Lovitură pentru DIICOT în cazul afaceriștilor turci care, în luna septembrie a anului trecut, au protestat de două ori pe platoul din Piața Dacia, împreună cu angajați ai lor, amenințând chiar că-și vor da foc dacă autoritățile nu vor grăbi finalizarea dosarului în care erau cercetați.
Judecătorul de cameră preliminară a descoperit mai multe neregularități în actul de sesizare a instanței, motiv pentru care a anulat mai multe ordonanțe ale procurorului privind prelungirea autorizațiilor de folosire a investigatorilor sub acoperire, și a cerut DIICOT Buzău să decidă dacă menține dispoziția de trimitere în judecată a celor 12 inculpați. „Admite în parte cererile și excepțiile formulate de către inculpații Merkit Ali Erdem, Merkit Ali Ekrem, Merkit Ali Ekber, Merkit Ali Ozgur, Kisioglu Cagdas, Merkit Ali Yildirim, David Elena, Buzoianu Nuța și Dobrin Emilia. În temeiul art 345 alin 2 și 3 cod procedură penală constată neregularitatea rechizitoriului nr.19/D/P/2013 din 15.10.2015 întocmit de Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție – DIICOT Buzău. Dispune remedierea neregularității actului de sesizare în sensul precizării sumelor delapidate de către inculpații, Merkit Ali Ekber, Merkit Ali Ekrem, Merkit Ali Yildirim, Dobrin Emilia și David Elena de la fiecare agent economic și precizarea agentului economic. Descrierea infracțiunii de complicitate la delapidare reținută în sarcina inculpatei Buzoianu Nuța. Anulează în parte Ordonanțele procurorului din datele de 1.04.2013 – fila 13 vol.18 pentru perioada de timp ce excede cele 30 de zile de la data începerii valabilitatea acestora expirând la finele zilei de 21.05.2013 și 1.06.2013 fila 17-vol., valabilitatea acesteia fiind cuprinsă intre 1.06-30.06.2013 privind folosirea investigatorilor sub acoperire. Anulează în totalitatea Ordonanțele procurorului din datele de 20.06.2013, 30.07.2013, 19.08.2013, 28.09.2013 privind prelungirea autorizațiilor de folosire a investigatorilor sub acoperire. În baza art. 102, alin. 2-4 cod procedură penală exclude din sistemul probator procesele verbale încheiate de investigatorii sub acoperire în baza ordonanțelor anulate, respectiv a celor încheiate la datele de 2 iulie 2013-.fila 30; 3 iulie 2013 fila 59; 10 iulie 2013-fila 63; 9 iulie 2013- fila 65; 7 august 2013 – fila 76 și 12 septembrie 2013- fila 177, toate aflate în volumul nr. 26. (…) Conform art 345, alin. 2. 3 cod procedură penală dispune comunicarea prezentei DIICOT-Biroul Teritorial Buzău în vederea remedierii neregularităților și comunicării judecătorului de cameră preliminară dacă menține dispoziția de trimitere în judecată. Cu drept de contestație odată cu încheierea ce se va pronunța conform art 346 cod procedură penală. Pronunțată în camera de consiliu, azi 14.01.2016“, se precizează în încheierea pe scurt a instanței.
Amenințări cu autoincendierea în toamnă
Reamintim că afaceriștii turci au făcut circ, în două rânduri, în luna septembrie a anului trecut, pe platoul din Piața Dacia; însoțiți de angajați ai lor, au scandat lozinci și au afișat pancarte, amenințând că se vor stropi cu benzină și-și vor da foc, în văzul tuturor, dacă autoritățile buzoiene nu-i vor lua în seamă și nu le vor rezolva problemele. Mai exact, turcii cereau finalizarea cât mai rapidă a dosarului întocmit de procurorii DIICOT și schimbarea expertului contabil desemnat să se ocupe de firma lor, care, spuneau ei, ar proveni de la o firmă concurentă care-i vrea scoși de pe piață.
