Procurorii Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism–Biroul Teritorial Buzău au dispus trimiterea în judecată a inculpaţilor: Merkit Ali Erdem, pentru infracţiunile de constituire a unui grup infracţional organizat, instigare la infracțiunea de evaziune fiscală în formă calificată, delapidare, participaţie improprie la infracţiunea de spălare de bani, instigare la infracțiunea de fals în evidenţele contabile oficiale şi cumpărare de influenţă; Merkit Ali Ekber, pentru infracţiunile de constituire a unui grup infracţional organizat, instigare la infracțiunea de evaziune fiscală în formă calificată, delapidare, participaţie improprie la infracţiunea de spălare de bani, instigare la infracțiunea de fals în evidenţele contabile oficiale și cumpărare de influenţă; Merkit Ali Ekrem, pentru infracţiunile de constituire a unui grup infracţional organizat, instigare la infracțiunea de evaziune fiscală, delapidare şi instigare la fals în evidenţele contabile oficiale; Merkit Ali Ozgur, pentru infracţiunile de constituire a unui grup infracţional organizat, instigare la infracțiunea de evaziune fiscală în formă calificată, delapidare şi participaţie improprie la spălare de bani; Merkit A. E. Yildirim, pentru infracţiunile de constituire a unui grup infracţional organizat, complicitate la evaziune fiscală, complicitate la delapidare şi complicitate la cumpărare de influență; Kisioglu Cagdas, pentru infracţiunile de sprijinire a unui grup infracţional organizat, complicitate la evaziune fiscală şi complicitate la delapidare; Burciu Luminiţa, pentru infracţiunile de constituire a unui grup infracţional organizat, evaziune fiscală, delapidare şi fals în evidenţele contabile oficiale; Dobrin Emilia, pentru infracţiunile de sprijinire a unui grup infracţional organizat, evaziune fiscală în formă calificată, delapidare, spălare de bani şi fals în evidenţele contabile oficiale; David Elena, pentru infracţiunile de sprijinire a unui grup infracţional organizat, evaziune fiscală în formă calificată, delapidare, spălare de bani şi fals în evidenţele contabile oficiale; Buzoianu Nuţa, pentru infracţiunile de sprijinire a unui grup infracţional organizat, evaziune fiscală, complicitate la delapidare şi fals în evidenţele contabile oficiale; Prusac Jenica, pentru infracţiunile de sprijinire a unui grup infracţional organizat, evaziune fiscală, complicitate la delapidare şi fals în evidenţele contabile oficiale; Holbanu Eugen, pentru infracţiunii de trafic de influență.
Prin actul de sesizare s-a reţinut faptul că, în perioada ianuarie 2010-15 octombrie 2013, inculpaţii Merkit Ali Erdem, Merkit Ali Ekber, Merkit Ali Ozgur, care au coordonat în fapt activitatea economica şi comerciala a SC DELSAN PROD SRL Buzău şi SC ZENI PAN SRL Urziceni, jud. Ialomiţa, împreună cu inculpatele Dobrin Emilia, David Elena (contabilele primei societăţi evidenţiate) şi inculpaţii Merkit Ali Ekrem ( în calitate de coordonator al SC EDERA IMPEX SRL Brăila și SC EDA IMPEX COM SRL Brăila – punct de lucru Slobozia), Prusac Jenica (cea care a întocmit documentele de evidenţă primară la SC EDERA IMPEX SRL Brăila) şi Buzoianu Nuța, care a îndeplinit aceeaşi însărcinare la SC EDA IMPEX COM SRL Brăila, sprijiniţi de inculpaţii Merkit Y Ildirim și Kisioglu Cagdaș, au creat un amplu circuit evazionist pe întreg lanţul de achiziţie de cereale, prelucrare /procesare a acestora si de vânzare a derivatelor si produselor finite astfel obţinute (făină, tărâță și produse de panificaţie), fără înregistrarea operaţiunilor si veniturilor realizate in evidentele contabile.
Activitatea infracţională s-a concretizat în achiziţia de grâu fără documente justificative; ca procedee practice, se foloseau aceleaşi avize de însoţire a mărfii pentru trei-patru camioane care transportau cereale sau se foloseau avize de însoţire a mărfii în alb care erau completate în momentul opririi şoferilor în trafic de către organele de politie. De asemenea, se foloseau borderouri de achiziţie emise de producătorii agricoli pentru mai multe curse de transport de grâu, iar in cazul în care şoferii nu erau opriţi pe traseu, borderoul era restituit furnizorului şi marfa transportată nu era înregistrată.
