UPDATE Curtea de Apel București a admis marți cererea DNA de arestare preventivă a cinci dintre inculpații reținuți în dosarul Murfatlar, în care se fac cercetări cu privire la o evaziune fiscală de aproximativ 600 de milioane de lei.
Astfel, au fost arestați preventiv Cătălin Bucura, Gheorghe Zlotea, Gheorghe Cosmin Popescu, Cătălin Florian Vasilescu și Sorin Vasile Săvoiu.
Alți cinci inculpați din acest dosar așteaptă decizia judecătorilor de la Curtea de Apel București.
UPDATE Omul de afaceri George Ivănescu, unul dintre acţionarii firmei Murfatlar, a fost reţinut luni seară de DNA în dosarul în care au fost făcute şi percheziţii la firme din industria viticolă şi la locuinţele mai multor persoane suspectate de fapte de corupţie şi evaziune fiscală, prin care ar fi fost produs un prejudiciu de aproximativ 600 de milioane de lei. Astăzi va fi prezentat instanței cu propunere de arestare preventivă.
Procurorii DNA au efectuat, luni, percheziţii în judeţul Buzău, dar şi în Bucureşti, Constanţa, Ilfov şi Prahova, în 28 locaţii, la sediile unor firme şi locuinţele mai multor persoane suspectate de fapte de corupţie şi evaziune fiscală. În Buzău, acţiunea vizează firme din grupul Euroavipo din Poşta Câlnău, important producător de băuturi alcoolice. În urma percheziţiilor, omul de afaceri buzoian George Ivănescu, supranumit ,,Regele vinului”, acţionar la Murfatlar România SA – parte din grupul mai sus-menţionat – a fost adus la Direcţia Naţională Anticorupţie pentru audieri.
Potrivit Direcţiei Naţionale Anticorupţie, percheziţiile au loc într-un dosar în care se fac cercetări pentru infracţiuni asimilate infracţiunilor de corupţie şi evaziune fiscală, fapte care ar fi fost comise în perioada 2010-2014. „În cursul dimineţii de 17 octombrie 2016, ca urmare a autorizării de către instanţa competentă, sunt efectuate percheziţii în 28 locaţii situate în municipiul Bucureşti şi în mai multe localităţi din judeţele Constanţa, Ilfov, Buzău şi Prahova, reprezentând sediile unor societăţi comerciale şi domiciliile unor persoane fizice”, a anunţat DNA.
Potrivit unor surse judiciare citate de Agerpres, vizate de Direcţia Naţională Anticorupţie (DNA), în dosarul în care se fac cercetări cu privire la evaziune fiscală, spălare de bani şi constituirea unui grup infracţional organizat, ar fi 44 de persoane, reprezentanţi ai companiilor viticole, ai unor firme distribuitoare, dar şi funcţionari publici din cadrul ANAF, prejudiciul fiind estimat la 600 milioane lei. Aceleaşi surse au arătat că în dosar s-ar cerceta modul în care o companie producătoare de băuturi alcoolice ar fi încheiat contracte cu diverse societăţi. Mai exact, s-ar fi încheiat contracte pe termen lung ce nu conţineau preţul finit al produselor din must sau fermentaţie.
În total, peste 20 de persoane au fost duse la audieri.
ANAF acuză companiile Murfatlar România SA, Euroavipo SA şi alte firme de evaziune fiscală ce ar fi dus la prejudicierea bugetului de stat cu peste 700 de milioane de lei. Controlul Fiscului a urmărit activitatea firmelor din ultimii patru ani. Evaziunea s-ar fi realizat prin neplata taxelor şi impozitelor şi prin nerespectarea regimului de antrepozitare fiscală. Controlul realizat de Direcţia de Integritate din ANAF a dus şi la prinderea unor inspectori ai Fiscului care ar fi sprijinit companiile menţionate.
Prejudiciul total estimat de Fisc este de circa 160 milioane de euro, cea mai mare parte fiind atribuită firmei Euroavipo SA (peste 600 milioane de lei).
Controlul Fiscului a început în toamna anului 2014 şi a acoperit activitatea firmelor din grupul Euroavipo în ultimii patru ani. ANAF a depus în luna aprilie două sesizări la DNA în legătură cu cele două firme.