O lună mai târziu, procurorii Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism–Biroul Teritorial Buzău au dispus trimiterea în judecată a 12 inculpați, dintre care cinci sunt turci: Erdem Ali Merkit, pentru infracțiunile de constituire a unui grup infracțional organizat, instigare la infracțiunea de evaziune fiscală în formă calificată, delapidare, participație improprie la infracțiunea de spălare de bani, instigare la infracțiunea de fals în evidențele contabile oficiale și cumpărare de influență; Ekber Ali Merkit, pentru infracțiunile de constituire a unui grup infracțional organizat, instigare la infracțiunea de evaziune fiscală în formă calificată, delapidare, participație improprie la infracțiunea de spălare de bani, instigare la infracțiunea de fals în evidențele contabile oficiale și cumpărare de influență; Ekrem Ali Merkit, pentru infracțiunile de constituire a unui grup infracțional organizat, instigare la infracțiunea de evaziune fiscală, delapidare și instigare la fals în evidențele contabile oficiale; Ozgur Ali Merkit, pentru infracțiunile de constituire a unui grup infracțional organizat, instigare la infracțiunea de evaziune fiscală în formă calificată, delapidare și participație improprie la spălare de bani; Yildirim Y. Merkit, pentru infracțiunile de constituire a unui grup infracțional organizat, complicitate la evaziune fiscală, complicitate la delapidare și complicitate la cumpărare de influență; Cagdaș Kisioglu, pentru infracțiunile de sprijinire a unui grup infracțional organizat, complicitate la evaziune fiscală și complicitate la delapidare; Luminița Burciu, pentru infracțiunile de constituire a unui grup infracțional organizat, evaziune fiscală, delapidare și fals în evidențele contabile oficiale; Emilia Dobrin, pentru infracțiunile de sprijinire a unui grup infracțional organizat, evaziune fiscală în formă calificată, delapidare, spălare de bani și fals în evidențele contabile oficiale; Elena David, pentru infracțiunile de sprijinire a unui grup infracțional organizat, evaziune fiscală în formă calificată, delapidare, spălare de bani și fals în evidențele contabile oficiale; Nuța Buzoianu, pentru infracțiunile de sprijinire a unui grup infracțional organizat, evaziune fiscală, complicitate la delapidare și fals în evidențele contabile oficiale; Jenica Prusac, pentru infracțiunile de sprijinire a unui grup infracțional organizat, evaziune fiscală, complicitate la delapidare și fals în evidențele contabile oficiale; Eugen Holban, pentru infracțiunii de trafic de influență.
Prin actul de sesizare s-a reținut faptul că, în perioada ianuarie 2010-15 octombrie 2013, Erdem Ali Merkit, Ekber Ali Merkit, Ozgur Ali Merkit – care au coordonat în fapt activitatea economică și comercială a SC DELSAN PROD SRL Buzău și SC ZENI PAN SRL Urziceni, jud. Ialomița -, împreună cu Emilia Dobrin, Elena David (contabilele primei societăți evidențiate) și Ekrem Ali Merkit (în calitate de coordonator al SC EDERA IMPEX SRL Brăila și SC EDA IMPEX COM SRL Brăila – punct de lucru Slobozia), Jenica Prusac (cea care a întocmit documentele de evidență primară la SC EDERA IMPEX SRL Brăila) și Nuța Buzoianu, care a îndeplinit aceeași însărcinare la SC EDA IMPEX COM SRL Brăila, sprijiniți de inculpații Merkit Y. Ildirim și Cagdaș Kisioglu, au creat un amplu circuit evazionist pe întreg lanțul de achiziție de cereale, prelucrare/procesare a acestora și de vânzare a derivatelor și produselor finite astfel obținute (făină, tărâță și produse de panificație), fără înregistrarea operațiunilor și veniturilor realizate in evidențele contabile.
Cum funcționa afacerea
Activitatea infracțională s-a concretizat în achiziția de grâu fără documente justificative; ca procedee practice, se foloseau aceleași avize de însoțire a mărfii pentru trei-patru camioane care transportau cereale sau se foloseau avize de însoțire a mărfii în alb care erau completate în momentul opririi șoferilor în trafic de către organele de poliție. De asemenea, se foloseau borderouri de achiziție emise de producătorii agricoli pentru mai multe curse de transport de grâu, iar în cazul în care șoferii nu erau opriți pe traseu, borderoul era restituit furnizorului și marfa transportată nu era înregistrată.
Surplusul de grâu astfel rezultat, pentru care nu se întocmeau documente de evidență contabilă de către SC DELSAN PROD SRL Buzău, era procesat la Moara din comuna Ulmeni în beneficiul SC ZENI PAN SRL Urziceni, care funcționa, în fapt, tot în municipiul Buzău, având același sediu cu SC DEL SAN PROD SRL Buzău, ambele firme fiind controlate în fapt de aceiași inculpați.
Produsele rezultate în împrejurările menționate nu erau înregistrate în fișele de magazie ale societăților incriminate, fiind comercializate în două modalități: prin neîntocmirea de documente de livrare pentru întreaga cantitate vândută (procedeu utilizat mai ales în cazul derivatelor livrate cu preponderență către SC BURCIU LUMINITA SNC Buzău) și prin întocmirea de evidențe contabile duble, procedeu utilizat la livrarea de făină de către SC DEL SAN PROD SRL și SC ZENI PAN SRL Urziceni, către diferiți beneficiari din domeniul morăritului și panificației din municipiul București și județul Ilfov (circa 20 de beneficiari). În acest ultim caz, exemplarul de evidență primară care exprima cantitatea reală vândută, împreună cu înscrisurile adiacente (avize, tichete de cântar, însemnări private de natură financiară) erau distruse prin incendiere, în mod periodic, de către inculpații Ekber Ali Merkit și Ozgur Ali Merkit, ori de către persoanele desemnate de aceștia, cu știința inculpatului Erdem Ali Merkit.
