Un buzoian de 40 de ani este unul dintre membrii reţelei extinse de falsificatori de carduri bancare, anihilată zilele trecute de procurorii DIICOT Piteşti în urma a 30 de descinderi domiciliare în patru locaţii din municipiul Buzău, Mărăcineni şi Cernăteşti, şi în Constanţa, Hunedoara, Mehedinţi, Timiş în Bucureşti. În urma audierilor, Iulian Drăghici a fost reţinut pentru 24 de ore, iar joi după-amiază a fost arestat preventiv pentru 30 de zile, împreună cu alţi trei parteneri de „afaceri“: Virgică Florescu, de 43 de ani, din Drobeta-Turnu Severin, Ciprian Florea, de 37 de ani, din Timişoara, Adrian Ionuţ Dăboi, de 30 de ani, din Lugoj. Alţi doi membrii ai reţelei – Florin T., de 61 de ani, din Bucureşti, şi Mihai I., de 40 de ani, din Timişoara-, au fost puşi sub control judiciar pentru 60 de zile. Toţi sunt bănuiţi de comiterea infracţiunilor de operaţiuni ilegale cu dispozitive sau programe informatice; mai exact, ei au falsificat carduri bancare cu care au retras bani de la bancomate şi au plătit diverse produse achiziţionate online din SUA, Sri Lanka, Filipine, Cambodgia, Tunisia şi Marea Britanie.
Pe parcursul cercetărilor, procurorii şi poliţiştii argeşeni au aflat că membrii unor grupări de infractori vin la Piteşti şi scot de la bancomate diverse sume de bani cu ajutorul unor carduri clonate. Au pornit pe urmele lor, aflând că indivizii nu scot doar numerar, ci folosesc cardurile falsificate şi pentru efectuare de diverse cumpărături, ulterior, valorificând bunurile. Altfel spus, indivizii erau specializaţi în infracţiuni de tip skimming, carding – tranzacţionare ilicită, utilizarea frauduloasă de informaţii furate privind cardurile de credit, falsificarea de carduri, retrageri şi plăţi frauduloase de numerar. Cercetările au scos la iveală faptul că nu este o singură grupare, ci patru, acestea acţionând în special în Cehia, Slovenia şi Slovacia, acolo unde mergeau la bancomate şi montau aparatură de copiat datele de identificare a cardurilor, furând datele deţinătorilor. După ce anchetatorii au pus cap la cap datele, miercuri a fost declanşată acţiunea, fiind efectuate zeci de percheziţii în mai multe zone ale ţării. „Procurorii Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism – Serviciul Teritorial Piteşti, împreună cu ofiţeri de poliţie judiciară din cadrul Brigăzilor de Combatere a Criminalităţii Organizate Vîlcea, Buzău, Hunedoara, Mehedinţi, Timişoara, Constanţa şi Bucureşti, efectuează un număr de 30 de percheziţii domiciliare pe raza judeţelor Buzău, Constanţa, Hunedoara, Mehedinţi, Timiş şi în municipiul Bucureşti, în cadrul unei acţiuni vizînd destructurarea a patru grupuri infracţionale organizate specializate în săvîrşirea infracţiunilor de operaţiuni ilegale cu dispozitive sau programe informatice, falsificare de instrumente de plată electronică, acces fără drept la un sistem informatic, punerea în circulaţie de valori falsificate, efectuare de operaţiuni financiare în mod fraudulos şi spălare de bani. În cauză, există suspiciunea rezonabilă că, în perioada 2014 – 2015, cei aproximativ 50 de membri ai grupurilor infracţionale au montat pe ATM-uri din Cehia, Slovenia şi Slovacia dispozitive de tip skimming pe care le-au folosit pentru preluarea ilicită a datelor confidenţiale bancare“, se arată în comunicatul DIICOT.
Banii şi bunurile erau valorificate în ţară
Infractorii acţionau în mai multe ţări, păgubind peste 1.000 de cetăţeni străini. Apoi vindeau în România bunurile obţinute ilegal şi tot în ţara noastră efectuau tranzacţiile de scoatere numerar. „Ulterior, datele preluate au fost folosite pentru falsificarea şi punerea în circulaţie a unor instrumente de plată electronică cu care membrii grupurilor au achiziţionat produse de la diferite societăţi comerciale din SUA, Sri Lanka, Filipine, Cambodgia, Tunisia şi Marea Britanie. Atât încasarea sumelor de bani provenite din infracţiuni, cât şi valorificarea produselor achiziţionate cu instrumente de plată contrafăcute, s-au efectuat în România. Din activitatea infracţională, suspecţii au obţinut venituri ilicite de aproximativ 200.000 de euro, în dauna a peste 1.000 de persoane fizice din Slovenia, Cehia şi Slovacia“, se mai precizează în comunicat. După descinderi, suspecţii au fost aduşi la Piteşti, la sediul DIICOT, pentru a fi audiaţi. La descinderi, oamenii legii au găsit nu numai ce căutau. Pe lângă aparatură de tip skimming, folosită la clonarea cardurilor, au fost găsite şi droguri şi o armă. „Poliţiştii Brigăzii de Combatere a Criminalităţii Organizate Piteşti şi procurorii DIICOT – ST Piteşti au ridicat în vederea continuării cercetărilor mai multe dispozitive de tip skimming, 18 unităţi hard-disk, 25 de laptopuri, 60 de suporţi optici de memorie şi memorii USB, 80 de telefoane mobile şi cartele SIM, 31 de carduri bancare şi suporturi de tip card cu bandă magnetică şi obiecte vestimentare susceptibile a fi fost folosite la săvîrşirea de infracţiuni. Totodată, poliţiştii au identificat şi ridicat în vederea continuării cercetărilor 3 grame de marijuana, un pistol şi 2.000 de ţigarete care nu aveau timbru fiscal emis de autorităţile române“, se precizează în comunicat.