Operațiune fără precedent, ieri, a oamenilor legii, într-un mega-dosar de evaziune fiscală din afaceri de 300 de milioane de dolari prin videochat! Mascații au bătut, marți, dis-de-dimineață, la mai multe uși ale unor imobile din Buzău, unde au avut suspiciuni că se face videochat. Câștigurile uriașe, plimbate printr-un off-shore, au atras atenția autorităților.
Buzăul nu a fost singurul județ unde au descins oamenii legii. Polițiștii și procurorii au făcut marți, în total, 93 de percheziții în București și județele Buzău, Bacău, Sibiu, Timiș și Ilfov, la studiouri videochat și la filiale bancare, într-un mega-dosar în care mai multe persoane sunt suspectate de evaziune fiscală și spălare de bani, prejudiciul fiind estimat la aproximativ 300 de milioane de dolari.
Descinderile au vizat destructurarea a patru grupări infracționale, aproximativ 80 dintre cele 93 de percheziții fiind făcute la studiouri videochat, iar restul la locuințele suspecților și la filiale bancare unde aceștia ar avea în conturi bani obținuți prin evaziune fiscală. În urma cercetărilor, s-a stabilit că, prin conturile deschise la două societăți bancare, membrii grupărilor infracționale ar fi efectuat operațiuni financiare de peste 300 de milioane de dolari.
La Buzău, perchezițiile au vizat persoane care desfășurau activități comerciale de tip videochat cu caracter pornografic și indivizi puși să piardă urma banilor obținuți astfel.
Mai exact, la Buzău „procurorii efectuează cercetări cu privire la mai multe persoane care desfășurau activități comerciale de tip videochat cu caracter pornografic, ascunzând sursa impozabilă sau omițând în tot sau în parte evidențierea operațiunilor comerciale efectuate sau a veniturilor realizate. Referitor la operațiunile efectuate de persoanele fizice și juridice vizate de cercetări, există suspiciuni cu privire la comiterea infracțiunii de spălare a banilor, în sensul că mai multe persoane, beneficiare ale unor transferuri efectuate de către societăți comerciale nerezidente, au retras în numerar imediat sumele încasate, tranzacțiile având un scop economic nereal, iar în unele cazuri nu corespundeau profilului tranzacțional al clientului. În baza unor autorizații emise de către instanță, s-au desfășurat în cursul zilei de ieri percheziții în 29 de locații situate pe raza județelor Buzău și Ilfov, precum și în Capitală”, se precizează în comunicatul Parchetului.
Operațiunile financiare ar fi fost derulate printr-o societate de tip off-shore care ar fi intermediat plăți externe și care ar fi ajutat persoanele implicate în celelalte cauze să se sustragă de la plata impozitelor aferente veniturilor obținute pe teritoriul României.
„Astfel, s-a stabilit că persoana juridică nerezidentă în România are o pagină web din studierea căreia rezultă că această societate desfășoară activități și operațiuni financiare asemănătoare societăților bancare, oferind servicii de transfer de sume de bani, plăți, operațiuni cu carduri bancare, iar pentru fiecare tip de operațiune existând un anumit comision, plățile efectuate prin conturile bancare deschise pe teritoriul României fiind dispuse de regulă on-line de către anumite persoane coordonate de către unii dintre cei cercetați în prezenta cauză. Și în această cauză au fost derulate percheziții în 13 locații situate în București și pe raza județelor Buzău și Bacău“, se mai precizează în comunicatul Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție.
Potrivit informațiilor disponibile la ora închiderii ediției, urma să fie aduse la audieri, cu mandate, nouă persoane. De asemenea, pe 15 milioane de dolari aflați în conturile bancare ale suspecților, precum și pe cinci locuințe și șase autoturisme, urma să fie pus sechestru asigurător.