Același procedeu de întocmire de evidență contabilă dublă a fost utilizat de cei doi agenți economici evidențiați mai sus și la livrarea de făină către unitățile proprii de producție, tip brutărie ale SC EDERA IMPEX SRL Brăila și SC EDA IMPEX COM SRL Brăila, produsele de panificație astfel rezultate fiind vândute fără documente legale, în condițiile în care făina eliberată pentru producție nu era înregistrată în fișele de magazie.
Prin activitatea infracțională s-a cauzat un prejudiciu total bugetului de stat în valoare de 12.206.307,36 lei, reprezentând impozit pe profit și TVA. De asemenea, s-a reținut că inculpatul Erdem Ali Merkit și-a însușit sumele de 125.160 euro, 36.230 USD și 61.395 lei din activitatea infracțională și a dispus transmiterea acestora către alte persoane, conaționali din Turcia, Germania și Suedia, de pe numele unor salariați ai SC DEL SAN PROD SRL, în scopul ascunderii originii ilicite a banilor.
Dosarul a fost înaintat spre competentă soluționare Tribunalului Buzău, în cauză dispunându-se măsuri asiguratorii în valoare de 2.628.515 euro și 825.636 lei, în vederea recuperării prejudiciului.
8.000 de euro pentru mituirea autorităților
Conform procurorilor Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Crimă Organizață și Terorism, în cauză au fost extinse cercetările penale și pentru infracțiunile de trafic de influență și cumpărare de influență, reținându-se prin rechizitoriu că inculpații Erdem Ali Merkit și Ekber Ali Merkit au remis, la 5 iulie 2013, suma de 10.000 euro (5.000 euro fiecare), pretinsă de inculpatul Eugen Holban la data de 4 iulie 2013, pentru ca acesta să intervină la prefectul județului Buzău Gabriel Baltă, care urma să primească suma de 3.000 euro, și la președintele Autorității Sanitar-Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor București, unde urma să se remită suma de 5.000 euro, pentru ca acești funcționari să întreprindă demersurile necesare pentru neînchiderea punctului de lucru tip brutărie al SC DEL SAN PROD SRL Buzău, după ce activitatea acestuia fusese suspendată pentru remedierea unor deficiențe de natură igienico-sanitară.
Finanțare pentru PKK?
Destructurarea rețelei de evazioniști turci, care au comis, într-o perioadă de nici patru ani, o fraudă de aproximativ 18 milioane de euro în dauna statului român, a fost o operațiune din categoria celor „speciale“. De aceea au fost angrenate nu doar Direcția de Investigare a Infracțiunilor de Crimă Organizată și Terorism (DIICOT), ci și servicii secrete ale României, Turciei și ale unor țări ale Europei de Vest. Surse bine documentate ne-au dezvăluit faptul că întreaga tevatură a fost pornită de serviciile secrete turce, care au luat urma sumelor provenite din „evaziunea fiscală cu pâine“ din România și i-ar fi identificat pe beneficiarii finali ai „valizelor cu bani“ scoase din țară ca fiind membri ai Partidului Muncitorilor din Kurdistan (PKK), organizație pe care Turcia, SUA și multe state europene o consideră o grupare teroristă. Urmând firul invers, anchetatorii români, căror li s-ar fi cerut în mod expres, inclusiv pe cale diplomatică, destructurarea rețelei, au ajuns la cei șase turci arestați de judecătorii Tribunalului Buzău.
Partidul Muncitorilor din Kurdistan (Parti Karkerani Kurdistan), prescurtat PKK, este o organizație separatistă kurdă, care luptă pentru independența teritorială a kurzilor în Turcia, în vederea creării unui Kurdistan independent. Turcia, împreună cu Statele Unite ale Americii și multe alte state europene, consideră PKK o grupare teroristă și refuză orice negocieri în vederea soluționării problemei kurde. Un raport al Statului Major al armatei turce, întocmit pe baza informațiilor furnizate de unitățile de spionaj, afirmă că Partidul Muncitorilor din Kurdistan (PKK), organizație considerată teroristă, continuă să obțină finanțare prin intermediul unor asociații care activează inclusiv în România. Potrivit presei turce, raportul Statului Major al armatei turce, redactat pe baza informațiilor furnizate de unitățile de spionaj, dezvăluie ca PKK obține finanțare prin intermediul câtorva asociații cu sediul în Germania, Austria, Spania, Belgia, Grecia, Statele Unite, Finlanda, Danemarca, România, Rusia, Irlanda, Suedia, Norvegia, Italia și Marea Britanie. Deși în unele dintre aceste state PKK este considerată organizație teroristă și scoasă în afara legii, separatiștii kurzi achiziționează arme folosind fondurile de la asociații stabilite în aceste țări și administrează alocarea resurselor financiare, care se ridică la 300 de milioane de dolari. Raportul conține dovezi ale implicării PKK în traficul cu arme și droguri, subliniind ca PKK a început recent să opereze în regiunea Caucazului. Traficul cu droguri este intens în țările scandinave, cunoscute ca fiind centre ale drogurilor, precizează raportul, citat de „Journal of Turkish Weekly“ și „Today’s Zaman“.