Poliţiştii Capitalei au efectuat, marţi, 18 percheziţii în Bucureşti şi judeţele Buzău, Ilfov, Constanţa, Vâlcea, Braşov şi Brăila, într-un dosar privind săvârşirea infracţiunilor de evaziune fiscală şi spălarea banilor în domeniul construcţiilor şi comerţului cu materiale de construcţii. Prejudiciul creat este estimat la 5 milioane de lei, suma totală „spălată“ fiind de aproximativ 13 milioane de lei.
Potrivit anchetatorilor, bănuiţii, opt la număr, au creat un lanţ de societăţi comerciale fantomă, care au furnizat facturi fictive, în vederea înregistrării în contabilitate, pentru sustragerea de la plata taxelor şi impozitelor datorate bugetului consolidat al statului. Surse din cadrul Poliţiei Capitalei spun că au fost depistate mai multe firme fantomă, înregistrate de cei opt suspecţi pe numele unor persoane de condiţie modestă şi de etnie rromă.
Din 2012 şi până acum ei, şi-au înregistrat, între aceste firme-fantomă, achiziţii de materiale de construcţii şi servicii în domeniul construcţiilor, pentru reducerea masei impozabile şi pentru a deduce taxa pe valoare adăugată.
Persoanele vizate au fost duse la audieri la sediul Serviciului de Investigare a Criminalităţii Economice din cadrul Poliţiei Sectorului 1, cercetările fiind efectuate de poliţişti, sub supravegherea Parchetului de pe lângă Tribunalul Bucureşti.