- Casa acesteia, din Valea Râmnicului, folosită drept sediu social al firmei, percheziționată
Polițiștii bucureșteni și inspectorii antifraudă au dat, ieri, iama în magazinele de tip „orice produs la 15 lei“ și au scotocit casele patronilor ori ale celor care au legături comerciale cu aceștia, în căutarea de documente care să probeze activitatea infracțională într-un amplu dosar cu un prejudiciu adus bugetului de stat în valoare de aproximativ 6.000.000 lei. A fost o operațiune judiciară complexă derulată de polițiștii din Capitală în mai bine de jumătate dintre județele țării, printre care și Buzău, dar și în București, fiind efectuate 205 percheziții la persoane și societăți comerciale bănuite de evaziune fiscală.
În Buzău, s-au făcut percheziții la două magazine de acest tip din Rm. Sărat, dar și la domiciliul patronului firmei, o femeie, din Valea Râmnicului, care este bănuită de comerț în afara legii cu încălțăminte și îmbrăcăminte achiziționată în, mare parte, din Dragonul Roșu. Ulterior, râmniceanca a fost dusă ieri la audieri la București.
În cauză s-a dispus efectuarea în continuare a urmăririi penale față de un număr total de 75 de persoane, fiind puse în aplicare mai multe mandate de aducere. „Din probatoriul administrat au rezultat indicii temeinice că, în perioada 1 ianuarie 2014-31 octombrie 2015, reprezentanții legali ai unor societăți comerciale cu sediul în București și județul Ilfov și puncte de lucru deschise în mai multe județe din țară s-au sustras de la îndeplinirea obligațiilor fiscale, fie prin omisiunea înregistrării contabile și declarării fiscale a tuturor veniturilor încasate în urma comercializării de articole de îmbrăcăminte și încălțăminte, precum și prin înregistrarea contabilă și declararea fiscală a unor achiziții ce nu reflectă operațiuni reale“, potrivit unui comunicat al Direcției Generale de Poliție a Minicipiului București .
Percheziții au avut loc și la domiciliile unor patroni turci de magazine de tip „totul la 15 lei“. Printre locațiile în care au descins anchetatorii se numără mai multe puncte de lucru din Capitală, printre care Zizi Mall Unirea și trei magazine de pe Bulevardul Iuliu Maniu. Percheziții au avut loc și la un depozit din orașul Voluntari, județul Ilfov, dar și la două domicilii ale patronilor turci, din aceeași localitate.
Potrivit unor surse judiciare, circuitul infracțional era format din 29 de societăți comerciale din București, Ilfov, Arad, Argeș, Bacău, Bihor, Botoșani, Brașov, Brăila, Buzău, Călărași, Cluj, Constanța, Dâmbovița, Dolj, Gorj, Ialomița, Iași, Mehedinți, Mureș, Olt, Prahova, Suceava, Teleorman, Timiș, Tulcea, Vâlcea și Vrancea. „Activitățile au fost sprijinite de ANAF — Direcția Generală Antifraudă, inspectorii fiscali din cadrul acestei instituții participând alături de organele de cercetare penală la efectuarea perchezițiilor și a controalelor fiscale la punctele de lucru aparținând societăților comerciale implicate în activitățile evazioniste“, se arată în comunicatul DGPMB.
Ce spun inspectorii antifraudă
În etapele de analiză și predocumentare a operațiunii „Cristal”, în luna mai 2015 inspectorii antifraudă fiscală au identificat o firmă care, în perioada 2013–2014, s-a sustras de la plata către bugetul de stat a TVA și impozitului pe profit, în urma comercializării de articole de îmbrăcăminte în complexul comercial Dragonul Roșu. În cauză au fost sesizați procurorii Parchetului de pe lângă Tribunalul București, iar investigațiile fiscale au continuat în cooperare cu organele de urmărire penală.
În urma cooperării interinstituționale a fost descoperit un lanț tranzacțional complex constituit pentru prejudicierea bugetului statului, iar în data de 10 decembrie, procurorii au dispus efectuarea a 205 percheziții domiciliare desfășurate pe raza municipiului București și a 26 de județe din țară (Ilfov, Mureș, Brașov, Cluj, Mehedinți, Gorj, Vâlcea, Olt, Dolj, Argeș, Teleorman, Prahova, Dâmbovița, Timiș, Arad, Bihor, Călărași, Constanța, Brăila, Ialomița, Buzău, Vrancea, Bacău, Iași, Suceava și Botoșani). La sediile și punctele de lucru ale firmelor care comercializează marfă provenită din complexul comercial Dragonul Roșu, 170 de inspectori antifraudă sprijină organele de urmărire penală prin verificarea stocurilor și a documentelor de proveniență a mărfurilor.