Sub coordonarea Direcției de Investigare a Infracțiunilor Economice – I.G.P.R., polițiști din Buzău și Galați au efectuat ieri 20 de percheziții pe raza celor două județe la locuințele și sediile sociale ale unor societăți comerciale deținute de mai multe persoane bănuite de săvârșirea infracțiunilor de evaziune fiscală și spălare de bani, prejudiciul cauzat prin activitatea infracțională depășind 1,5 milioane de lei. În județul Buzău, perchezițiile au avut loc la cinci locuințe și un sediu de firmă din Rm. Sărat și o locuință și un sediu de societate comercială în Boldu. Alte 12 percheziții au avut loc în Galați. În urma descinderilor, 11 persoane au fost aduse la audieri la Inspectoratul de Poliție al Județului Buzău, activitățile fiind desfășurate într-un dosar aflat sub supravegherea Parchetului de pe lângă Tribunalul Buzău. În urma perchezițiilor, un bărbat de 45 de ani, din Râmnicu Sărat, a fost reținut de procurori, urmând a fi prezentat instanței cu propunere de arestare preventivă. De asemenea, au fost ridicate documente contabile și carduri bancare.
Potrivit anchetatorilor, în perioada 2010 – 2014, 11 persoane, având calitatea de reprezentanți legali (asociați, administrator, împuterniciți) ai cinci societăți comerciale, ar fi pus la punct un circuit infracțional evazionist, bazat pe un sistem financiar – bancar fraudulos. În activitatea infracțională ar fi fost angrenate mai multe societăți comerciale controlate de către persoanele bănuite, în mod direct sau prin persoane interpuse, informează un comunicat al Poliției Române.
Cei în cauză ar fi dispus înregistrarea, în contabilitatea firmelor controlate, a mai multor facturi fiscale, emise în baza unor operațiuni comerciale fictive (reprezentând cheltuieli cu achiziția de material de construcții și cereale), în valoare totală de 4.751.933 de lei, având drept consecință sustragerea de la plata obligațiilor către bugetul de stat.
De asemenea, în aceeași perioadă, nu ar fi evidențiat venituri în valoare de 945.741 de lei, prin aceasta sustrăgându-se de la plata impozitului pe profit și a TVA. Prin aceste operațiuni fictive ar fi prejudiciat bugetul general consolidat al statului cu peste 1.500.000 de lei.
Ulterior, prin intermediul societăților controlate ar fi fost supuse procesului de spălare a banilor toate aceste sume, prin efectuarea mai multor operațiuni și tranzacții financiare, constând în depuneri succesive de valori monetare, urmate de retrageri imediate cu ajutorul cardurilor bancare.
Astfel, prin această metodă ar fi fost disimulată adevărata natură a provenienței și circulației a banilor, cunoscându-se faptul că proveneau din săvârșirea de infracțiuni de evaziune fiscală.