În această dimineaţă, peste 120 de poliţişti ai Direcţiei Generale de Poliţie a Municipiului Bucureşti, sub coordonarea Parchetului de le lângă Tribunalul Bucureşti, au descins la domiciliile a peste 40 de persoane din Bucureşti, Buzău, Ilfov, Dâmboviţa şi Mehedinţi, bănuite că ar fi prejudiciat statul prin evaziune fiscală şi spălare de bani.
Prejudiciul se ridică la 7 milioane de lei, în acest sens fiind puse în aplicare 43 de mandate de percheziţii domiciliare. De asemenea, vor fi puse în aplicare şi 14 mandate de aducere.
Potrivit datelor Poliţiei Române, din cercetările efectuate reiese că în perioada 2009 – 2014 reprezentanţii unor societăţi comerciale care au încheiat contracte cu instiţuţii publice ar fi creat circuite economico – financiare fictive, înregistrând în contabilitate achiziţii nereale, în scopul sustragerii de la plata obligaţiilor fiscale.
Pentru ascunderea provenienţei ilicite a sumelor rezultate din activitatea evazionistă, banii erau transferaţi în repetate rânduri în conturile firmelor controlate tot de persoanele în cauză şi retrase în numerar.
Suma totală rezultată din circuitul de spălare a banilor este de aproape 18 milioane de lei.
Pentru probarea activităţii infracţionale au fost valorificate pachete analitice furnizate de Unitatea Centrală de Analiză a Informaţiilor din cadrul Inspectoratului General al Poliţiei Române, iar acţiunea din această dimineaţă beneficiază de suportul de specialitate al Serviciului Român de Informaţii.