Surplusul de grâu astfel rezultat, pentru care nu se întocmeau documente de evidenţă contabilă de către SC DELSAN PROD SRL Buzău, era procesat la Moara din comuna Ulmeni în beneficiul SC ZENI PAN SRL Urziceni, care funcţiona în fapt tot în mun. Buzău, având acelaşi sediu cu SC DEL SAN PROD SRL Buzău, ambele firme fiind controlate în fapt de aceiaşi inculpaţi.
Produsele rezultate în împrejurările menţionate nu erau înregistrate în fişele de magazie ale societăţilor incriminate, fiind comercializate în două modalităţi :
– prin neîntocmirea de documente de livrare pentru întreaga cantitate vânduta (procedeu utilizat mai ales în cazul derivatelor livrate cu preponderenţă către SC BURCIU LUMINITA SNC Buzău);
– prin întocmirea de evidenţe contabile duble, procedeu utilizat la livrarea de făină de către SC DEL SAN PROD SRL și SC ZENI PAN SRL Urziceni, către diferiţi beneficiari din domeniul morăritului şi panificaţiei din municipiul Bucureşti si judeţul Ilfov (circa 20 de beneficiari). În acest ultim caz, exemplarul de evidenţă primară care exprima cantitatea reală vânduta, împreună cu înscrisurile adiacente (avize, tichete de cântar, însemnări private de natură financiară) erau distruse prin incendiere, în mod periodic, de către inculpaţii Merkit Ali Ekber și Merkit Ali Ozgur, ori de către persoanele desemnate de aceştia, cu ştiinţa inculpatului Merkit Ali Erdem.
Acelaşi procedeu de întocmire de evidenţă contabilă dublă a fost utilizat de cei doi agenţi economici evidenţiaţi mai sus şi la livrarea de făină către unităţile proprii de productie, tip brutărie ale SC EDERA IMPEX SRL Brăila şi SC EDA IMPEX COM SRL Brăila, produsele de panificaţie astfel rezultate fiind vândute fără documente legale, în condiţiile în care faina eliberata pentru producţie nu era înregistrată în fişele de magazie.
Prin activitatea infracţională s-a cauzat un prejudiciu total bugetului de stat în valoare de 12.206.307,36 lei reprezentând impozit pe profit şi TVA. De asemenea, s-a reţinut că inculpatul Merkit Ali Erdem şi-a însuşit sumele de 125.160 euro, 36.230 USD și 61.395 lei din activitatea infracţională şi a dispus transmiterea acestora către alte persoane (conaţionali) din Turcia, Germania si Suedia de pe numele unor salariaţi ai SC DEL SAN PROD SRL, în scopul ascunderii originii ilicite a banilor.
În cauză au fost extinse cercetările penale şi pentru infracţiunile de trafic de influenţă şi cumpărare de influență, reţinându-se prin rechizitoriu că inculpaţii Merkit Ali Erdem și Merkit Ali Ekber au remis la 5 iulie 2013 suma de 10.000 euro (5.000 euro fiecare) pretinsă de inculpatul Holbanu Eugen la data de 4 iulie 2013 pentru ca acesta să intervină la prefectul judeţului Buzău (care urma să primească suma de 3.000 euro) şi la conducerea D.S.V.S.A Bucureşti (unde urma sa se remită suma de 5.000 euro) pentru ca aceşti funcţionari să întreprindă demersurile necesare pentru neînchiderea punctului de lucru tip brutărie al SC DEL SAN PROD SRL Buzău, după ce activitatea acestuia fusese suspendată pentru remedierea unor deficienţe de natură igienico-sanitară. La acea dată, prefect de Buzău era Gabriel Baltă.
Dosarul a fost înaintat spre competentă soluţionare Tribunalului Buzău. În cauză s-au dispus măsuri asiguratorii în valoare de 2.628.515 euro şi 825.636 lei, în vederea recuperării prejudiciului.
Reamintim că afaceriștii turci au făcut circ, în două rânduri, în luna septembrie a acestui an, pe platoul din Piața Dacia; însoțiți de angajați ai lor, au scandat lozinci și au afișat pancarte, amenințând chiar că-și vor da foc dacă autoritățile buzoiene nu-i vor lua în seamă și nu le vor rezolva problemele. Mai exact, turcii cereau finalizarea cât mai rapidă a dosarului întocmit de procurorii DIICOT și schimbarea expertului contabil desemnat să se ocupe de firma lor, după ce au fost acuzați de afaceri ilegale cu un prejudiciu imens. Ei spuneau că expertul ar proveni de la o firmă concurentă care-i vrea scoși de pe piață. La un moment dat, turcii au amenințat că dacă nu se va ține cont de cererea lor, se vor stropi cu benzină și-și vor da foc, în văzul tuturor.