Zeci de percheziții în Buzău și în județele Constanța, Tulcea, Galați, Brăila, Botoșani, precum și în București, făcute de procurorii DIICOT, ieri dimineață, într-un dosar de evaziune fiscală și spălare de bani prin firme fantomă, cu care contractori de lucrări de la Șantierul Naval Mangalia încheiaseră contracte de servicii cu scopul de a evita plata dărilor către stat.
Anchetatorii au verificat mai multe firme, ramificațiile schemei evazioniste ajungând până în județul nostru.
Potrivit DIICOT Constanța, 55 de percheziții domiciliare au fost făcute în județele Constanța, Tulcea, Galați, Brăila, Buzău, Botoșani și în municipiul București, la sediile unor societăți comerciale și la domiciliile unor persoane fizice, asociați sau administratori ai respectivelor societăți, într-o cauză penală vizând infracțiuni de constituire a unui grup infracțional organizat, evaziune fiscală și spălare de bani.
Din investigațiile desfășurate a reieșit că, în perioada 2012 – 2015, mai mulți cetățeni coreeni și români, prin intermediul unor societăți comerciale din România, deținute sau controlate de aceștia, au contractat diverse lucrări de la SC Daewoo Mangalia Heavy Industries SA, pe care apoi le-au subcontractat unor societăți-fantomă pentru a evita plata către bugetul consolidat al statului a TVA și a impozitului pe profit aferente lucrărilor realizate.
Sumele de bani transferate pentru plata lucrărilor subcontractate în conturile societăților comerciale fantomă erau retrase în numerar de către unii din membrii grupului, acestea fiind remise ulterior liderilor.
Prejudiciul cauzat prin activitatea infracțională a fost estimat de către anchetatori la aproximativ 11 milioane lei.
În cauză s-a dispus luarea unor măsuri asigurătorii pe bunuri mobile și imobile ale suspecților, nouă dintre aceștia urmând să fie duși la sediul DIICOT Constanța pentru audieri.
La acțiune au participat și polițiști de combatere a criminalității organizate din Constanța, Tulcea, Galați, Brăila, Botoșani și Buzău.