe locale (…).
În acest sens, frustrant şi revoltător pentru orice contribuabil de bună credinţă, ca un număr de şase societăţi comerciale controlate şi administrate de omul de afaceri Sandu Constantin, aflat în relaţii de afinitate cu primarul în exerciţiu pe atunci al municipiului Buzău, deşi nu au plătit nicio sumă de bani pe întreaga perioadă 2010-2015, cu titlul de impozite şi taxe la bugetul local al municipiului Buzău, nu au fost supuse deloc niciunei forme de urmărire şi executare silită a sumelor de bani sau a bunurilor aflate în patrimoniul acestora, deşi înregistrau datorii restante la bugetul local de peste 600.000 lei (6 miliarde lei vechi sau 135.000 de euro, n.r.) fiecare, în vreme ce agenţi economici care înregistrau debite minore, unele nesemnificative, erau urmăriţi şi executaţi cu regularitate încă de la data împlinirii scadenţei de plată a sumelor datorate bugetului local. Facem referire la SC AGRO TRANSPORT SA Buzău, SC BAT CSI SRL Buzău, SC CSI INVEST SRL Buzău, SC TRANS MAR SA Buzău, SC DRILLING SERVICE SRL Buzău şi SC DRILLING CO SRL Buzău, toate administrate sau controlate de către Sandu Constantin – potent om de afaceri şi finul şi cumătrul primarului în funcţie atunci al municipiului Buzău – Boşcodeală Constantin Octavian“.